证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-62 江西赣能股份有限公司 关于注销参股公司江西网新科技投资有限公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为聚焦主责主业，加快清理低效、无效参股的股权，经江西赣能股份 有限公司（以下简称"公司"）与合资方友好协商，双方一致同意拟对参股公司江 西网新科技投资有限公司（以下简称"江西网新"）进行注销，同时授权公司经营 层负责办理清算、注销、处置等相关事宜。 （二）因公司董事李声意先生、监事刘诗雯女士同时担任江西网新董事，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，江西网新为公司的关联法人，公 司此次注销江西网新构成关联交易。本次事项已经 2023 年 10 月 20 日公司 2023 年第五次临时董事会及 2023 年第二次临时监事会审议通过，关联董事李声意先 生、关联监事刘诗雯女士回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认 可意见和独立意见。 （三）本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。根据《上市公司重大资产 ...

我们认为本次拟注销江西网新暨关联交易事项，是公司基于自身发展和经营 管理角度考虑做出的决策，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我 们同意公司将此事项提交公司董事会审议。 （此页无正文，为《江西赣能股份有限公司 2023 年第五次临时董事会独立董事 事前认可意见》的签字页） 独立董事：罗小平、王善铭、蒙淑平、廖县生 2023 年 10 月 20 日 江西赣能股份有限公司 2023 年第五次临时董事会 独立董事事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司独立董事制度》及《公司 关联交易制度》等的有关规定，本人作为江西赣能股份有限公司独立董事，对公 司经营管理层提交的关联交易议案进行了认真的事前核查： 一、关于拟注销参股公司江西网新科技投资有限公司暨关联交易的事前认 可意见 ...

一、关于注销参股公司江西网新科技投资有限公司暨关联交易的意见 我们认为：本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序 符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程 序，关联董事就本次关联交易回避了表决。公司对本关联交易事项进行了充分论 证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。我们在事前对本关联交易事项的情 况进行了全面、客观的了解。我们认为：本次注销参股公司暨关联交易事项有利 于公司加快退出无效参股股权，化解投资风险，符合公司发展需求，本次关联交 易不会使公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小 股东利益的情形。我们同意本次注销参股公司江西网新科技投资有限公司暨关联 交易事项。 （此页无正文，为《江西赣能股份有限公司 2023 年第五次临时董事会会议独立 董事意见》的签字页） 独立董事：罗小平、王善铭、蒙淑平、廖县生 2023 年 10 月 20 日 江西赣能股份有限公司 2023 年第五次临时董事会会议 独立董事意见 江西赣能股份有限公司 2023 年第五次临时董事会会议于 2023 年 10 月 20 日 以通讯方式召开，我们作为公司的独立董事参 ...

（一）丰城二期发电厂 公司名称：江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-63 江西赣能股份有限公司 关于所属分公司丰城二期发电厂、三期发电厂 整体合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步整合企业资源优势，提升电厂安全、高效运行及管理水平，江西赣 能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开的公司 2023 年 第五次临时董事会，会议审议通过了《关于所属分公司丰城二期发电厂、三期发 电厂整体合的议案》，同意将公司所属分公司江西赣能股份有限公司丰城二期发 电厂（以下简称"丰城二期发电厂"）与江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂 （以下简称"丰城三期发电厂"）合并，并授权公司经营层负责办理电厂合并过 程中所涉相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事 项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、所属分公司基本情况 法定代表 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-61 江西赣能股份有限公司 2023 年第二次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2023 年第二次临时监事会会议于 2023 年 10 月 16 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2023 年 10 月 20 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。 （四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟注销参股 公司江西网新科技投资有限公司暨关联交易的议案》。 公司监事刘诗雯女士作为江西网新科技投资有限公司董事回避表决，议案由 出席会议的其余 6 名监事投票表决。 经审核，监事会认为本次清算注销参股公司暨关联交易事项符合公司发展需 求，有利于整合和优化资源配置， ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-59 江西赣能股份有限公司 江西赣能股份有限公司(以下简称"公司")委托信用评级机构中诚信国际信用 评级有限责任公司(以下简称"中诚信国际")对公司2023年度主体信用状况进行了 评级。 中诚信国际在对公司生产经营状况、宏观经济和政策环境、行业发展情况进 行综合分析与评估的基础上，出具了《2023年度江西赣能股份有限公司信用评级 报告》，确定公司主体信用评级结果为AA＋，评级展望为稳定，有效期为2023 年10月16日至2024年10月16日。 特此公告。 江西赣能股份有限公司董事会 2023年10月17日 关于 2023 年度主体信用评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

