河南双汇投资发展股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 30 日 （经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 经理（总裁）及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于河南双汇投资发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：河南双汇投资发展股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受河南双汇投资发展股份有限公 司(以下简称"公司")委托，委派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及其他相关 法律、法规及规范性文件(以下简称"相关法律法规")和《河南双汇投资发展股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，对本次股东大 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月 30 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为保护公司及股东的权益，规范董事行为，理顺公司管 理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运 作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制订本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召 开、议事及表决程序的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司 的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 日起 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 12 月 30 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公 司、股东和债权人的合法权益，规范公司监事会的组织和行为，确保 公司监事会能够依法独立行使职权，充分发挥监事会的监督作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《河南双汇投资发展股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二章 监事 第二条 公司章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适 用于监事。 董事、经理（总裁）和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致 监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当 1 依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。 第六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对 定期报告签署书面确认意见。 第七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质 询或者建议。 第八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 12 月 30 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司) 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和深 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一） 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 30 日以电话方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第三次会议的通知。 证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-43 1 本议案尚待提交公司股东大会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《<监事会议事规则>修订对照表》。 三、备查文件 （二） 监事会会议于 2024 年 12 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。 （三） 监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （四） 监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。 （五） 监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和 《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 会议以 5 票同意、0 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-45 河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会 2．网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15~15:00 的任意时间。 (五) 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-44 河南双汇投资发展股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2024年12月7 日召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易 预计的议案》，根据公司生产经营情况，本公司预计2025年与关联方发生的日常 关联交易情况如下： 1、 日常关联交易事项 2025年公司与关联方发生的日常关联交易事项包括：向关联人采购原辅材料 和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供商标使用许可及劳务、接受关 联人提供的商标使用许可及劳务。 2、 关联人名称 1 （1） 漯河汇盛生物科技有限公司； （2） 漯河双汇物流投资有限公司； （3） 罗特克斯有限公司； （4） 丹尼士科双汇漯河豆业有限公司； 注：2024年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计。 4、 关联交易履行的审议程序 单位：万元 | 关联交 | 关 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2024 年 12 月 7 日经公司第九届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应企业战略发展需要，增强河南双汇投资发展股份有限公司（以 下简称公司）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升可持续发展管理能力，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 17 号——可持续发展报告》等法律、行政法规、规范性文件以及《河南双 汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 的实际情况，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略进行研究并提出建议， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本规则所称的公司可持续发展战略是指公司在环境、社会及治理（以 下简称ESG）方面的发展战略，包括但不限于环境保护、食品安全、信息安全、生 物安全、员工权益、商业道德、反 ...

《股东会议事规则》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和 规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《股东大会议事规则》相关条款进 行修订，并将本规则名称变更为《股东会议事规则》，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 | 第四条 | | 股东大会分为年度股东大会和临 | 股东会分为年度股东会和临时股 | | 时股东大会。年度股东大会每年召开 | 东会。年度股东会每年召开一次，应当 | | 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 | 于上一会计年度结束后的 6 个月内举 | | 个月内举行。临时股东大会不定期召 | 行。临时股东会不定期召开，出现《公 | | 开，出现《公司法》第一百条规定的应 | 司法》第一百一十三条规定的应当召 | | 当召开临时股东大会的情形时，临时 | 开临时股东会的情形时，临时股东会 | | 股东大会应当在 2 个月内召开。 | 应当在 2 个月内召开。 | | …… | …… | | 第十四条 | 第十四条 | | 单独或者合计持有公司 3%以上 | 单独或者合计持有公司 1%以上 | | 股份的普通股 ...