江西赣能股份有限公司 根据议案及相关资料，公司第九届董事会任期将于 2025 年 5 月 16 日届满， 拟进行换届选举。我们对第十届董事会非独立董事候选人宋和斌先生、高海先生、 周圆女士、李声意先生、马文晋女士、李斌先生及独立董事候选人王善铭先生、 罗小平先生、蒙淑平先生、廖县生先生进行了审核。在充分了解上述被提名人的 教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经审核，我们认为被提名 人员任职条件满足上市公司董事或独立董事任职资格。经征询本人意见，同意上 述提名事项，并提交公司第九届董事会第七次会议审议。 （此页无正文，为《江西赣能股份有限公司独立董事专门会议关于公司第九届董 事会第七次会议相关事项的审查意见》的签字页。） 独立董事： 廖县生、蒙淑平、王善铭、罗小平 2025 年 4 月 15 日 独立董事专门会议 关于公司第九届董事会第七次会议相关事项 的审查意见 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场及通讯方式召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。 因公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员人数不足三人，无法形成审查意见， 依据《上市公 ...

江西赣能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （廖县生） 作为江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、勤勉行使独立董事职责，按时 出席相关会议，认真审议专门委员会及董事会各项议案，对公司重大事项发表了 公正、客观、审慎的独立意见，积极维护公司的整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度本人独立董事工作汇报述职如下： 一、本人基本情况 廖县生，男，1968 年 5 月出生，大学本科，高级会计师、注册会计师。历任 江西建信会计师事务所审计部主任、江西水利审计师事务所副所长、江西中诚会 计师事务所主任会计师。现任江西中审会计师事务所有限责任公司董事长、总经 理董事长，江西中审投资管理咨询有限公司执行董事，兼任江西省注册会计师协 会副会长，中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事，普蕊斯（上海）医药 科技开发股份有限公司独立董事，恒邦财产保险股份有限公司独立董事，赣州银 行股份有限公司监事。2023 年 5 月担任公司独立董事至今。 作为公司的独立 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-14 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告并按有关规定处理。 公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求，在公司股东大会的授权范 围内办理公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 江西赣能股份有限公司 近日，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意江西赣能股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券 注册的批复》（证监许可〔2025〕559 号），批复主要内容如下： 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元公司债券的注 册申请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分 期发行公司债券。 关于向专业投资者公开发行公司债券 获得中国证监会注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司董事会 2025 年 3 月 31 日 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-13 江西赣能股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 张大海先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张大海先生任 职期间为公司经营和发展所作出的积极贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江西赣能股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理张大海先生因挂职期 限已满，于近日申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及所属公司其 他职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张大海先生的辞职不会影 响公司相关工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，张大海先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 ...

Group 1 - The electric power sector showed strong performance despite a market downturn, with the green electricity ETF rising by 0.59%, leading the market [1] - Key stocks in the green electricity ETF, such as Ganneng Co. and Jiazhe New Energy, saw increases of over 4% [1] - Recent government policies aim to promote the high-quality development of the renewable energy green power certificate market, encouraging residential consumption of green electricity [1] Group 2 - The government work report emphasized the importance of a green low-carbon economy and called for the establishment of a green consumption incentive mechanism [1] - The report highlighted the acceleration of the construction of "Shagehuang" new energy bases and the development of offshore wind power [1] - The successful completion of the first voluntary emission reduction transaction in the national CCER market, with a transaction price of 80 yuan per ton, indicates the rapid development of China's carbon emission control system [1] Group 3 - The green electricity ETF (562550) tracks the China Securities Green Power Index, including clean energy companies as well as transitional energy sources like thermal and nuclear power [2] - The electric grid equipment ETF (159326) is the first of its kind in the market, focusing on capturing growth opportunities in new power system construction and electricity reform [2]

编号：2025 -01 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 华源证券 | 邓思平 邵晋伟 | | 华夏基金 | | | 参与单位名称及人员姓名 金友投资 | 胡庶 | | 金友投资 | 万里晗 | | 时间 | 2025年02月19日 10:00—11:30 | | 地点 | 公司会议室，现场会议方式 | | | 副总经理、董事会秘书 李洁 | | 上市公司接待人员姓名 | 证券事务代表 尹思悦 | | | 1、2024 年，公司经营情况？ | | | 答：（1）2024 年公司经营整体向好，根据公司披露的《2024 | | 投资者关系活动主要内容 | 年度业绩预告》（2025-02），公司 2024 年归属于上市公司股东的 | | 介绍 | 净利润区间为盈利 6.65 亿元—7.65 亿元，同比增长 35.82%— | | | 56.25%。受区域电力市场交易及新能源影响，2024 年公司平均上网 | | ...

Core Viewpoint - Ganneng Co., Ltd. has approved the construction of a 61.40MWp fish-solar complementary photovoltaic power generation project in Nanchang, Jiangxi Province, with a total investment of approximately 199 million yuan [1] Group 1 - The project will be developed by Ganneng's wholly-owned subsidiary, Ganjian Ganzhi Investment [1] - The company will increase the registered capital of Ganjian Ganzhi by 48 million yuan to 64 million yuan [1] - The capital contribution will be made in cash, accounting for 25% of the total investment [1]

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-12 江西赣能股份有限公司 关于增资全资孙公司江西赣江新区赣能智慧光伏发电有限 公司并投资建设光伏发电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为做强做优做大公司电力资产，促进公司绿色低碳转型，全面实施能源安全 新战略，经 2025 年 2 月 11 日公司 2025 年第二次临时董事会审议通过，同意公 司全资孙公司江西赣江新区赣能智慧光伏发电有限公司（以下简称"赣江赣智"） 投资建设赣能南昌赣江新区 61.40MWp 渔光互补光伏发电项目（以下简称"本项 目"），本项目动态总投资约 19,882.32 万元，并按照资本金占总投资 25%投入 比例需求，同意对赣江赣智增加注册资本 4,800 万元至 6,400 万元。增资的出资 方式为货币认缴出资。 上述投资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、本次对外投资的基本情况 （一）增资方式 赣江赣智目前注册资本 1,600 万元，公司全资子公司江 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-10 江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 （五）股权登记日：2025 年 2 月 6 日 （六）公司 2025 年第一次临时股东大会会议通知及提示性公告分别已于 2025 年 1 月 24 日、2025 年 2 月 7 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。 | 二、会议的出席情况 | | --- | | 出席会议的股东和代理人人数（人） | 316 | | --- | --- | | 所持有表决权的股份总数（股） | 330,057,722 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 33.8286 | | 其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） | 1 | | 所持有表决权的股份总数（股） | 324,12 ...

国浩律师（南昌）事务所 关 于 江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年二月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 关于江西赣能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 1 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 年 2 月 11 日（星期二）在江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼召开， 本次会议由公司董事长宋和斌先生主持。本次网络投票采用深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统参加投票，通过深圳交易所交易系统投票平台的投票时间 为 2025 年 2 月 11 日上 ...