证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-86 江西赣能股份有限公司 2024 年第四次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第四次临时监事会会议于 2024 年 12 月 5 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 12 月 12 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。 （四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于与控股股东续签 ＜江西东津发电有限责任公司股权托管协议＞暨关联交易的议案》。 监事会认为：公司与控股股东续签《江西东津发电有限责任公司股权托管协 议》，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，有利于进 一步提升公司的市场竞争力，符合公司长远利益，有利于维护 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-87 江西赣能股份有限公司 关于控股孙公司投资建设光伏发电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为落实"碳达峰""碳中和"目标要求，加快公司能源结构调整和转型发展 步伐，经 2024 年 12 月 12 日公司 2024 年第十一次临时董事会审议，同意公司全 资子公司江西赣能智慧能源有限公司下属控股子公司江西昱辰智慧能源有限公 司（以下简称"昱辰智慧"）投资建设赣能高新国电投分布式光伏项目（以下简 称"本项目"），项目计划建设 5.65MW，总投资约 1,746.53 万元。 上述投资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、本次对外投资的基本情况 （一）投资主体基本情况 公司名称：江西昱辰智慧能源有限公司 公司类型：其他有限责任公司 法人代表：黄辉 注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 199 号 2 楼 202 室 统一社会信用代码：91360106MA38QRPL6Y ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-90 江西赣能股份有限公司 关于与控股股东续签《江西东津发电有限责任公司股权托 管协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 二、关联方的基本情况 （一）基本信息 2008 年，江西省投资集团有限公司（以下简称"江投集团"）与江西赣能股 份有限公司（以下简称"公司"）实施重大资产重组，为推进该次重大资产重组 进程，江投集团作出了包括关于避免同业竞争的承诺等共计 7 项承诺。目前，除 关于避免同业竞争的承诺外，江投集团已履行完毕其余 6 项承诺。经公司 2023 年第四次临时股东大会审议，江投集团作出如下承诺："江投集团将在 2026 年 12 月 31 日之前，对东电公司的股权处置完毕（同等条件下优先向赣能股份转 让），以消除东电公司与赣能股份之间的潜在同业竞争。" 为履行江投集团关于消除同业竞争的承诺，在承诺履行期间内，作为过渡性 措施，公司自 2010 年 1 月 1 日起托管江投集团所持江西东津发电有限责任公司 （以下简称 ...

一、对外投资概述 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-89 江西赣能股份有限公司 关于增资全资孙公司万年县赣能智慧发电有限公司并投资 建设光伏发电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为做强做优做大公司电力资产，促进公司绿色低碳转型，全面实施能源安全 新战略，经 2024 年 12 月 12 日公司 2024 年第十一次临时董事会审议，同意万年 县赣能智慧发电有限公司（以下简称"万年县赣智"）投资建设赣能江西上饶左 畲一期 150MW 光伏发电项目（第二阶段 46MW，以下简称"本项目"），结合 土地流转情况，项目将分阶段建设，目前第二阶段预计投资建设 46MW，项目总 投资约 11,868.89 万元，并按照资本金占总投资 25%投入比例需求，同意对万年 县赣智增加注册资本 1,000 万元至 7,000 万元。 上述投资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、本次对外投资的基本情况 （一）投资主体基本情况 公司名称：万年县赣能智慧发电有限 ...

江西赣能股份有限公司 2024 年第十一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第十一次临时董事会会议于 2024 年 12 月 5 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 12 月 12 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-85 （三）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟增资全资 孙公司万年县赣能智慧发电有限公司并投资建设光伏发电项目的议案》。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于控股孙公司 拟投资建设光伏发电项目的议案》。 同意公司控股孙公司江西昱辰智慧能源有限公司投资建设赣能高新国电投 分 ...

