证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-68 江西赣能股份有限公司 关于修订《公司章程》部分内容的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了 公司 2023 年第六次临时董事会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分内 容的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》部分内容 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 权人注意的情况进行说明。独立董事 | 事的情形外，独立董事任期届满前不 | | 辞职导致独立董事成员或董事会成员 | 得无故被免职。提前免职的，公司应将 | | 低于法定或本章程规定最低人数的， | 其作为特别披露事项予以披露，提前 | | 在改选的独立董事就职前，该独立董 | 解除任职的补偿内容应当符合公平原 | | 事仍应当按照法律法规及本章程的规 | 则，被免职的独立董事认为公司的免 | | 定履行职务。董事会应当在两个月内 | 职理由不当的，可以做出公开的声明； | | 召开股东大会改选独立 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-67 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了公 司 2023 年第六次临时董事会，会议审议通过了《关于拟变更公司董事会部分成 员的议案》，现将相关内容公告如下： 一、关于董事辞职的情况 近日，公司董事会收到公司董事、副董事长杨林先生的书面辞职报告。杨林 先生因工作变动原因，申请辞去其董事、副董事长、董事会战略与投资委员会委 员职务。上述辞呈自送达董事会之日起生效，辞职后杨林先生将不在公司及下属 子公司担任任何职务。截至本公告日，杨林先生未持有公司股票。公司及董事会 对杨林先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于增补董事的情况 江西赣能股份有限公司 关于拟变更公司董事会部分成员的公告 本次董事变更完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超 过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 根据《公司法》等相关法律法规及《公 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-70 江西赣能股份有限公司 关于与控股股东续签《江西峰山抽水蓄能有限公司股权托 管协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。 本关联交易事项不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、关联方的基本情况 （一）基本信息 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2022 年 3 月，公司控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称"江投集 团"）与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下简称"华东院"）联合体 中标成为赣县抽水蓄能项目投资主体；2022 年 6 月，江投集团、华东院与赣县区 人民政府签订《赣县抽水蓄能电站项目投资合作协议》；2022 年 9 月，江投集团 与华东院共同出资成立江西峰山抽水蓄能有限公司（以下简称"峰山抽蓄"），其 中：江投集团持股 50%、华东院持股 50%。根据投资合作协议安排，2022 年 9 月，经公司 2022 年第三次临时董事会、2022 年第一次临时监事会审议通过， ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-65 江西赣能股份有限公司 2023 年第三次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2023 年第三次临时监事会会议于 2023 年 10 月 20 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2023 年 10 月 26 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。 （四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2023 年第三季度 报告》。 经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议的江西赣能股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露 ...

江西赣能股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 （经 2023 年第六次临时董事会审议通过） （粗体为此次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及 高级管理人员的提名、考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名、薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大 会决议设立的专门工作机构，主要负责研究董事和高级管理 人员的选择标准和程序并提出建议，广泛搜寻并提议合适的 董事和高级管理人员的人选，并制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事 长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、总会计师、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名、薪酬与考核委员会成员由三至五名董事 组成，独立董事占多数。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分 之一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西赣能股份有限公司 2023 年第六次临时董事会会议决议公告 （一）江西赣能股份有限公司 2023 年第六次临时董事会会议于 2023 年 10 月 20 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2023 年 10 月 26 日，会议以通讯方式召开。 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-64 （三）本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2023 年第三季度 报告》。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2023 年第三季度 报告》（2023-66）。 （二）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟变更公司 董事会部分成员的议案》。 近日，公司董事会收到杨林先生提交的 ...

江西赣能股份有限公司 独立董事制度 （经 2023 年第六次临时董事会审议通过） （粗体为此次修订） | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 细则 1 | | 第三章 附则 12 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》（以下简称《指导意见》）《上市公司治理准则》 （以下简称《准则》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）深圳证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专 门委员会委员外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事应当忠实履行职务，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益，尤其要关注社会 公众股股东的合法权益不受损害。 第二章 细则 第 ...

江西赣能股份有限公司 2023 年第六次临时董事会 独立董事事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本人作为 江西赣能股份有限公司独立董事，对公司经营管理层提交的关联交易议案进行了 认真的事前核查： 一、关于与控股股东签订《江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议》 暨关联交易的事前认可意见 一、关于与控股股东续签《江西峰山抽水蓄能有限公司股权托管协议》暨关 联交易的事前认可意见 经审查，我们认为本次关联交易是根据公司控股股东江西省投资集团有限公 司与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司签订的投资合作协议作出的安 排，不会影响公司的独立性，不改变公司的合并报表范围，对公司生产经营活动 没有其他影响。因此，我们同意将此事项提交公司董事会审议。 （此页无正文，为《江西赣能股份有限公司 2023 年第六次临时董事会独立董事 事前认可意见》的签字页） 独立董事：罗小平、王善铭、蒙淑平、廖县生 2023 年 10 月 26 日 经审查，我们认为本次关联交易是为充分发挥资源整合效应，不会影响公司 的独立性，不改变 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-72 江西赣能股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第六次临时董事会会议审议通过，公司定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议名称：2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四）会议时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00 开始。 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2023 年 11 月 1 ...

我们认为本次拟注销江西网新暨关联交易事项，是公司基于自身发展和经营 管理角度考虑做出的决策，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我 们同意公司将此事项提交公司董事会审议。 （此页无正文，为《江西赣能股份有限公司 2023 年第五次临时董事会独立董事 事前认可意见》的签字页） 独立董事：罗小平、王善铭、蒙淑平、廖县生 2023 年 10 月 20 日 江西赣能股份有限公司 2023 年第五次临时董事会 独立董事事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司独立董事制度》及《公司 关联交易制度》等的有关规定，本人作为江西赣能股份有限公司独立董事，对公 司经营管理层提交的关联交易议案进行了认真的事前核查： 一、关于拟注销参股公司江西网新科技投资有限公司暨关联交易的事前认 可意见 ...