江西赣能股份有限公司 独立董事专门会议 （此页无正文，为《江西赣能股份有限公司独立董事专门会议关于公司 2024 年 第十次临时董事会会议相关事项的审查意见》的签字页） 独立董事： 廖县生、蒙淑平、王善铭、罗小平 2024 年 10 月 24 日 江西赣能股份有限公司 2024 年第十次临时董事会会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并 对本次会议的各项议案进行了认真审核，现就有关事项发表审查意见如下： 一、关于与控股股东续签《江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议》 暨关联交易的意见 经审核，公司全体独立董事认为：公司本次与控股股东续签股权托管协议， 继续受托管理控股股东所持的信电公司 90%股权，有利于充分发挥资源整合效应， 进一步提升公司整体竞争力，对本公司生产经营活动没有其他影响。公司本次交 易公开、公平、合理，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形， 亦不会对公司的独立性产生影 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-82 江西赣能股份有限公司 关于与控股股东续签《江投国华信丰发电有限责任公司股 权托管协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为进一步统筹资源、协调发展，充分发挥资源整合效应，江西赣能股份有限 公司（以下简称"公司"）自 2022 年 10 月受托管理控股股东江西省投资集团有 限公司（以下简称"江投集团"）所持江投国华信丰发电有限责任公司（以下简 称"信电公司"）相应股权。经公司 2023 年第六次临时董事会、2023 年第三次 临时监事会审议通过，公司与江投集团签订了《江投国华信丰发电有限责任公司 股权托管协议》，受托管理江投集团所持信电公司 90%股权，托管期限为 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露的《江西赣能股份有限公司关 于与控股股东签订<江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议>暨关联交易 的公告》（2023-69）。 鉴于 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-78 江西赣能股份有限公司 二、对公司的影响 上述光伏发电项目的投产进一步优化了公司电源结构，对公司未来经营业绩 有一定的提升作用。截至 2024 年 9 月 30 日，公司所属光伏项目总装机容量为 483.95MW。 江西赣能股份有限公司董事会 2024 年 10 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 截至 2024 年 9 月 30 日，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）所属 高安市赣能 50MW 农光互补地面光伏发电项目、赣能安义县建工 5MW 分布式 光伏项目已成功并网发电。 公司所属赣能江西上饶左畲一期 150MW 光伏发电项目（第一阶段 50MW 光 伏项目）实现 45.06MW 部分并网发电、上高县徐家渡镇万坑赣能 50MW 农（渔） 光互补光伏发电项目实现 25.01MW 部分并网发电，其余容量将陆续并网。 关于所属光伏发电项目并网发电的公告 ...

Power Generation Performance - Jiangxi Ganneng Co., Ltd. achieved a total power generation of 11.636 billion kWh in the first three quarters of 2024, a decrease of 3.96% compared to the same period last year[1] - Market-oriented transaction power accounted for 95.69% of the total power generation, totaling 11.135 billion kWh[1] - Thermal power generation was 10.998 billion kWh, down 6.62% from 11.778 billion kWh in 2023[1] - Hydropower generation increased by 38.53%, reaching 0.302 billion kWh compared to 0.218 billion kWh in 2023[1] - Photovoltaic power generation surged by 180.00%, totaling 0.336 billion kWh, up from 0.120 billion kWh in 2023[1] Installed Capacity - The total installed capacity of the company is 3,983.95 MW, with thermal power contributing 3,400 MW, hydropower 100 MW, and photovoltaic power 483.95 MW[1] Data Confirmation - The data presented is preliminary and subject to confirmation in the company's official report for the first three quarters of 2024[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-75 江西赣能股份有限公司 2024 年第九次临时董事会会议决议公告 （二）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<经理 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第九次临时董事会会议于 2024 年 9 月 13 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 9 月 20 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<经理 层成员任期制和契约化管理办法>部分内容的议案》。 为进一步提升公司经理层成员任期制和契约化管理，分层分类落实企业负责 人经营管理责任，根据《关于印发〈省出资监管企业经理层成员 ...

江西赣能股份公司 经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法 （经 2024 年第九次临时董事会审议通过） （黑体表粗为本次修订） 第一章 总 则 第一条 为扎实推进省国资国企改革创新三年行动，建 立健全有效的激励约束机制，激励江西赣能股份有限公司 （以下简称"公司"）经理层成员干事创业积极性，实现公 司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关制 度，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称的经理层成员任期制和契约化管理， 是指对江西赣能股份有限公司经理层成员实行的，以固定任期 和契约关系为基础，根据合同或协议约定开展年度和任期考核， 并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。 本办法所称的经理层成员其范围包括公司总经理、副总经理、 财务总监、法务总监、总经济师、董事会秘书和总经理助理等 高级管理人员。 第三条 考核原则 （一）坚持效益提升与提质增效相结合。切实维护股东 权益，实现资本收益的良性上升和企业的可持续发展。 （二）坚持指标设置科学合理、考核客观公正。个人经 营业绩责任书指标定量与定性相结合、定量为主，目标值设 置科学合理、具有一定挑战性；以经营业绩责任书为考核依 - 1 - 据， ...

