证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-82 江西赣能股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第七次临时董事会会议审议通过，公司定于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第四次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下： （一）会议名称：2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四）会议时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14:00 开始。 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2023 年 11 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 一、会议基本情况 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2023 年 11 月 3 ...

国浩律师（南昌）事务所 关 于 江西赣能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 关于江西赣能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 赣国浩律（顾）字[2023]第 0148 号 致：江西赣能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南昌）事务所（以 下简称" ...

江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开公 司 2023 年第七次临时董事会，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员 的议案》。因工作调整需要，经公司总经理宋和斌先生提名，并征求公司董事 会提名、薪酬与考核委员会意见，同意聘任李洁女士为公司副总经理。任期自 董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。（简历附后） 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 江西赣能股份有限公司董事会 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-79 江西赣能股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 简历： 李洁，女，1985 年 11 月生，中共党员，MBA。历任公司证券管理部职员、 副经理、经理，信访办主任、团委书记、证券事务代表、党群工作部主任、总 经理助理。现任公司副总经理、董事会秘书。 李洁女士与持有 5%以上股权的股东（除公司控股股东外）及其董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存 在不得担任高级管 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-76 江西赣能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议：2023 年 11 月 14 日 14:00。 （三）会议召集人：公司董事会。 （四）主持人：公司董事长叶荣先生。 （五）股权登记日：2023 年 11 月 9 日 （六）公司 2023 年第三次临时股东大会会议通知及提示性公告分别已于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 10 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。 二、会议的出席情况 | 出席会议的股东和代理人人数（人） | 13 | | --- | --- | | 所持有表决权的股份总数（股） | 696,238,650 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | ...

