证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-50 江西赣能股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西赣能股份有限公司（以下简称“ 公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“ 2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （ https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 本次互动交流，活动时间为2024年5月17日（周五）15:00-17:00。届时公司高管 将在线就公司2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告！ ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-43 江西赣能股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）及所属企业根据日常生产经营 及业务发展的需要，2024 年度，公司及所属企业预计与以下关联方发生日常关 联交易。具体情况如下： 1、公司下属丰城电厂 2024 年度预计与江西煤业集团有限责任公司销售运输 分公司（以下简称"江西煤运"）、江西陕赣煤炭销售有限公司（以下简称"陕 赣煤炭"）及江西煤炭储备中心有限公司（以下简称"江西煤储中心"）发生燃 煤采购及相关服务等日常关联交易总额为 263,606 万元。2023 年度同类交易实际 发生总金额为 236,400.88 万元。 2、公司全资子公司江西江投能源技术研究有限公司 2024 年度预计与江投国 华信丰发电有限责任公司（以下简称"信丰电厂"）发生技术服务等日常关联交 易总额为 1,000 万元。2023 年度同类交易实际发生总金额为 91 ...

江西赣能股份有限公司 资金管理办法 （黑体表粗为本次修订） 第一章 总 则 第一条 为加强公司资金管理，统筹运用资金，提高资 金使用效益，根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业 内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况制订本 办法。 第二条 公司股东大会、董事会及总经理办公会，按其 各自权限，负责资金管理工作，管理原则为：集中管理，统 筹安排，分级负责。 第三条 在公司总经理及财务分管领导(或主管会计工 作负责人)组织下，财务部具体负责资金管理的各项活动。 第四条 本办法适用于公司及所属各单位。 第二章 资金来源及筹集 第五条 电力销售收入是公司资金的主要来源，必须积 极催收，以保证公司正常运转。 第六条 公司根据生产经营的实际需要，经股东大会（或 董事会）批准，可以通过发行股票、债券及银行贷款等筹集 资金。 第七条 财务部根据公司年度预算编制年度资金预算及 月度资金计划，做好资金筹措安排。 第三章 现金管理 第八条 公司及所属单位要设定现金库存的限额（本部最 高限额一万元，所属各单位根据业务实际情况自行设置）， 超过库存限额的现金应当及时存入开户银行。 第九条 公司及所属单位根据《现金管理暂行条例》 ...

江西赣能股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 6-00041 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信审字[2024]第 6-00041 号 江西赣能股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西赣能股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥7,088,923,566.65, representing a 71.12% increase compared to ¥4,142,749,765.83 in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders surged to ¥489,603,752.13, a significant increase of 4,497.92% from ¥10,648,369.33 in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥516,978,068.62, up 1,462.39% from ¥33,088,979.90 in 2022[19]. - Cash flow from operating activities saw a dramatic rise to ¥1,093,296,723.83, an increase of 4,256.67% compared to ¥25,094,763.56 in the previous year[19]. - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.5, reflecting a 4,900.00% rise from ¥0.01 in 2022[19]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥13,648,920,080.95, marking a 15.45% increase from ¥11,822,081,664.44 at the end of 2022[19]. - Net assets attributable to shareholders rose to ¥5,160,004,058.49, a 10.59% increase from ¥4,665,981,888.11 in the previous year[19]. - The company's total revenue for Q3 2023 was approximately $1.96 billion, representing a significant increase compared to Q1 2023's revenue of about $1.70 billion[24]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached approximately $272.77 million, up from $5.55 million in Q1 2023, indicating strong growth[24]. - The cash flow from operating activities in Q3 2023 was approximately $543.17 million, a substantial improvement from a negative cash flow of about $69.90 million in Q1 2023[24]. Operational Highlights - The total installed power generation capacity in China reached approximately 2.92 billion kilowatts by the end of 2023, reflecting a year-on-year growth of 13.9%[31]. - The renewable energy installed capacity in China reached 1.45 billion kilowatts by the end of 2023, accounting for over 50% of the total power generation capacity, marking a historic shift from coal power[35]. - The electricity market transaction volume in 2023 was approximately 5.7 trillion kilowatt-hours, a year-on-year increase of 7.9%, representing 61.4% of the total electricity consumption[35]. - The average utilization hours of power generation equipment in 2023 were 3,592 hours, a decrease of 101 hours compared to the previous year[33]. - The company's total installed power generation capacity reached 3.8598 million kW, an increase of 7.01% year-on-year, with thermal power capacity at 3.4 million kW and renewable energy capacity at 359,800 kW[38]. - The total electricity generation for the reporting period was 16.751 billion kWh, a year-on-year increase of 68.71%, with thermal power generation contributing 16.323 billion kWh, up 71.04%[40]. - The company achieved a total on-grid electricity volume of 15.949 billion kWh, representing a year-on-year growth of 69.20%, with thermal power on-grid volume at 15.527 billion kWh, up 71.64%[40]. Investment and R&D - Research and development expenses rose by 50.80% to ¥103,455,600.15, reflecting increased investment in new projects[56]. - The company's R&D investment increased by 84.80% to ¥256,406,244.31 in 2023, representing 3.62% of operating revenue, up from 3.35% in 2022[63]. - The number of R&D personnel rose by 8.51% to 255, with a significant increase in master's degree holders by 169.23% to 35[63]. - The company has completed research on the electrochemical energy storage system to enhance peak regulation capabilities, improving the response speed and accuracy of thermal power plants[58]. - The company has completed research on key technologies for automatic ash blowing devices, improving equipment safety and stability while ensuring stable boiler operation[60]. Environmental and Social Responsibility - The company is actively pursuing green development by optimizing energy structure and increasing the proportion of renewable energy sources[159]. - The company has achieved significant results in consolidating and expanding poverty alleviation efforts, with a focus on effective connection to rural revitalization, supported by local government and community leaders[160]. - The company has implemented a dynamic monitoring and assistance mechanism to ensure that the poverty alleviation standards of "no worries about food and clothing" and "three guarantees" are consistently met[160]. - The company upgraded pollution control facilities, including the replacement of SCR denitrification catalysts and the completion of coal yard enclosure modifications[156]. - The company has established an emergency response mechanism for environmental incidents, with a review and update of the emergency plan expected to be completed by April 2024[154]. Governance and Management - The company maintains a complete and effective internal control system that meets current management and development needs[102]. - The company operates independently from its controlling shareholder, ensuring no asset occupation or financial damage occurs[102]. - The company has established a robust governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring shareholder interests are protected[101]. - The company reported a leadership change with the appointment of Song Hebin as the new General Manager on September 22, 2023, following the resignation of Ye Rong[110]. - The company has a strong financial management team, with several members holding senior positions in finance and accounting[118][119]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its renewable energy projects, focusing on solar and clean coal technologies[88]. - The company aims to enhance its clean coal power projects and steadily implement new energy planning and expansion efforts[92]. - The company plans to optimize resource allocation and improve operational efficiency through comprehensive budget management[93]. - The company is committed to increasing the proportion of renewable energy sources in its power generation mix[96]. - The company is focused on enhancing its operational efficiency and expanding its market presence[122].

