厦门港务发展股份有限公司董事会 关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》的要求，上市公司董事会对本次重组是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎 分析，董事会认为，本次重组符合上述法规的规定，具体如下： 1、本次重组不涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等 有关报批事项的情况。公司已在《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次重组已经履行和 尚需履行的决策及审批程序，并对本次重组可能无法获得批准或注册的风险作出 了特别提示； 厦门港务发展股份有限公司董事会（盖章） 2025 年 3 月 17 日 3、本次重组有利于提高上市公司资产的完整性，本次重组完成后上市公司 将继续保持其在人员、采购、生产、销售、 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会 关于本次重组不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 就本次重组，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定 的以下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 特此说明。 （以下无正文） （此页无正文，为《厦门港务发展股份有限公司董事会关于本次重组不存在<上 市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形 的说明》之盖章页） （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或 者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留 意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除； （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-08 厦门港务发展股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次重组相关事项的公告 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2025 年 3 月 17 日 2025 年 3 月 17 日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 相关议案。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。 鉴于本次重组标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司决定在本次董事 会后暂不召开股东大会审议本次重组有关事项。待相关工作完成后，公司将再次 召开董事会，对相关事项作出决议，披露相关信息，并适时发布召开股东大会的 通知。 ...

第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 14 日以电子邮 件送达方式向全体监事发出召开第八届监事会第六次会议（以下简称本次会议）的 书面通知； 2. 公司于 2025 年 3 月 17 日（星期一）以现场表决方式在公司会议室召开本次 会议； 3. 本次会议应到监事 5 名，实际参会监事 5 名； 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-07 厦门港务发展股份有限公司 公司拟发行股份及支付现金购买厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务） 持有的厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱码头集团或标的公司）70% 股权（以下简称标的资产），同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称本次交易或本次重组）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号—— ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-06 厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 公司拟发行股份及支付现金购买厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务） 持有的厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱码头集团或标的公司）70% 股权（以下简称标的资产），同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称本次交易或本次重组）。 一、董事会会议召开情况 1. 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 14 日以电子邮 件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第九次会议（以下简称本次会议）的 书面通知； 2. 公司于 2025 年 3 月 17 日（星期一）以现场表决方式在公司会议室召开本次 会议； 3. 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4. 本次会议由公司董事长陈朝辉主持； 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门 港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二 ...

人民财讯3月11日电，企查查APP显示，近日，厦门海新智慧物流中心有限公司成立，法定代表人为林 大煜，注册资本8000万元，经营范围包含：国内货物运输代理；国际货物运输代理；集装箱维修；国内 集装箱货物运输代理等。 企查查股权穿透显示，该公司由厦门港务旗下厦门海新国际物流发展有限公司全资持股。 ...

中国经济网北京3月11日讯 厦门港务(SZ:000905)昨日涨停，每股报收于7.89元，涨10.04%。 厦门港务昨日晚间发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》。 公司拟向厦门国际港务有限公司（以下简称"国际港务"）发行股份及支付现金购买其持有的厦门集装箱 码头集团有限公司（以下简称"集装箱码头集团"）控股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免 造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：厦门港 务，证券代码：000905）拟于2025年3月11日（星期二）开市起开始停牌。 厦门港务预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2025年3月25日前按照《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。 若厦门港务未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2025年3月25日开市 起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、 ...

关于筹划重大资产重组停牌公告 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-05 厦门港务发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务"或"公司"）拟向厦门 国际港务有限公司（以下简称"国际港务"）发行股份及支付现金购买其持有的 厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称"集装箱码头集团"）控股权，同时向 不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易" 或"本次重组"）。 因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披 露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关 规定，经公司申请，公司证券（证券简称：厦门港务，证券代码：000905）拟于 2025 年 3 月 11 日（星期二）开市起开始停牌。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2025 年 3 月 25 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》的要求披 ...

Core Viewpoint - Xiamen Port Authority announced the establishment of a joint venture, Xiamen Haixin International Logistics Development Co., Ltd., with PSA NEA Supply Chain, where the company holds 80% and PSA holds 20% [1] Group 1: Joint Venture and Project Overview - The joint venture, Haixin International, serves as the investment and operation platform for the Xiamen Port Multimodal Transport Smart Logistics Center Project [1] - The logistics center project requires significant investment, with high demands for timely and substantial initial funding [1] Group 2: Equity Transfer and Related Transactions - The company plans to transfer its 80% stake in Haixin International to Xiamen Container Terminal Group Co., Ltd. through a non-public agreement, which constitutes a related party transaction [1] - According to the transfer agreement, once the logistics center project is operational, the company and its subsidiaries have the right to acquire the equity held by the terminal group as needed [1]

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-03 厦门港务发展股份有限公司 关于转让控股子公司海新国际 80%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 厦门海新国际物流发展有限公司（以下简称海新国际） 系由本公司与 PSA Northeast Asia Supply Chain Pte. Ltd.（以 下简称 PSA NEA Supply Chain）合资设立的企业，其中本公 司持股 80%，PSA NEA Supply Chain 持股 20%。海新国际为 厦门港多式联运智慧物流中心项目（以下简称物流中心项目） 的投资运营平台。 鉴于物流中心项目投资规模较大，且前期资金投入的时 效性和金额要求较高，经董事会审慎评估，为缓解上市公司 前期大额资金投入的压力，确保上市公司稳健经营，更好保 障各方投资者权益，本公司拟向厦门集装箱码头集团有限公 司（以下简称码头集团）以非公开协议转让方式转让所持海 新国际 80%股权（以下简称标的股权），该股权转让行为及相 关安排构成关联交易。本次股权 ...