关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 股票代码：000898 股票简称：鞍钢股份 公告编号：2024-014 鞍钢股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在本次年度业绩说明会上，对投资者 普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 鞍钢股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）将于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布 2023 年度报告。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，公司定于 2024 年 4 月 3 日（星期三 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鞍鋼股份有限公司(備註1) 呈交日期: 2024年3月1日 I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | | 增 加 / 減 (- ) | 少 | | | | | B | R M | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本 底 結 9 7 3 1 9 7 2 月 7, 2, 1, | 存 | R | M B | 1 | 9 7 3 1 9 7 2 7, 2, 1, | B | R M | 第 9 頁 共 16 頁 v 1.0.2 FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 9,383,851,972 增加備註 備註： 備註1: 公司為在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司。 第 10 頁 共 16 頁 v 1.0.2 _ FF301 II. 已發行股份變動 FF301 | 份 | 普 | 份 | 交 | 市 | 分 | 類 | 類 | 別 | 於 | 香 | 港 | 聯 ...

HKEX 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鞍鋼股份有限公司(備註1) v 1.0.2 FF301 FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 9,383,851,972 增加備註 呈交日期: 2024年2月2日 l. 法定/註冊股本變動 □ 不適用 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市(註1) | | 是 | + | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00347 | 説明 | H股 | | | | | | 增加多櫃檯證券代號 | | | | | | | | | 手動填寫 | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,411,540,000 RMB | | 1 RMB | | 1,411,540,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | RMB | | | | 本月底結存 ...

第一章 成 员 第一条 委员会的成员由董事会任命，至少须由三名成员组 成，大部分成员应为公司独立非执行董事。 第二条 委员会成员每届任期为三年，任职时间与董事任期 一致。 第二章 主 席 第三条 委员会主席（"主席"）应由董事会任命，并应为 独立非执行董事。 鞍钢股份有限公司 薪酬与考核委员会职权范围书 （2023年修订） 第四条 主席负责与董事会联络，并主持委员会会议。 第五条 若委员会主席缺席，出席会议的委员会其他成员应 在他们当中选出一位成员主持委员会会议。 第六条 主席应出席公司的年度股东大会，并应准备回答股 东就委员会的职责所提出的问题。 第三章 秘 书 - 1 - 第七条 委员会秘书（"秘书"）应由公司秘书出任。 第八条 秘书或其代表应参加委员会会议以作会议记录。 第九条 若秘书缺席，出席会议的委员会成员应另选一人作 为秘书。 第四章 权 力 第十条 董事会授权委员会对其职权范围内的事项进行调查。 委员会有权向任何雇员索取任何所需资料，而所有雇员亦获指示 与委员会合作，满足其任何要求。 第十一条 董事会授权委员会向外部咨询法律或其他独立的 专业意见；如有需要，可邀请具备相关经验及专业知识的外界人 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-058 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 22 日以电子邮 件方式发出董事会会议通知，并于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开第 九届第二十四次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 8 人， 出席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。 鞍钢股份有限公司 第九届第二十四次董事会决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 议案一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 放行炼钢总厂二分厂 2#线转炉生产工艺装备提效改造项目投资计划的 议案》。 为提升生产效率，降低工序成本，批准公司利用自有资金实施炼钢 总厂二分厂 2#线转炉生产工艺装备提效改造项目。项目总投资不高于 33300 万元。 议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于修 订<鞍钢股份有限公司薪酬与考核委员会职权范围书>的议案》。 为了进一步强化公司薪酬与考核委员会在董事 ...

鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：016 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 鞍钢股份：高红宇 活动参与人员 富达基金：Binyu Zhao 时间 2023年12月21日 地点 辽宁省鞍山市 形式 电话会议 1、公司清洁能源使用情况 答：公司统筹用能结构优化，不断强化绿色清洁能源使用，布局新能源 产业，全力提高太阳能、风能、氢能等清洁能源应用比例，加速钢铁工 业绿色低碳发展。2022 年，交易清洁能源电量 26.24 亿千瓦时，清洁 能源占比37 %。 2、公司低碳冶金发展情况 答：2022年9月，公司氢冶金项目在鲅鱼圈基地开工，该项目是全球首 套绿氢零碳流化床高效炼铁新技术示范项目，采用国际先进的电解水技 术，实现绿氢规模化高效制备；采用全铁含量65%的铁矿（铁全部计为 Fe2O3）作为原料，采用绿氢作为还原气，通过流化床直接还原工艺， 生产直接还原铁。目前，年产1万吨流化床氢气炼铁中试线正在建设中。 交流内容及具 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-057 鞍钢股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）本次回购注销 197名激励对象 持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 15,590,555 股，占回购注销前 公司总股本的 0.1659%，回购资金总额为 29,580,702.65 元。 2. 截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成部分限制性股票的回购注销手续。本次注销完成后，公司 总股本由 9,399,442,527 股减少至 9,383,851,972 股。 一、2020年限制性股票激励计划已履行的程序 （一）2020年11月26日，公司第八届第三十二次董事会及第八届第 十一次监事会审议通过了《鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励计 划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，独立董事发表了一致同 意的独立意见。 （二）2020年12月4日至12月13日，公司在内部公 ...

KE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鞍鋼股份有限公司(備註1) 呈交日期: 2023年12月5日 l. 法定/註冊股本變動 □ 不適用 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1 | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00347 | 説明 | HB | | | | | | 增加多櫃檯證券代號 | | | | | | | | | □ 手動填寫 | | 法定/註冊股份數目 | | 面値 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,411,540,000 RMB | | 1 RMB | | 1,411,540,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,411,540,000 RMB | | 1 RMB | | 1,411,540,000 | | 2 ...

KE 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鞍鋼股份有限公司(備註1) 呈交日期: 2023年11月3日 l. 法定/註冊股本變動 □ 不適用 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1 | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00347 | 説明 | HB | | | | | 增加多櫃檯證券代號 | | | | | | | | □ 手動填寫 | | 法定/註冊股份數目 | | 面値 | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,411,540,000 RMB | IRMB | | 1,411,540,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | RMB | | | 本月底結存 | | | 1,411,540,000 RMB | 1 RMB | | 1,411,540,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1 | を | | | 證券代號 | 000898 | 説明 | A股 (深圳證券交易所) | | ...

鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：015 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 鞍钢股份：高红宇 活动参与人员 GIC：MarissaFoo Hui Ling 时间 2023年11月2日 地点 辽宁省鞍山市 形式 电话会议 1、公司ESG治理结构 答：公司建立健全自上而下的三级 ESG 治理架构，推动 ESG 管理融入 公司经营管理各项流程。公司董事会为ESG工作的决策监管层，设立ESG 工作领导小组，公司各职能部门或中心作为ESG工作执行层。 2、公司清洁能源使用情况 答：公司统筹用能结构优化，不断强化绿色清洁能源使用，布局新能源 产业，全力提高太阳能、风能、氢能等清洁能源应用比例，加速钢铁工 业绿色低碳发展。2022 年，交易清洁能源电量 26.24 亿千瓦时，清洁 能源占比37 %。 3、公司低碳冶金发展情况 答：2022年9月，公司氢冶金项目在鲅鱼圈基地开工，该项目是全球首 交流内容及具 ...