江西赣能股份有限公司 债务融资管理办法 （黑体加粗为本次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范融资行为，降低资本成本，减少融资风 险，提高资金利用效率，依据国家有关财经法规规定，并结 合公司具体情况制定本办法。 第二条 本制度所指的融资主要是债务性融资（不含由 公司其他部门负责的融资），主要包含向银行或非银行金融 机构借款、发行银行间债务融资工具、融资租赁、票据池质 押、票据贴现等。 第三条 公司融资管理的原则： 1、适度负债、防范风险； 1、制定公司融资事项的管理办法； 2、提出融资事项具体方案，并负责落实； 3、提出或审查公司重点项目的负债融资方案； 4、负责对公司所有筹集的资金的使用监督与管理。 2、遵守国家法律、法规规定； 3、所有融资由公司统一规划； 4、根据公司战略和业务发展需要以及资本市场的情况 在不同时期采取不同的融资政策。 第四条 本制度适用于本公司，所属单位（控股公司） 参照执行。 第二章 融资组织与决策 第五条 根据融资方案的不同，按照公司章程的规定， 在授权范围内由公司财务部具体实施全公司的融资工作。 第六条 财务部负责公司债务融资管理，主要负责以下 事项： 第七条 公司各子公司（含孙 ...

江西赣能股份有限公司 关联交易管理制度 （黑体表粗为本次修订） （2023年8月修订）（以下简称《上市规则》）等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制订本管理制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的 关联法人： | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 关联人和关联关系 1 | | 第三章 关联交易的内容 3 | | 第四章 关联交易的审议程序 5 | | 第五章 关联交易的信息披露 11 | | 第六章 附则 17 | 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易，保证公司关联交易的公 允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，保证公司与关 联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 (一) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其 控股子公司以外的法人或其他组织； (三) 由本管理制度第四条所列公司的关联自然人直 接或间接控制的或担任董事、高级管理人员的 ...

江西赣能股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规 划承前启后的关键之年，是新一轮国企改革启动之年，公司董事会在股东的大力 支持和监事会的认真监督下，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的监管规定， 忠实履行董事会"定战略、作决策、防风险"的职责，认真执行股东大会各项决 议，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展，切实维护了公司和全体 股东的合法权益，保持了公司良好的发展态势。现就董事会 2023 年度工作完成 情况和 2024 年度工作计划汇报如下： 一、2023 年度董事会工作情况 （一）2023 年度公司经营情况概述 2023 年，面对外部环境的复杂性、严峻性、不确定性，公司董事会科学制定 全年各项生产经营目标，在广大股东的大力支持下，在经营层和全体员工的切实 努力下，各项工作有序推进，高质量完成了年初制定的各项工作目标。 1、报告期公司总体经营情况 截至 2023 年底，公司总装机容量 385.98 万千瓦，较上年同期增加 7.01%； 资产总额 136.49 亿元，较期初增长 15.45%；净资产 52.54 亿元，较期初 ...

江西赣能股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定，依法履行职责，维护公司及全体股东利益， 依法独立行使职权，切实履行监督职能。通过列席公司股东大会和董事会，对公 司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督， 维护了公司利益和全体股东权益。现将监事会本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，主要召开情况如 下： （一）2023 年 2 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时监事会，审议通过 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》1 项议案。 （二）2023 年 4 月 24 日，公司召开第九届监事会第三次会议，审议通过 《2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》、《公司 2022 年度财务决算报告及利润分配预案》、《关于会计政策变更的议案》、《关 于＜董事会 2022 年度内部控制自我评价报告 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-48 江西赣能股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的提示性公告 一、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:30-17:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长叶荣先生；董事、总经理宋和斌先生；独立董事罗小平先生、王 善铭先生、蒙淑平先生及廖县生先生；副总经理许扬先生；副总经理、董事会秘 书李洁女士。 三、投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 投 资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期 二） 15:30-17:00 通 过网址 https://eseb.cn/1402IWC9rrO 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2024 年 4 月 30 日前进行访问，点击"进入会议"进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 江西赣能 ...