证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-60 江西赣能股份有限公司 江西赣能股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 长叶荣先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，叶荣先生申请辞去公司第九 届董事会董事长、董事和第九届董事会战略与投资委员会主任委员职务。辞职后， 叶荣先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。截至本公告日，叶荣先生未持 有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，叶荣先生的辞职未 导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。叶 荣先生的辞职报告自提交董事会之日起生效，董事长离任至新任董事长选举产生 前，由公司副董事长高海先生代为履行董事长职务，公司将按照法定程序尽快完 成公司董事、董事长的补选等相关后续工作。 叶荣先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守、锐意进取、开拓 创新，在提升公司治理效能、 ...

江西赣能股份有限公司 投资管理办法 （经 2024 年第七次临时董事会审议通过） （黑体标粗为本次修订） 目录 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 投资管理（决策）机构、权限与职责划分 4 | | 第三章 投资立项与前期 12 | | 第四章 投资决策与实施 17 | | 第一节 投资决策审批程序 17 | | 第二节 投资实施控制要求 20 | | 第五章 投资完成、中止、终止或退出（处置） 21 | | 第六章 投资事后管理 24 | | 第一节 投后管理 24 | | 第二节 投资项目后评价和专项审计 26 | | 第七章 投资计划管理 27 | | 第八章 参股投资管理 29 | | 第九章 投资项目档案与信息化管理 31 | | 第十章 投资风险及监督管理 32 | | 第十一章 附则 33 | 第一章 总则 第一条 为规范江西赣能股份有限公司（以下简称"赣 能股份"或"公司"）投资行为，建立科学的投资管理体系， 有效防范投资风险、实现国有资产保值增值，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、 《江西省国资委出资监管企业投资监督管理办法》、江西省 委省政府 ...

（二）本次会议的召开时间为 2024 年 7 月 2 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 江西赣能股份有限公司 2024 年第七次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第七次临时董事会会议于 2024 年 6 月 24 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-58 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于全资孙公司 拟投资建设光伏发电项目的议案》。 为做大做优做强公司电力资产，促进公司绿色低碳转型，全面实施能源安全 新战略，董事会同意公司全资孙公司上高赣能新能源有限公司在江西省上高县投 资建设上高县敖山镇赣能 50MW 农（渔）光互补光伏发电项目，项目总装机容 量约 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-59 江西赣能股份有限公司 关于全资孙公司投资建设光伏发电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）投资主体基本情况 公司名称：上高赣能新能源有限公司 注册时间：2022 年 11 月 8 日 统一社会信用代码：91360923MAC1N0HP8L 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法人代表：林修华 注册地址：江西省宜春市上高县敖阳街道交通路 12 号 注册资本：22,000 万人民币 股权比例：公司全资子公司江西赣能智慧能源有限公司持股 100% 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可 期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：合同能源管理(除依法须经 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 财务数据：因上高赣能新能源投建的光伏项目于 2023 年 12 月 31 日投产， 2023 年未产生相关效益。截至 202 ...

江西赣能股份有限公司 对外捐赠管理办法 （经2 0 2 4 年第七次临时董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江西赣能股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，正 确履行社会责任，维护公司全体股东权益，根据《中华人民共 和国慈善法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的"对外捐赠"，是指企业自愿无偿将 其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营 活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本办法适用于公司本部及公司全资、控股子公司 （以下简称"所属企业"），托管企业可参照执行。 第四条 对外捐赠的原则和要求： （一）集中管理。公司对外捐赠实施集中管理，未经公司 批准，所属企业不得对外捐赠。 （二）自愿无偿。捐赠应当根据公司及所属企业承担的社 会责任、共建地企关系等目标，自愿无偿进行。对于有关社会 机构、团体的摊派性捐赠，应依法拒绝。 （三）权责清晰。用于对外捐赠的资产应为权属清晰、有 权处分的合法财产，包括现金资产和实物资产等，不具处分权 的财产或者不合格产品不得用于对外捐赠。任何企业领 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-56 江西赣能股份有限公司 2024 年第六次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第六次临时董事会会议于 2024 年 5 月 28 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）公司第九届董事会战略与投资委员会意见。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 6 月 3 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于控股孙公司 拟投资建设光伏发电项目的议案》。 为做大做优做强公司电力资产，促进公司绿色低碳转型，推动公司高质量发 展，同意公司控股孙公司江西昱辰智慧能源有限公司投资建设赣能高新美晨通讯 分布式光伏项目，项目计划建设 4. ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-55 目前，公司已完成峰山抽蓄 50%股权交割，峰山抽蓄已纳入公司合并报表范 围，经公司与控股股东江投集团友好协商，约定解除上述托管事宜，并签订《股 权托管终止协议》。 江西赣能股份有限公司 关于与控股股东签订《股权托管终止协议》暨关联交易的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东江西省投资 集团有限公司（以下简称"江投集团"）签订《股权托管终止协议》，约定解除 江投集团将其持有的江西峰山抽水蓄能有限公司（以下简称"峰山抽蓄"）50% 股权委托给公司管理的托管事项，并自 2024 年 5 月 30 日起终止本次托管协议。 现将相关情况公告如下： 一、交易概述 公司于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第六次临时董事会及 2023 年第三次 临时监事会，审议通过《关于与控股股东续签<江西峰山抽水蓄能有限公司股权 托管协议>暨关联交易的议案》，同意与控股股东江投集团续签《江西峰山抽水 蓄能有限公司股权托管协议》 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-54 一、交易概述 为促进江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）碳资产管理工作的有序 开展和稳步推进，结合目前碳配额市场价格走势，经 2024 年 5 月 16 日公司 2024 年第五次临时董事会审议，同意公司通过全国碳排放权交易系统以协议转让、单 项竞价及其他符合规定的方式出售碳排放配额约 29 万吨，成交均价不低于 90 元 /吨，预计交易总金额不低于 2,610 万元，具体以实际成交价格为准，并授权公司 经营层具体组织实施并签署相关合同及文件。 本次出售碳排放配额事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、对公司的影响 本次出售碳排放配额的所得资金将用于公司主营业务经营，补充公司发展的 资金需求，相关收益将会计入非经常性损益，不会对公司未来财务状况、经营成 果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 江西赣能股份有限公司 关于使用碳排放配额结余量进行交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-52 江西赣能股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。 （三）会议召集人：公司董事会。 （四）主持人：公司董事长叶荣先生。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议：2024 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼 会议室。 （五）股权登记日：2024 年 5 月 10 日 （六）公司 2023 年年度股东大会会议通知及提示性公告分别已于 20 ...

国浩律师（南昌）事务所 关 于 江西赣能股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 关于江西赣能股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 赣国浩律（顾）字[2024]第 017 号 致：江西赣能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南 昌）事务所（以下简称"本所"）接受江西 ...