一、本人基本情况 尹效华，经济学学士，郑州大学商学院副教授（已退休）。曾任三全食品股 份有限公司、中原环保股份有限公司等上市公司独立董事。现任河南太龙药业股 份有限公司、宇通客车股份有限公司及本公司独立董事。 报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形，在后续的履职过程中，本人 将持续关注及核查独立性情况，确保符合上市公司独立董事的任职要求。 二、2024 年度履职概况 （一） 出席董事会及股东会情况 报告期内，本人秉持勤勉尽责的态度，积极参与公司治理工作，以现场或通 讯方式参加了公司 9 次董事会会议、3 次股东会会议，未发生委托出席或缺席的 情形。对于提交至公司董事会审议的重大事项，本人从严把关，均要求公司事前 充分提供相关资料，以便在会前能全面了解有关情况；在会议上，本人从专业视 河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届 和第九届董事会的独立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性 文件，以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 等的相关规定，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司） 董事会就公司现任独立董事尹效华先生、胡小松先生、张宪胜先 生、田兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查尹效华先生、胡小松先生、张宪胜先生、田兵先生的任 职经历以及各自提交的相关自查文件，上述人员在 2024 年度任职 期间未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能影 响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司董事会 董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 3 月 22 日 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届 董事会的独立董事，因连任时间满六年，已于 2024 年 8 月 29 日任期届满离任。 在任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，以及《河南双汇 投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事制度》 等相关规定，忠实履职、勤勉尽责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，坚 守客观、公正的原则，独立行使表决权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，保障公司规范运作，维护中小股东的合法权益。现将本人在2024 年度任职期间内的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 杜海波，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级审计师、 国际注册高级财务管理师。曾任百禾传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、 卡森国际控股有限公司（HK）及河南思维自动化设备股份有限公司独立董事， 中国注册会计师协会理事，河南能源集团有限公司、河南农业投资集团有限公司 外部董事，公司第七届 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 8 月 29 日被选举为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简 称公司或本公司）第九届董事会的独立董事，就任以来，本人严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和规范性文件，以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、公司《独立董事制度》等相关规定，忠实履职、勤勉尽 责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，坚守客观、公正的原则，独立行使 表决权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，保障公司规 范运作，维护中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度任职期间内的履职情 况报告如下： 一、本人基本情况 田兵，硕士，二级律师（副高）。曾任郑州春秋律师事务所、河南中亨律师 事务所、河南良仁律师事务所执业律师，上海市傅玄杰（郑州）律师事务所派驻 律师，上海锦天城（郑州）律师事务所高级合伙人律师。现任北京天元（郑州） 律师事务所权益合伙人、管委会主任，本公司独立董事。 报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形，在后续的履职过程中，本人 将 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届 董事会的独立董事，因连任时间满六年，已于 2024 年 8 月 29 日任期届满离任。 在任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，以及《河南双汇 投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事制度》 等相关规定，忠实履职、勤勉尽责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，坚 守客观、公正的原则，独立行使表决权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，保障公司规范运作，维护中小股东的合法权益。现将本人在2024 年度任职期间内的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 刘东晓，研究生毕业。曾任河南省归国华侨联合会副主席，河南缇素新能源 科技有限公司执行董事，公司第七届和第八届董事会独立董事。现任河南省新能 源商会会长。 报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形。 二、2024 年度履职概况 （一） 出席董事会及股东会情况 报告期内，本人秉持勤勉尽责的态度，积极参与公司治理 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届 董事会的独立董事，因连任时间满六年，已于 2024 年 8 月 29 日任期届满离任。 在任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，以及《河南双汇 投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事制度》 等相关规定，忠实履职、勤勉尽责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，坚 守客观、公正的原则，独立行使表决权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，保障公司规范运作，维护中小股东的合法权益。现将本人在2024 年度任职期间内的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 罗新建，法学学士，一级律师。近年来，一直担任河南仟问律师事务所主任， 曾任公司第七届和第八届董事会独立董事，现兼任河南省国有资产控股运营集团 有限公司、河南民航发展投资集团有限公司外部董事，荣科科技股份有限公司独 立董事。 报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形。 二、2024 年度履职概况 （一） 出席 ...

[Table_Market] 交易数据 | 52 周内股价区间（元） | 22.41-28.81 | | --- | --- | | 总市值（百万元） | 91,883 | | 总股本/流通A股（百万股） | 3,465/3,464 | | 流通 B 股/H 股（百万股） | 0/0 | [Table_Balance] 资产负债表摘要(LF) | 股东权益（百万元） | 19,934 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 5.75 | | 市净率（现价） | 4.6 | | 净负债率 | 9.14% | | | | ——双汇发展更新报告 | [Table_Invest] 评级： | | 增持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | [table_Authors] 訾猛(分析师) | 陈力宇(分析师) | 李美仪(分析师) | [Table_Target] | 上次评级: | 增持 | | 021-38676442 | 021-38677618 | 021-38038667 | 目标价格： | | 31.70 | | zimeng@gtjas.co ...

2025 年 2 月 8 日 截至本公告披露日，郭云龙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项，其离任后将继续严格遵守相关法律法规及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等关 于离任高级管理人员减持公司股份的限制性规定。 公司董事会就郭云龙先生担任公司副总裁期间对公司的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 河南双汇投资发展股份有限公司 董事会 证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-01 河南双汇投资发展股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 2 月 7 日收到公司副总裁郭云龙先生提交的书面辞职报告，郭云龙先生因个人原因申请 辞去公司副总裁职务，其离任后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《河南双汇投资发展 股份有限公司章程》等相关规定，郭云龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-46 河南双汇投资发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 (六) 主持人：公司董事长万宏伟先生。 (七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限 1 (一) 召集人：公司董事会。 (二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 (三) 会议召开地点：河南省漯河市牡丹江路 288 号双汇总部大楼一楼报告厅。 (四) 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 16:00。 (五) 网络投票时间： ...

河南双汇投资发展股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 30 日 （经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 经理（总裁）及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利 ...