2024 年度财务决算报告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）根据公司经营 情况和财务状况，并结合 2024 年度审计情况，现将 2024 年度财务决 算报告如下（金额单位：元）： 一、2024 年合并范围变化情况 航天科技控股集团股份有限公司 本年财务决算合并范围的子公司共 8 户，与上年保持一致，本年 无增加和减少户数。 二、资产、负债、所有者权益情况 （一）资产情况 截至 2024 年末，公司资产总额 8,497,506,508.13 元，较年初 8,770,134,309.78 元，降幅 3.11%。流动资产 5,089,172,532.61 元， 占资产总额的比例为 59.89%；非流动资产 3,408,333,975.52 元，占 资产总额的比例为 40.11%。主要资产变动情况如下表： 1 项 目 2024.12.31 2023.12.31 增减额 变化率 流动资产： 货币资金 1,059,712,396.46 988,266,362.61 71,446,033.85 7.23% 衍生金融资产 5,669,209.83 5,669,209.83 - 应收票据 266,947,544.3 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-009 航天科技控股集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的 情况下，使用不超过人民币 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理 （单日投资额度不超过人民币 2.3 亿元），用于购买商业银行发行的 期限在 12 个月(含)以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但 不限于大额存单等产品。上述额度自董事会审议通过后 1 年内可以滚 动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不应超过 2.3 亿元人民币。公司监事会、保荐机构 已经发表明确的同意意见。本事项无需提交股东大会审议。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天 ...

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）聘 请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）成立于 2011 年 12 月，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，致同所合伙人数量为 225 人，注册 会计师 1,364 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 400 人。致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业； 批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储 和邮政业，收 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-018 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十八次会议决议，公司董事会提议召开 2024 年度 股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2025 年 4 月 23 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2025 年 4 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 1 （一）股东大会届次：航天科技 2 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-监-001 航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届监事会第十九次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出， 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开，宋立建先 生以通讯方式出席会议，其余监事现场出席。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议的召集召开程序及表决方式符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容 合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。 本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议，审议通过后方可正 式生效。 具 体 内 容 见 公 司 于 2025 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票；反对 ...

二〇二五年三月三十一日 1 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-017 监事会认为：报告期内，公司董事会出具的 2024 年度内部控制 评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的 实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节 的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动 的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、 真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。 航天科技控股集团股份有限公司监事会 航天科技控股集团股份有限公司 监事会对《公司 2024 年度内部控制评价报告》的意见 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-004 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会独立董事第四次专门会议决议公告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会独立董事第四次专门会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮 件及电话方式发出，会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式召开，会议 应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。会议由半数以上独立 董事推举王清友先生主持，会议召开符合《公司章程》等法律法规的 有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议： 1.审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服 务协议〉暨关联交易的议案》。 航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）作为一家经国 家金融监督管理总局实施行政许可的规范性非银行金融机构，在其经 营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规 的规定；双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价 公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次公司与财务公司 续签《金融服务协议》，没有损害广大投资者的利益。通过会议讨论 研究，同意本议案，并 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-003 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发 出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，王胜先生以通讯方式出 席会议。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。 审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。 公司本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符 合相关法律法规及《企业 ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-010 一、审议程序 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2025 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第二十八次会议、第七届监事 会第十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》。本议案尚需提交股东大会审议。 （一）董事会意见 经审议，董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、 规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性， 充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际 情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司 2024 年度 股东大会审议。 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 0 10,376,618.28 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的 净利润（元） 12,276,391.53 -145,742,413.14 26,304,818.63 合 ...

近日，浙江公司收到浙江省金华市市场监督管理局出具的注销证 明，浙江公司已经浙江省金华市市场监督管理局核准办理注销登记。 截至本公告披露日，浙江公司的工商注销登记手续已办理完毕。 本次注销浙江公司，不会影响公司合并报表范围，不会对公司整 体业发展和持续盈利能力产生不利影响，也不存在损害公司和全体股 东利益的情形。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月六日 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-003 航天科技控股集团股份有限公司 关于参股公司浙江智慧车联网有限公司完成工商注销 登记的自愿性信息披露公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十五次（临时）会议决议，同意对公司浙江智慧车 联网有限公司（以下简称"浙江公司"）进行清算以及清算方案。 1 ...