证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-002 航天科技控股集团股份有限公司 关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组事项。 一、交易概况 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2024 年 10 月 28 日召开了公司第七届董事会第二十三次（临时）会 议，审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日 在巨潮资讯网和《上海证券报》披露的《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的公告》（公告编号：2024- 临-046）。上述事项已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 2024 年 12 月 13 日，公司收到北京产权交易所（以下简称"北交 所"）出具的《受让 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第二十七次（临时）会议通知于 2025 年 2 月 27 日以通讯 方式发出，会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决的方式召开，会议应 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生 主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的 召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规 定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权 和 TIS 工厂 0.003%股权事宜签署<产权交易合同>的议案》 同意签署公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权相关事宜的《产权交易合同》。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-002 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 第七届董事会第二十七次（临时）会议决议。 1 特此公告。 二〇二五年三月 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-001 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 26 日以通讯 方式发出，会议于 2025 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议应 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生 主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的 召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规 定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》 经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李瑜先生为公 司总法律顾问，任期至本届董事会届满为止，后附履历。因工作安排， 周明先生不再担任公司总法律顾问，仍在公司任职。截至披露日，周 明先生未持有公司股份。 本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对候选人进行了 资格审查。 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a total profit of between 36 million and 53 million yuan for the year 2024, representing a growth of 127.66% to 140.72% compared to the previous year, which had a loss of 130.15 million yuan[3]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be between 11 million and 16 million yuan, indicating a growth of 107.55% to 110.98% from a loss of 145.74 million yuan in the previous year[3]. - The operating revenue is estimated to be between 6.805 billion and 7.5 billion yuan, reflecting a growth of 0.00% to 10.22% compared to 6.80485 billion yuan in the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 4 million and 2 million yuan, showing an improvement of 86.19% to 93.10% from a loss of 28.97 million yuan in the previous year[3]. - Basic earnings per share are projected to be between 0.0138 yuan and 0.0200 yuan, compared to a loss of 0.1826 yuan per share in the previous year[3]. Business Recovery and Growth - The company has achieved a turnaround from loss to profit, primarily due to the recovery of the aerospace application business and growth in the Internet of Things business[6]. - The automotive electronics segment experienced revenue growth, but faced foreign exchange losses due to the depreciation of the Mexican peso against the US dollar[6]. Caution and Disclosure - The company emphasizes that the earnings forecast is based on preliminary estimates and has not been audited by an accounting firm[7]. - The company has designated the Shanghai Securities News and the CNINFO website as its official information disclosure media[8]. - Investors are advised to exercise caution and consider risks associated with the preliminary earnings forecast[8].

北京市中伦律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会 ...

证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-股-006 航天科技控股集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东 大会决议。 一、会议召开的基本情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 14:00 网络投票日期、时间：2024 年 12 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00。 2.股权登记日 北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室 4.召开方式 现场投票及网络投票相结合的方式 1 5.召集人 本公司董事会 2024 年 12 月 16 日 3.会议召开地点 2 6.主持人 董事长袁宁 7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-052 航天科技控股集团股份有限公司 关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概况 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2024 年 10 月 28 日召开了公司第七届董事会第二十三次（临时）会 议，审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日 在巨潮资讯网和《上海证券报》披露的《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的公告》（公告编号：2024- 临-046）。上述事项已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 二、交易进展 公司类型：私人股份有限公司 注册地址：6 RAFFLES QUAY#14-02 SINGAPORE(048580) 注册资本：100000 美元 公司注册号：20243 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-053 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的提示性 公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十五次（临时）会议决议，公司董事会提议召开 2024 年第五次临时股东大会，《关于召开公司 2024 年第五次临时股 东大会的通知》已于 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2024 年 12 月 19 日 通过 ...

Group 1 - The company, China Aerospace Science and Technology Corporation, has made significant breakthroughs in the hydrogen energy sector by officially launching the HTJS-ALK-2000/1.6 model alkaline electrolysis hydrogen production equipment [1] - The new equipment can meet the extensive demands of large chemical and new energy applications, achieving industry-leading hydrogen production efficiency and operational stability [1] - The design hydrogen production capacity is 2000 standard cubic meters per hour, which is double the efficiency of previous products, with a stable hydrogen production range of 800 to 2200 standard cubic meters per hour [1]

电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 航天科工财务有限责任公司 审 计 报 告 大信专审字[2024]第 1-01483 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 大信专审字[2024]第 1-01483 号 航天科工财务有限责任公司： 一、审计意见 我们审计了航天科工财务有限责任公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日和 ...