证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-008 鞍钢股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）2020年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第一个解除限售期 解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计36名，可 解除限售的限制性股票数量为164.2030万股，占公司目前总股本的 0.02%； 2. 本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于2024年3月28日召开第九届第二十七次董事会、第九届第 十一次监事会，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授 予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《2020年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的 相关规定，董事会认为公司2020年限制性股 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-002 鞍钢股份有限公司 第九届第二十七次董事会决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 14 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议 室召开第九届第二十七次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有 董事 8 人，出席本次会议董事 8 人，其中董事田勇先生因公务未能亲自 出席会议，授权委托董事王保军先生代为出席并表决。公司监事会成员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2023 年度报告及其摘要》。 该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 《鞍钢股份有限公司 2023 年度报告》及其摘要刊登于 2024 年 3 月 29 日中国证券报 、 证券时报 、 上 海 证 券 报 或 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo. ...

鞍钢股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 鞍钢股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10508 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10508 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是鞍钢股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，鞍钢股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的 ...

鞍钢股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 公司聘请立信对公司 2023 年度财务报告及内部控制有 效性进行审计。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年度的 审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于1927年在上海创 建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证 券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB ）注册登记。 立信经过九十余年的发展，在业务规模、执业质量和社 会形象方面取得了国内领先的地位。在中注协全国前百家会 计师事务所综合评价排名统计中，自2002年度以来一直排在 行业前列，2019-2021年连续排在行业第六名(含国际四大)， 2022年度排名行业第五名(含国际四大)。截止2023年12月底， 立信 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-006 鞍钢股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 立信是中国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3. 诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-003 鞍钢股份有限公司 第九届第十一次监事会决议公告 本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 14 日以书面和电 子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开第九 届第十一次监事会，监事会主席曹宇辉先生主持会议。公司现有监事 3 人， 出席会议监事 3 人，其中监事刘明先生因公务未能亲自出席会议，授权委 托监事会主席曹宇辉先生代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 议案一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2023 年度监事会工作报告》。 该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 《鞍钢股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》刊登于 2024 年 3 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。 议案二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《202 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-004 鞍钢股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易概述 （以下简称日常关联交易协议之补充协议）所载的内容与交易金额预计上 限而作出，因此不需要再次提交公司股东大会批准。 本次预计公司与关联方之间 2024 年度日常关联交易总额上限为人民 币 105,849 百万元，占公司最近一年度经审计归属于上市公司股东净资产 的 193%。 1 本次关联交易公告中交易标的及交易对手方均不是失信被执行人。 （二）预计日常关联交易类别和上限金额 金额单位：人民币百万元 | 关联交易 | 关联人 | 容 | 关联交易 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联交易内 | | 合同签 订金额 | 截至 2024 年 2 月末 | 上年发 | | 类别 | | | 定价原则 | 或预计 | 已发生金 | 生金额 | | | | | ...

鞍钢股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10513 号 关于鞍钢股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10513号 鞍钢股份有限公司全体股东： 我们审计了鞍钢股份有限公司(以下简称"鞍钢股份")2023 年度的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 28 日出具了报告号为信会 师报字[2024]第 ZG10507 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的鞍钢 股份2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"） 执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 鞍钢股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制 营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-009 鞍钢股份有限公司 （三）2020年12月30日，公司公告了《鞍钢股份有限公司关于限制 性股票激励计划获国资委批复的公告》，根据国务院国有资产监督管理 1 委员会（简称国资委）《关于鞍钢股份有限公司实施限制性股票激励计 划的批复》（国资考分【2020】664号），国资委原则同意公司实施本次 激励计划。 （四）2020年12月31日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过 了《鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》及其他相关议案。并于同日，公司披露了《鞍钢股份有限公司关 于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司 股票情况的自查报告》，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息 买卖公司股票的行为。 关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日召开的第九届 第二十七次董事会审议通过了《关 ...

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 股票代码：000898 股票简称：鞍钢股份 公告编号：2024-014 鞍钢股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在本次年度业绩说明会上，对投资者 普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 鞍钢股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）将于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布 2023 年度报告。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，公司定于 2024 年 4 月 3 日（星期三 ...