江西赣能股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中诚信国际 信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国际"）对公司2024年度主体信用状 况进行了评级。 中诚信国际在对公司生产经营状况、宏观经济和政策环境、行业发展情况进 行综合分析与评估的基础上，出具了《2024年度江西赣能股份有限公司信用评级 报告》，评定公司主体信用评级结果为AA＋，评级展望为稳定，有效期为2024年 10月30日至2025年10月30日。 特此公告。 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-84 江西赣能股份有限公司 关于 2024 年度主体信用评级结果的公告 2024年10月31日 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-80 江西赣能股份有限公司 2024 年第三次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《公司 2024 年三季 度报告全文》。 经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议的公司《2024 年三季度报 告全文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2024 年三季度报 告》（2024-81）。 （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于与控股股东续签 ＜江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议＞暨关联交易的议案》。 监事会认为：公司与控股股东续签《江投国华信丰发电有限责任公司股权托 管协议》，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响,有利 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-79 江西赣能股份有限公司 2024 年第十次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第十次临时董事会会议于 2024 年 10 月 17 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 10 月 24 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2024 年三季度报 告》（2024-81）。 （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于与控股股东 续签＜江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议＞暨关联交易的议案》。 三名关联董事宋和斌先生、黄博先生及李声意先生回避表决，议案由出席会 议的其余七名董事投票表决。 为充分发挥资源整合效应 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥2,028,426,489.14, representing a 3.34% increase compared to ¥1,962,913,246.02 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥300,360,631.62, a 10.11% increase from ¥272,772,572.77 year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥273,899,160.16, showing a decrease of 4.81% compared to ¥287,744,954.17 in the previous year[2] - Operating profit for Q3 2024 was ¥610,654,200.24, a 43.25% increase from ¥426,298,067.42 in the previous year[5] - Net profit for Q3 2024 was CNY 636,917,546.38, an increase of 56.0% compared to CNY 408,328,352.82 in Q3 2023[11] - The total comprehensive income for the period attributable to the parent company was CNY 639,061,642.16, compared to CNY 408,104,650.31 in the previous period, representing a significant increase[12] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥1,019,296,699.95, reflecting a 27.01% increase from ¥802,547,718.58 in the same period last year[2] - Net cash flow from operating activities was CNY 1,019,296,699.95, an increase from CNY 802,547,718.58 in the previous period[14] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 5,837,426,515.96, compared to CNY 5,956,237,269.27 in the previous period, indicating a slight decrease[14] - Cash outflow from operating activities was CNY 4,818,129,816.01, down from CNY 5,153,689,550.69 in the previous period[14] - The net cash flow from investing activities was -CNY 2,614,824,312.47, worsening from -CNY 1,645,535,305.78 in the previous period[14] - Cash inflow from financing activities was CNY 4,985,338,093.55, compared to CNY 2,955,659,074.89 in the previous period, showing a significant increase[14] - The net cash flow from financing activities was CNY 1,719,425,662.54, up from CNY 931,000,387.99 in the previous period[14] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 609,446,543.29, down from CNY 856,227,914.40 in the previous period[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥13,831,436,813.67, an 18.41% increase from the previous year's end[2] - The company's total assets increased to CNY 16,377,573,885.35, up from CNY 13,831,436,813.67, representing a growth of 18.3%[10] - The company's total liabilities reached CNY 10,519,391,867.85, an increase of 24.9% from CNY 8,427,758,383.03 in the previous year[10] - Non-current liabilities rose to CNY 8,494,234,045.05, an increase of 37.1% from CNY 6,192,385,422.20 in the previous year[10] - Long-term borrowings increased to CNY 7,919,754,651.83, up from CNY 6,134,515,490.19, reflecting a growth of 29.2%[10] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 58,495, with the top 10 shareholders holding 37.78% and 33.22% of shares respectively[6] - The top shareholder, Jiangxi Investment Group Co., Ltd., holds 368,570,131 shares, representing 37.78% of total shares[6] - The second-largest shareholder, State Power Investment Corporation, holds 324,121,700 shares, accounting for 33.22%[6] - The company has no pledged, marked, or frozen shares among the top shareholders[6] - The report indicates that there are no related party transactions among shareholders holding more than 5% of shares[7] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 74,147,414.81, an increase of 9.5% compared to CNY 67,450,175.97 in Q3 2023[11] Other Information - The company's inventory decreased by 32.82% to ¥236,904,223.61, primarily due to increased consumption of fuel stock[4] - The company reported a significant increase in non-operating income, which rose to ¥28,097,571.81, a 2221.09% increase compared to ¥1,210,531.44 in the same period last year[5] - The company has not disclosed any new product or technology developments in this report[7] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current quarter[7] - Basic and diluted earnings per share for the period were both CNY 0.65, up from CNY 0.42 in the previous period[12] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.31, up 10.71% from ¥0.28 in the same period last year[2] - The third quarter report was not audited[15]

江西赣能股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-83 江西赣能股份有限公司 关于选举新任董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开了 2024 年第十次临时董事会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长及 董事会战略与投资委员会主任委员的议案》，同意选举董事宋和斌先生担任为第 九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。 （简历附后） 根据《公司董事会战略与投资委员会工作细则》，宋和斌先生任公司董事会 战略与投资委员会主任委员。同时，根据《公司章程》相关规定，公司法定代表 人相应变更为宋和斌先生，公司将尽快办理相关工商登记变更手续。 简历： 宋和斌，男，1974年7月出生，中共党员，硕士。历任江西省投资集团公 司人力资源部副主任，江西省江投路桥投资有限公司副总经理、工会主席，公 司抱子石水电厂党支部书记、总经理，公司副总经理；现任公司董事、董事长、 总经 ...