河南双汇投资发展股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月 26 日经公司第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）与各关联方 发生的关联交易行为，控制关联交易的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及 规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循诚实信用、平等、自愿、公开、公平、公 允的原则，不得损害公司和全体股东的利益。 第二章 关联交易与关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括： 1 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （十九）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 （三）由公司关联自然 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 第一条 为健全和规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）董 事会审计委员会的议事和决策程序，提高审计委员会的工作效率和科学决策的水 平，保障审计委员会工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以 及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 人员组成 第二条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第三条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 11 月 26 日经公司第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 第五条 审计委员会任期与董事会 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围与条件 第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后 实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在深圳证券交易所上市 时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 1 （2025 年 11 月 26 日经公司第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《河南双汇投资发展股份有限 公司章程》（以下简称 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月 26 日经公司第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第五条 公司与投资者沟通的内容主要包括： （一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营 方针等； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）投资者关 系管理工作，加强与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资 者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 1 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 11 月 26 日经公司第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或者本公司） 外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范 投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《河南双汇投资发展股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值是指为满足正常生产经营需要，在金融机 构办理的锁定成本、规避和防范汇率、利率风险的外汇套期保值业务，主要包括 但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期 等。 第三条 本制度适用于本公司及本公司控股子公司的外汇套期保值业务。未 经本公司同意，公司控股子公司不得操作该业务。 第二章 外汇套期保值业务的交易原则 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不进行单 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《河南双汇投资发展股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准、程序和人选进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集人）一 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 11 月 26 日经公司第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指公司的经理（总裁）、副经理（副总 裁）、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 1 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。 第一条 为进一步建立健全河南双汇投资发展股份有限公 ...

第一条 为加强河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）市值管 理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》等相关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者特别是中小投资者利 益，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 河南双汇投资发展股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 11 月 26 日经公司第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 1 担当责任，营造健康良好的市场生态。 公司应在年度业绩说明会中就市值管理制度执行情况进行专项说明。 第三条 公司开展市值管理的基本原则包括： （一） 合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》等规定的前提下开展市值管理工作。 （二） 系统性原则：公司应当 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 （2025 年 11 月 26 日经公司第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 1 第二章 组织机构及职责 第四条 公司成立期货决策委员会，下设期货业务部门、风险管理部门。期 货决策委员会由董事长、总裁、常务副总裁、主管副总裁、相关事业部总经理、 审计中心主任等组成。 第五条 期货决策委员会职责： 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或者本公司） 期货套期保值业务管理流程，防范风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《河南双汇投资发展股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： 1、公司开展期货套期保值业务，以套期保值为目的，以正常生产经营为基 础，以具体经营业务为依托，对冲现货价格波动风险。 2、公司期货套期保值业务仅限于与生产经营密切相关的产品，包括玉米、 豆粕、大豆油、棕榈油、大豆、淀粉、白糖、鸡肉、生猪、纸浆 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 （2025 年 11 月 26 日经公司第九届董事会第十次会议审议通过） 第三条 本规则所称的公司可持续发展战略是指公司在环境、社会及治理（以 下简称 ESG）方面的发展战略，包括但不限于环境保护、食品安全、信息安全、 生物安全、员工权益、商业道德、反贪腐等方面。 第四条 公司应当将可持续发展理念融入公司经营管理活动中，持续加强生态 环境保护、履行社会责任、健全公司治理，促进公司和经济社会的可持续发展。 第二章 人员组成 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第五条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 1 第一章 总则 第一条 为适应企业战略发展需要，增强河南双汇投资发展股份有限公司（以 下简称公司）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升可持续发展管理能力，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 17 号——可持续发展报告》等法律、行政法规、规范性文件以及《河南双 汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 ...