第二条 本办法所称的经理层成员任期制和契约化管 理，是指对江西赣能股份有限公司经理层成员实行的，以 固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议约定开展年 度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或 解聘）的管理方式。 第三条 本办法所称的经理层成员其范围包括公司总 经理、副总经理、财务总监、法务总监、总经济师、董事会 秘书和总经理助理等高级管理人员。 6 江西赣能股份有限公司 经理层成员任期制及契约化管理办法 （经 2024 年第九次临时董事会审议通过） （黑体表粗为本次修订） 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻落实江西赣能股份有限公司（以下 简称"公司"）改革深化提升行动实施方案(2023-2025 年)， 进一步完善法人治理结构，切实推动公司真正按市场化机制 运营上取得明显成效，强化经理层成员任期制和契约化管理 的精准考核与刚性兑现，进一步分层分类落实企业负责人经 营管理责任，充分激发经理层成员的积极性和主动性，根据 《关于印发〈省出资监管企业经理层成员任期制和契约化管 理质量提升专项行动方案〉的通知》（赣国资考核字〔2024〕 1 号）、《经理层成员任期制和契约化管理契约文本操作要 点》（国企改办 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 江西赣能股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -02 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 国信证券 郑汉林 长城基金 尹宁 中金基金 孙思琦 进化论资产 张奕裕 参与单位名称及人员姓 名 时间 2024年8月26日 10:00-11:00 地点 公司会议室，腾讯会议方式 上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书 李洁 证券事务代表 尹思悦 1、2024年上半年，公司经营情况？ 答：2024年上半年，赣能实现营业收入30.77亿元，较上年 投资者关系活动主要内 同比下降10.05%；实现净利润3.39亿元，较上年增加150.67%。 容介绍 其中，火电板块收入占比95.13%，为公司主要收入及利润贡献 来源。 2、2024年上半年，公司火电供电煤耗情况？煤炭成本？公 司煤炭供应中长协煤、现货煤的比例分别是多少？ 答：（1）2024年上半年，公司所属丰城电厂平均供电煤耗 298.46克/千瓦时，较去年同期296.62克/千瓦时增加1.84克/千瓦 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-74 江西赣能股份有限公司 关于转让控股子公司江西赣能上高发电有限公司 39%股权 的进展公告 | | | 三、备查文件 （一）工商主管机关变更登记备案证明文件。 江西赣能股份有限公司董事会 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开公司 2024 年第四次临时董事会，审议通过了《关于拟转让控股子公司江西赣能上高 发电有限公司 39%股权的议案》，同意公司通过协议转让的方式将控股子公司江 西赣能上高发电有限公司（以下简称"赣能上电"）39%股权（未实缴出资部分） 转让至陕煤电力集团有限公司，本次股权转让交易价格为 0 元。本次股权转让事 项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 上述事项详见公司于 2024 年 3 月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西赣能股份有限公司关于转让控股子 公司江西赣能上高发电有限公司 39%股权的公告》（2024-25）。 二、股权转让进展情况 目前，上述股权转让事项所涉及的相关工商变更登记手续已办理完毕，赣能 上电 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a current price of 8.11 CNY and a target value of 11.24 CNY [2]. Core Insights - The company achieved a net profit of 339 million CNY in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 150.7%, despite a revenue decline of 10% to 3.078 billion CNY due to a 10% drop in electricity generation [1][2]. - The improvement in profitability is attributed to lower coal costs and increased investment income, with operating cash flow rising by 119% to 570 million CNY [1]. - The company is expected to enhance its installed capacity by nearly 60% by 2025 through clean coal power projects in collaboration with Shaanxi Coal and Chemical Industry Group [1]. Summary by Sections Financial Performance - In H1 2024, the company reported revenue of 3.078 billion CNY, down 10% year-on-year, while net profit reached 339 million CNY, up 150.7% [1]. - The gross profit margins for Q1 and Q2 were 15.1% and 16.2%, respectively, benefiting from reduced coal prices [1]. - The company’s cash flow from operations was 570 million CNY, a 119% increase year-on-year, while investment cash outflow was 1.72 billion CNY, up 74% [1]. Electricity Generation - The company generated 6.946 billion kWh of electricity in H1 2024, a decrease of 9.84% year-on-year, with thermal power generation down 12.2% and solar power generation increasing by 140% [1]. - The overall electricity consumption in Jiangxi province grew by 7.4%, but industrial power generation fell by 3.3% [1]. Future Outlook - The company plans to increase its thermal power capacity to 5.4 GW by 2025, a 58.8% increase from current levels, following the commencement of construction on two clean coal units [1]. - Profit forecasts for 2024, 2025, and 2026 are 731 million CNY, 796 million CNY, and 1.089 billion CNY, respectively, with corresponding P/E ratios of 10.82, 9.94, and 7.26 [1][4].