经审查，我们认为本次控股股东江西省投资集团有限公司申请变更承诺事项 的履行期限，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及 江西证监局有关规定，符合目前的实际情况，不会影响公司的独立性，不改变公 司的合并报表范围，对公司生产经营活动没有其他影响。因此，我们同意将此事 项提交公司董事会审议。 （此页无正文，为《江西赣能股份有限公司 2023 年第七次临时董事会独立董事 事前认可意见》的签字页） 独立董事：罗小平、王善铭、蒙淑平、廖县生 2023 年 11 月 14 日 江西赣能股份有限公司 2023 年第七次临时董事会 独立董事事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本人作为 江西赣能股份有限公司独立董事，对公司经营管理层提交的关联交易议案进行了 认真的事前核查： 一、关于组建合资公司暨关联交易的事前认可意见 经审查，我们认为本次关联交易是公司积极配合股东方履行避免同业竞争承 诺的有效举措，符合公司战略及业务需要，不会影响公司的独立性，不改变公司 的合并报表范围，对公司生产经营活动没有 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-77 江西赣能股份有限公司 2023 年第七次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2023 年第七次临时董事会会议于 2023 年 11 月 8 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2023 年 11 月 14 日，会议以现场和通讯相结 合的方式召开。 （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于选举公司第 九届董事会副董事长的议案》。 （三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于聘任公司高 级管理人员的议案》。 经公司总经理宋和斌先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会 意见，同意聘任李洁女士为公司副总经理 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-75 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经江西赣 能股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时董事会审议通过，公司定 于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，公司已 于 2023 年 10 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》 （2023-72）。 根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司 股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下： 一、会议基本情况 （一）会议名称：2023 年第三次临时股东大会。 江西赣能股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定，召集人的 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-74 江西赣能股份有限公司 特别提示： （一）本次公司与铅山县人民政府、中储国能（北京）技术有限公司（以下 简称"中储国能"）签订《铅山县压缩空气储能电站示范项目战略合作协议》（以 下简称"《战略合作协议》"）为框架性约定，是对各方合作的框架性安排，合作 受行业政策、管理水平、技术研发水平等多种因素的影响，最终能否实现合作目 标存在一定的不确定性。 （二）《战略合作协议》为三方总的合作原则，协议中所涉及具体业务均需 另行签订业务合同，具体合作业务、项目实施进度均需以后期签署的业务合同为 准，该协议的签订不会对公司 2023 年经营业绩产生重大影响。公司将根据协议 后续进展情况，按照有关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。 （三）公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署概况 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大和习 近平总书记考察江西重要讲话精神，更好地服务于"碳达峰、碳中和"目标和"双 循环"发展格局，助推江西省和铅山县的绿色发展，经公司与铅山县人民政府、 中储国能三方友好协商，按 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-73 江西赣能股份有限公司 对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 为充分发挥支撑电源兜底保供作用，增强电力供应保障能力，充分发挥煤 电联营优势，2023 年 5 月 23 日，经江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时董事会审议通过，同意公司与陕煤电力集团有限公司（以下 简称"陕煤电力"）共同出资成立陕煤电力上高发电有限公司（以下简称"合资 公司"），合资公司注册资本为 16 亿元人民币，其中：陕煤电力出资 81,600 万 元，占比 51%；公司出资 78,400 万元，占比 49%。 统一社会信用代码：91360923MAD0N80C60 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：刘海东 住所：江西省宜春市上高县工业园五里岭产业园裕兴路 188 号(承诺申报) 注册资本：壹拾陆亿元整 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，供暖服务， 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关 部 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,962,913,246.02, representing a 33.57% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥272,772,572.77, an increase of 118.35% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥287,744,954.17, up 129.14% year-over-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.28, a 115.38% increase compared to the same period last year[5] - Net profit for the period was ¥408,328,352.82, up from ¥160,499,331.54, indicating a growth of approximately 154.1%[19] - Basic earnings per share for the period were ¥0.42, compared to ¥0.16 in the previous period, representing a growth of 162.5%[19] - The total comprehensive income for the period was ¥408,544,214.30, compared to ¥160,499,331.54, reflecting a growth of approximately 154.5%[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥13,176,893,561.46, reflecting an increase of 11.46% from the end of the previous year[5] - The total assets increased to ¥13,176,893,561.46 from ¥11,822,081,664.44, marking a growth of about 11.5%[16] - Total liabilities rose to ¥8,008,299,577.60, compared to ¥7,085,243,187.71, which is an increase of approximately 12.9%[16] - The equity attributable to the parent company reached ¥5,075,566,152.31, up from ¥4,665,981,888.11, reflecting an increase of about 8.8%[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥802,547,718.58, a significant increase of 325.67%[5] - Operating cash inflow for the period reached ¥5,956,237,269.27, a significant increase from ¥2,781,256,162.00 in the previous period, representing an increase of approximately 114%[20] - Net cash flow from operating activities was ¥802,547,718.58, compared to ¥188,538,715.45 in the same period last year, indicating a growth of about 326%[20] - Cash outflow for investment activities totaled ¥1,564,577,824.18, up from ¥928,516,312.53, resulting in a net cash flow from investment activities of -¥1,561,046,530.39, worsening from -¥922,182,491.54[20] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥2,885,659,074.89, compared to ¥2,345,688,504.11 in the previous year, marking an increase of approximately 23%[21] - Net cash flow from financing activities was ¥861,000,387.99, slightly up from ¥827,122,118.33 year-over-year, reflecting a growth of about 4%[21] Shareholder Information - Total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 60,077[11] - The largest shareholder, Jiangxi Investment Group Co., Ltd., holds 37.78% of shares, totaling 368,570,131 shares[11] - The second largest shareholder, State Power Investment Corporation, holds 33.22% of shares, totaling 324,121,700 shares[11] Current Assets - Total current assets as of September 30, 2023, amount to 2,446,347,622.57 CNY, an increase from 2,000,385,131.34 CNY at the beginning of the year[14] - Cash and cash equivalents increased to 867,254,002.98 CNY from 783,332,299.78 CNY[14] - Accounts receivable rose to 617,431,960.48 CNY from 480,300,605.49 CNY, indicating a growth of approximately 28.6%[14] - Inventory increased to 501,208,455.05 CNY from 389,281,941.47 CNY, reflecting a growth of about 28.8%[14] - Long-term equity investments reached 1,691,725,721.87 CNY, up from 1,609,435,571.74 CNY[14] Operating Costs - The company experienced a significant rise in operating costs, which reached ¥4,726,144,693.41, an increase of 84.89% year-over-year[9] - Total operating costs amounted to ¥5,041,666,656.67, compared to ¥2,766,087,085.45 in the prior period, reflecting an increase of about 82.3%[17] Construction and Investment - The company reported a substantial increase in construction in progress, with a balance of ¥792,512,391.70, up 230.99% from the beginning of the year[9] - The company has ongoing construction projects with an investment of 792,512,391.70 CNY, significantly up from 239,434,039.78 CNY[14] - The company reported a 69.28% increase in cash outflows from investment activities, totaling -¥1,561,046,530.39, primarily due to cash payments for photovoltaic project construction[9] Research and Development - Research and development expenses for the period were ¥67,450,175.97, compared to ¥47,619,351.27 in the previous period, showing an increase of approximately 41.7%[17] Audit Information - The company did not conduct an audit for the third quarter report[22] Other Information - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[13]