一、基本情况 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-58 江西赣能股份有限公司 关于所属光伏发电项目并网发电的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 9 月 30 日，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）所属 宜丰县工业园冠利赣能 5.99MW 分布式光伏项目、赣江新区科创城 5.1MW 分布 式光伏项目已全部并网发电。 公司所属信丰县大阿镇赣能 20MW 农光互补光伏项目实现 13.11MW 部分并 网发电、高安建山 50MW 农光互补光伏项目实现 10MW 部分并网发电、余干瑞 洪 20MW 户用光伏项目实现 2.57MW 部分并网发电、南昌华勤电子科技有限公 司三期 5.5MW 分布式光伏项目实现 1.35MW 部分并网发电。 二、对公司的影响 上述光伏发电项目的投产进一步优化了公司电源结构，对公司未来经营业绩 有一定的提升作用。截至 2023 年 9 月 30 日，公司所属光伏项目总装机容量为 175.32MW。 江西赣能股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-55 江西赣能股份有限公司 关于监事亲属买卖公司股票情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 日期 | | | 类型 | 交易均价 | 交易股数 | 成交金额 | 交易方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （元/股） | | （元） | | | 2023 | 年 8 | 月 | 1 日 | 买入 | 8.91 | 500 | 4455 | 集中竞价 | | 2023 | 年 8 | 月 | 22 日 | 买入 | 8.09 | 500 | 4005 | 集中竞价 | | 2023 | 年 9 | 月 | 日 21 | 卖出 | 8.09 | 500 | 4045 | 集中竞价 | 具体交易明细如下： 截至本公告披露之日，陈春荣先生尚持有公司股票 500 股。 二、本事项处理情况 1、经与陈春荣先生确认，本次买卖公司股票是基于对公司股票二级市场判断 做出的自主投资行为 ...

江西赣能股份有限公司 2023 年第四次临时董事会会议 独立董事意见 江西赣能股份有限公司 2023 年第四次临时董事会于 2023 年 9 月 22 日以通 讯方式召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。根据《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们认真阅读了会议 材料，并对本次会议的议案进行了认真审核，现就相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司总经理的意见 此次聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 同意公司聘任宋和斌先生担任公司总经理。 二、关于公司经理层成员 2022 年度个人业绩考核结果的意见 经审核，我们认为：公司高管人员在 2022 年度勤勉尽责，遵纪守法，经营 业绩良好，为公司发展做出了突出贡献，确保了股东利益的实现、国有资产的保 值增值和企业价值的最大化。公司董事会提名、薪酬与考核委员会对高管人员的 考核严谨公正，相关高管人员的薪酬分配系数确定合理。公司全体独立董事一致 同意《关于公司经理层成员 2022 年度个人业绩考核结果的议案》。 （此页无正文 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-54 江西赣能股份有限公司 为保证公司经营管理工作的正常开展，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，公司于 2023 年 9 月 22 日召开了 2023 年第四次临时董事会会议，审议 通过了《关于变更公司总经理的议案》，经董事长叶荣先生提名，并征求公司董 事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意聘任宋和斌先生担任公司总经理，任期 自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。（简历附后） 公司独立董事对聘任事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 江西赣能股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于总经理辞职的情况 近日，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事长、 总经理叶荣先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，叶荣先生申请辞去公司 总经理的职务，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，辞呈自送达公 司董事会之日起生效。截至本公告日，叶荣先生未持有公司股票，辞职后仍继续 担任公司董事长、 ...