经审查，我们认为本次控股股东江西省投资集团有限公司申请变更承诺事项 的履行期限，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及 江西证监局有关规定，符合目前的实际情况，不会影响公司的独立性，不改变公 司的合并报表范围，对公司生产经营活动没有其他影响。因此，我们同意将此事 项提交公司董事会审议。 （此页无正文，为《江西赣能股份有限公司 2023 年第七次临时董事会独立董事 事前认可意见》的签字页） 独立董事：罗小平、王善铭、蒙淑平、廖县生 2023 年 11 月 14 日 江西赣能股份有限公司 2023 年第七次临时董事会 独立董事事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本人作为 江西赣能股份有限公司独立董事，对公司经营管理层提交的关联交易议案进行了 认真的事前核查： 一、关于组建合资公司暨关联交易的事前认可意见 经审查，我们认为本次关联交易是公司积极配合股东方履行避免同业竞争承 诺的有效举措，符合公司战略及业务需要，不会影响公司的独立性，不改变公司 的合并报表范围，对公司生产经营活动没有 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-77 江西赣能股份有限公司 2023 年第七次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2023 年第七次临时董事会会议于 2023 年 11 月 8 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2023 年 11 月 14 日，会议以现场和通讯相结 合的方式召开。 （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于选举公司第 九届董事会副董事长的议案》。 （三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于聘任公司高 级管理人员的议案》。 经公司总经理宋和斌先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会 意见，同意聘任李洁女士为公司副总经理 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-75 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经江西赣 能股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时董事会审议通过，公司定 于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，公司已 于 2023 年 10 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》 （2023-72）。 根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司 股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下： 一、会议基本情况 （一）会议名称：2023 年第三次临时股东大会。 江西赣能股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定，召集人的 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-74 江西赣能股份有限公司 特别提示： （一）本次公司与铅山县人民政府、中储国能（北京）技术有限公司（以下 简称"中储国能"）签订《铅山县压缩空气储能电站示范项目战略合作协议》（以 下简称"《战略合作协议》"）为框架性约定，是对各方合作的框架性安排，合作 受行业政策、管理水平、技术研发水平等多种因素的影响，最终能否实现合作目 标存在一定的不确定性。 （二）《战略合作协议》为三方总的合作原则，协议中所涉及具体业务均需 另行签订业务合同，具体合作业务、项目实施进度均需以后期签署的业务合同为 准，该协议的签订不会对公司 2023 年经营业绩产生重大影响。公司将根据协议 后续进展情况，按照有关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。 （三）公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署概况 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大和习 近平总书记考察江西重要讲话精神，更好地服务于"碳达峰、碳中和"目标和"双 循环"发展格局，助推江西省和铅山县的绿色发展，经公司与铅山县人民政府、 中储国能三方友好协商，按 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-73 江西赣能股份有限公司 对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 为充分发挥支撑电源兜底保供作用，增强电力供应保障能力，充分发挥煤 电联营优势，2023 年 5 月 23 日，经江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时董事会审议通过，同意公司与陕煤电力集团有限公司（以下 简称"陕煤电力"）共同出资成立陕煤电力上高发电有限公司（以下简称"合资 公司"），合资公司注册资本为 16 亿元人民币，其中：陕煤电力出资 81,600 万 元，占比 51%；公司出资 78,400 万元，占比 49%。 统一社会信用代码：91360923MAD0N80C60 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：刘海东 住所：江西省宜春市上高县工业园五里岭产业园裕兴路 188 号(承诺申报) 注册资本：壹拾陆亿元整 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，供暖服务， 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关 部 ...

江西赣能股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-66 江西赣能股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江西赣能股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,962,913,246.02 | 33.57% | 5,384,269,341.69 | 88.86% | | 归属于上市公司股东 | 2 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-71 江西赣能股份有限公司 关于控股孙公司投资建设光伏发电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为落实"碳达峰""碳中和"目标要求，加快公司能源结构调整和转型发展步伐， 经 2023 年 10 月 26 日公司 2023 年第六次临时董事会审议，同意公司控股孙公司 江西昱辰智慧能源有限公司（以下简称"昱辰智慧"）投资建设江西联益光学有限 公司屋顶分布式光伏发电项目（以下简称"本项目"），总装机容量约 5.98MW， 总投资约 2,346.9 万元。 上述投资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、本次对外投资的基本情况 （一）项目建设主体基本情况 名称：江西昱辰智慧能源有限公司 公司类型：其他有限责任公司 法人代表：黄辉 股权比例：公司全资子公司江西赣能智慧能源有限公司持股 70%，南昌高新 投资集团有限公司持股 30% 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，认证服务（依 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-69 江西赣能股份有限公司 关于与控股股东签订《江投国华信丰发电有限责任公司股 权托管协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司作为控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称"江投集团"）"大 能源"发展战略实施主体，根据江投集团资源整合总体安排，为进一步统筹资源、 协调发展，充分发挥资源整合效应，2022 年 9 月，经公司 2022 年第三次临时董 事会、2022 年第一次临时监事会审议通过，公司与江投集团控股子公司江西省赣 浙能源有限公司（以下简称 "赣浙能源"）签署了《股权托管协议》，受托管理 赣浙能源持有的赣浙国华（信丰）发电有限责任公司（以下简称"信丰电厂"） 51%股权，托管期限自 2022 年 10 月 31 日起至 2023 年 10 月 31 日止。 托管期间，信丰电厂股权发生变更，截至目前，信丰电厂由江投集团持股 90%，国华电力持股 10%，并更名为江投国华信丰发电有限责任公司。 鉴于《股权托管协议》 ...

江西赣能股份有限公司 2023 年第六次临时董事会会议 独立董事意见 江西赣能股份有限公司 2023 年第六次临时董事会会议于 2023 年 10 月 26 日 以通讯方式召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对 本次会议的各项议案进行了认真审核，现就有关事项发表独立意见如下： 一、关于拟变更公司董事会部分成员的意见 （一）经审阅个人履历等相关资料，公司本次拟提名的董事高海先生、宋和 斌先生具备法律和行政法规规定的上市公司董事任职资格和任职条件，不存在 《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 （二）本次董事提名程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》规定的情形。 （三）同意提名高海先生、宋和斌先生为公司第九届董事会董事候选人，并 提交公司 ...

江西赣能股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经 2023 年第六次临时董事会审议通过） （粗体为此次修订） 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级 管理人员的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。审计委员会召集人只能由会计专业人士 的独立董事担任。 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 1 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可 ...