河南双汇投资发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70073560_R01号 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司董事会： 我们审计了河南双汇投资发展股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月22日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70073560_R01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，河南双汇投资发展股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是河南双汇投资 发展股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计河南双汇投资发展股份 有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | 9 | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing Dongcheng District, Beijing, 传真: | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, +86 (010) 6554 71 | | --- | --- | --- | | | cortified nublic accountante 100027 D D China | Assempler 100 1040\ CEEA 74 | ᇗ䇗ᣛ䜞 ;<=+%-$$% 2024 年 12 月 31 日 ⋣ইৼ≷ᣅ䍴ਁኅ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ⋣ইৼ≷ᣅ䍴ਁኅ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑 Ҷ⋣ইৼ≷ᣅ䍴ਁኅ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ৼ≷ਁኅޜਨ˅ ᒤ ᴸ ᰕ䍒࣑ᣕ Ⲵᴹ᭸ᙗDŽࡦ䜘᧗ аǃ Աъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱъ䜘᧗ࡦ䇴ԧᤷ ᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟৼ≷ਁኅޜਨ ...

河南双汇投资发展股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70073560_R02号 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司董事会： 我们审计了河南双汇投资发展股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日 的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及 相 关 财 务 报 表 附 注 ， 并 于2025年3月22日 出具了 编 号 安 永 华 明 （ 2025 ） 审 字 第 70073560_R01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 的要求，河南双汇投资发展股份有限公司编制了后附的2024年度涉及河南双汇集团财务有限 公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是河南双汇投资发展股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计河南双汇投资发展股份有限公司2024年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 河南双汇投资发展股份有限公司 目录 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-2 3-8 | 页次 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70073560_R04号 河南双汇投资发展股份有限公司 我们认为，河南双汇投资发展股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按 照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编 制，如实反映了 2024 年度河南双汇投资发展股份有限公司募集资金的存放与使用情况。 本报告仅作为河南双汇投资发展股份有限公司披露 2024 年度报告使用，不适用于 其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 募集资金存放与使用情况鉴证报告（续） 安永华明（2025）专字第70073560_R04号 ...

汇丰前海证券有限责任公司 关于 河南双汇投资发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 保荐机构 签署日期：二〇二五年三月 汇丰前海证券有限责任公司 关于河南双汇投资发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 汇丰前海证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为河南双汇投资发 展股份有限公司（以下简称"公司"、"双汇发展"）非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关 规定，对双汇发展2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979 号）核准，公司向特定投资者 非公开发行人民币普通股 145,37 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 1 报告期内，本人秉持勤勉尽责的态度，积极参与公司治理工作，以现场或通 讯方式参加了公司 5 次董事会会议、1 次股东会会议，未发生委托出席或缺席的 情形。对于提交至公司董事会审议的重大事项，本人从严把关，均要求公司事前 充分提供相关资料，以便在会前能全面了解有关情况；在会议上，本人从专业视 角出发，积极参与议题的讨论，独立、客观、审慎地参与决策，保障董事会决策 科学合理、切实可行。本年度，本人对董事会审议的议案均投了同意票，无反对 或弃权的情况。 （二） 参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 报告期内，本人作为公司第九届董事会审计委员会的主任委员和薪酬与考核 委员会的委员，召集并主持 3 次审计委员会会议，参加 2 次薪酬与考核委员会会 议，并与其他独立董事召开 1 次独立董事专门会议，未发生委托出席或缺席的情 形，也未发生否决议案的情况。本人按照相关委员会议事规则及公司《独立董事 制度》规定，切实履行职责，对审计委员会审议的公司 2024 年定期财务报告、 内部审计工作报告等事项，薪酬与考核委员会审议的公司高级管理人员薪酬标准、 高级管 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 8 月 29 日被选举为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简 称公司或本公司）第九届董事会的独立董事，就任以来，本人严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和规范性文件，以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、公司《独立董事制度》等相关规定，忠实履职、勤勉尽 责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，坚守客观、公正的原则，独立行使 表决权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，保障公司规 范运作，维护中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度任职期间内的履职情 况报告如下： 一、本人基本情况 胡小松，硕士，中共党员，中国农业大学教授。曾任北京农业大学园艺系和 食品科学系教师（助教）、讲师、副教授、副系主任，中国农业大学食品科学与 营养工程学院和科学技术发展研究院副院长、常务副院长、院长，好想你健康食 品股份有限公司独立董事。现任中国农业大学国家果蔬加工工程技术研究中心主 任，本公司独立董事。 报告期内，本人不存在影响独立 ...

一、本人基本情况 尹效华，经济学学士，郑州大学商学院副教授（已退休）。曾任三全食品股 份有限公司、中原环保股份有限公司等上市公司独立董事。现任河南太龙药业股 份有限公司、宇通客车股份有限公司及本公司独立董事。 报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形，在后续的履职过程中，本人 将持续关注及核查独立性情况，确保符合上市公司独立董事的任职要求。 二、2024 年度履职概况 （一） 出席董事会及股东会情况 报告期内，本人秉持勤勉尽责的态度，积极参与公司治理工作，以现场或通 讯方式参加了公司 9 次董事会会议、3 次股东会会议，未发生委托出席或缺席的 情形。对于提交至公司董事会审议的重大事项，本人从严把关，均要求公司事前 充分提供相关资料，以便在会前能全面了解有关情况；在会议上，本人从专业视 河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届 和第九届董事会的独立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性 文件，以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 等的相关规定，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司） 董事会就公司现任独立董事尹效华先生、胡小松先生、张宪胜先 生、田兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查尹效华先生、胡小松先生、张宪胜先生、田兵先生的任 职经历以及各自提交的相关自查文件，上述人员在 2024 年度任职 期间未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能影 响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司董事会 董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 3 月 22 日 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届 董事会的独立董事，因连任时间满六年，已于 2024 年 8 月 29 日任期届满离任。 在任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，以及《河南双汇 投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事制度》 等相关规定，忠实履职、勤勉尽责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，坚 守客观、公正的原则，独立行使表决权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，保障公司规范运作，维护中小股东的合法权益。现将本人在2024 年度任职期间内的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 杜海波，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级审计师、 国际注册高级财务管理师。曾任百禾传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、 卡森国际控股有限公司（HK）及河南思维自动化设备股份有限公司独立董事， 中国注册会计师协会理事，河南能源集团有限公司、河南农业投资集团有限公司 外部董事，公司第七届 ...