鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:005 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------|--------------------------------| | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研□媒体采访□新闻发布会 | □分析师会议业绩说明会□路演活动 | | | □现场参观 | 其他 | | 活动参与人员 | 鞍钢股份:高红宇富达国际:KarenZhou | | 时间 2024 年 7 月 19 日 地点 辽宁省鞍山市 形式 电话会议 1.公司产品竞争力情况 公司拥有热轧卷板、中厚板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、冷轧 硅钢、重轨及型材、无缝钢管、线材等比较完整的产品系列。产品 广泛应用于机械、冶金、石油、化工、煤炭、电力、铁路、船舶、 汽车、建筑、家电、航空等行业。 公司的造船用钢在产品船级社认证、高技术船舶用钢首发和批 量稳定供货以及钢级和产品规格的覆盖率上,处于国内领先水平; 汽车用钢方面,可提供热轧、酸洗、EPS、冷轧以及铝硅镀层热成形 产品,强度级别可至 2000MPa,具备铝硅镀 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of approximately RMB 2,679 million for the first half of 2024, a decrease of about 99.33% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of approximately RMB 2,690 million, down about 98.52% year-on-year[2] - Basic earnings per share are estimated to be a loss of approximately RMB 0.285 per share, compared to a loss of RMB 0.143 per share in the same period last year[2] Market Conditions - The steel industry continues to face a weak market, with overall losses and sluggish downstream demand impacting profitability[3] Cost Management - The company is implementing cost-reduction strategies in procurement and enhancing sales efficiency to mitigate losses[3] Accounting and Reporting - The company has adjusted its subsidiary's capital contribution method, leading to a change in the accounting treatment of its waste steel resources subsidiary[2] - The company has not undergone a pre-audit by the accounting firm for this earnings forecast[3] - The financial data provided is preliminary and subject to change upon the release of the official half-year report[3] - The company will continue to disclose information in accordance with legal regulations to inform investors of potential risks[3]

HKE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 v 1.1.0 7,972,311,972 RMB 1 RMB 7,972,311,972 本月底結存 FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 9,383,851,972 2024年6月30日 狀態: 新提交 截至月份: 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鞍鋼股份有限公司(備註1) 呈交日期: 2024年7月5日 l. 法定/註冊股本變動 □ 不適用 是 1. 股份分類 |普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) + 00347 H股 證券代號 (如上市) 說明 增加多櫃檯證券代號 □ 手動填寫 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 1,411,540,000 |RMB 1 RMB 1,411,540,000 上月底結存 增加 / 減少 (-) RMB 本月底結存 1,411,540,000 RMB |RMB 1,411,540,000 2. 股份分類 普通股 股份類別 A 於香港聯交所上市 (註1) KI A股（深圳證券交易所） 證券代號 (如上市) 000898 說明 增加多櫃檯 ...

特别声明本会议为光大证券专业机构投资者设计任何情形下会议内容不构成对任何人的投资建议参会者应当充分了解各类投资风险根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险 嘉宾发言内容仅代表嘉宾的个人观点和立场研究人员发言内容来自于以外发报告或对研报的跟踪解读观点仅代表报告发布当日的判断本会议内容的知识产权仅归光大证券所有 北京书面许可任何机构和客人不得以任何形式任何目的进行转发翻版复制发布或引用会议全部或部分内容亦不得擅自录音制作会议需要对外传播 各位我们的下午好欢迎你们参加我们光大金属团队举办的安钢股份生产金融情况交流的一个会议我是光大金属团队研究员戴默今天非常荣幸我们邀请到安钢股份的团官高总来为我们分享一下安钢股份近期的一个情况我这边先把这个时间交给高总请高总帮我们介绍一下目前钢铁行业的一个形势 从现在来看 整个二季度还是有一定的季节性的恢复 但是整体这个需求的复苏应该可能还是稍低于预期从上半年来看从一季度已经出具的这个数据看整体这个需求还是偏弱的那么可能是整个上半年吧整个上半年来看整个需求可能还是较往年应该还会有一定的回落 虽然说二季度整体情况应该是有一个房地产的改善但整整上半年来看还会偏弱一点现在主要这个行业 ...

Group 1: Company Growth and Development - The company's future growth is primarily reflected in product structure, raw material structure, capacity layout, and low-carbon development [1] - Emphasis on technological research and development to enhance product layout and increase the proportion of high value-added products [1] - Plans to optimize domestic ore usage and improve low-carbon raw material structure [1] Group 2: Capital Expenditure Plans - The capital expenditure plan for 2024 is set at 4.205 billion CNY, with fixed asset investment accounting for a significant portion [1] - Key investment areas include environmental protection, quality improvement, energy saving, and major repairs [1] - The company aims to enhance technological transformation and production line upgrades [1] Group 3: Iron Ore Procurement - The company's iron ore procurement mainly comes from Angang Group and imports [1] - Pricing for Angang Group's iron ore is based on the average price of Platts 65% iron CFR Northern China, adjusted for transportation costs [1] - Discounts are applied based on the quality of the iron ore, with a 3% discount for standard products [1] Group 4: Low-Carbon Product Development - Achieved stable production of low-carbon automotive steel products, reducing carbon emissions by 30% [2] - Focus on enhancing the core competitiveness of low-carbon products [2]

鞍钢股份有限公司 第九届第二十九次董事会决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-025 （二）薪酬与考核委员会 主席：胡彩梅 1 成员：王军、汪建华、王旺林、朱克实、谭宇海 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 3 日以书面和电 子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2024 年 6 月 4 日以通讯方式召开 第九届第二十九次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 9 人，出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 调整董事会专门委员会成员的议案》。 根据深圳证券交易所和香港联交所的相关规则要求，公司调整第九届 董事会专门委员会成员。调整后专门委员会组成如下： （一）战略委员会 主席：王军 成员：张红军、汪建华、王旺林、朱克实、胡彩梅、谭宇海 议案二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于 收 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-024 鞍钢股份有限公司 关于独立董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辞任后，冯长利先生将不在公司及公司控股子公司担任职务。截至 本公告日，冯长利先生未持有公司股票。冯长利先生已确认，其与公司、 公司董事会及监事会之间无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的 其他需要通知交易所和公司股东注意之事项。 公司董事会谨此向冯长利先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷 1 心地感谢。 特此公告。 鞍钢股份有限公司 2024 年 6 月 4 日 2024 年 6 月 4 日，鞍钢股份有限公司（以下简称公司）董事会收到 独立董事冯长利先生提交的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一上市公司连续任职不得超 过 6 年。冯长利先生因任期已满 6 年，申请辞去公司独立董事、董事会下 属薪酬与考核委员会主席及战略委员会、提名委员会、审计与风险委员会 （监督委员会）委员等职务。冯长利先生辞任不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，不会导致公司董 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鞍鋼股份有限公司(備註1) 呈交日期: 2024年6月4日 I. 法定/註冊股本變動 不適用 | 份 | 分 | 類 | 普 | 份 | 類 | 別 | 於 | 香 | 港 | 聯 | 交 | 所 | 市 | 註 | 是 | 股 | 通 | 股 | 股 | H | 上 | ( | ) | 1. | 1 | + | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證 | 券 | 代 | 號 | 說 | 股 | H | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 明 | | | | | | ...

鞍钢股份有限公司 章 程 （2023 年度股东大会批准） | | | 第一章 总则 第一条 公司系依照《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）和国家其他有关 法律、行政法规成立的股份有限公司。 公司经中华人民共和国国家经济体制改革委员会批准（体改生［1997］62 号），于 1997 年 5 月 7 日以发起方式设立。并于 1997 年 5 月 8 日在工商行政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 公 司 营 业 执 照 。 公 司 的 营 业 执 照 号 码 为 ： 912100002426694799。 公司的发起人为鞍山钢铁集团有限公司。 第二条 第三条 公司住所是中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区。 电话号码：0412－8417273 传真号码：0412－6722093 邮政编码：114021 第四条 公司的法定代表人是公司董事长。 第五条 公司为永久存续的股份有限公司。 第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司以其全部资产对公司的债务承担责任。 ２ 第七条 公司依据《公司法》、《证券法》和其他有关规定及公司股东大会的决议制 定和修订公司章程。 公司中文注册名称 ...

鞍钢股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证鞍钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会能够依法行使职权， 保证公司的规范运作，维护公司权益和股东合法权益，按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规及公司章程的有关规定制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司设董事会，董事会由七至十名董事组成，董事会的具体人数由股东大 会在此区间内确定。董事会包括董事长一名，副董事长不超过三名。公司董事会成员中， 独立董事人数不少于三分之一。 董事长和副董事长由公司董事担任，由全体董事的过半数选举产生和罢免。 独立董事由股东大会选举产生。独立董事应确保有足够的时间和精力履行公司董事 职责，独立董事的其他规定按公司章程执行。 董事会设董事会秘书，由董事会委任。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会 负责。 第四条 董事会对股东大会负责，是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风 险，行使下列职权： (一)制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略重大举措的方案； (二)负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (三)执行股东大会的决议； (四)决定公 ...