本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《厦 门港务发展股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备 及信用减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提减值准备的概况 （一）本次计提减值准备的原因 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-14 厦门港务发展股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备 及信用减值准备的公告 单位：万元 1 本公司 2024 年度拟计提减值准备金额合计 11,037.36 万 元，具体明细如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地 反映本公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值 及经营成果，本公司对合并报表范围内的各项资产进行了全 面梳理。基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损 失的相关资产计提减值准备。 | 类别 | 项 ...

厦门港务发展股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将厦门港务 发展股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准， 公司于2022年7月非公开发行人民币普通股股票116,618,075股， 募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行 费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集 资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 22 日 到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） "容诚验字[2022]361Z0057 号"《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 1．2024 年度募集资金项目使用募集资金 0.00 元 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-16 厦门港务发展股份有限公司 关于控股企业海隆码头投资建设厦门港海沧港区 7#泊位密闭罩棚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关 于本公司控股企业海隆码头投资厦门港海沧港区 7#泊位密 闭罩棚项目的议案》，现将该事项公告如下： 一、对外投资概述 为进一步满足厦门港海沧港区 7#泊位扩能改造的环保要 求，降低码头生产作业对周边环境的影响，并对现有码头进 行扩能改造，巩固提升海隆码头货物吞吐量，本公司控股子 公司厦门港务集团石湖山码头有限公司（以下简称石湖山码 头）之全资子公司厦门海隆码头有限公司（以下简称海隆码 头）拟实施厦门港海沧港区 7#泊位密闭罩棚项目（以下简称 项目），于海沧港区 7#泊位后方堆场建设三座钢结构密闭罩 棚，项目总投资约 24,262.73 万元。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 1 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ...

2025 年 3 月 26 日 经核查独立董事张勇峰先生、陈志铭先生、黄炳艺先生的 任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条所规定的不得担任独立董事的情 形；在担任公司独立董事期间，上述人员已严格遵守中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的 时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。因此，公司独立董事张勇峰先生、陈志铭先生、黄炳 艺先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 厦门港务发展股份有限公司董事会 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号— —主板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件的要求， 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事张勇峰先生、陈志铭先生、黄炳艺先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项 ...

X IPC 厦门港务发展股份有限公司 Xiamen Port Development Co.,Ltd. PPI,厦门港务发展股份有限公司 Xiamen Port Development Co.,Ltd. 厦门港务发展股份有限公司 地址：福建省厦门市湖里区东港北路31号20楼、21楼 邮编： 361013 电话: 0592-5826270 传真: 0592-5686161 电子邮箱: 000905@xmgw.com.cn 2024年 环境、社会和治理报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL,AND COMPANY GOVERNANCE REPORT 股票简称:厦门港务 证券代码: 000905 2024年 环境､社会和公司治理报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进厦门港务 | 05 | | 关键绩效数据 | 09 | | | 14 of a real and | | --- | --- | | | And and and and of the many of the may be any and 7 | | | The Land Com ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-17 厦门港务发展股份有限公司董事会 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第十次会议决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15:00 召开 2024 年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十 次会议审议，决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发 展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五） 下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 1 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-13 厦门港务发展股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开 第八届监事会第七次会议（以下简称本次会议）的书面通知； 2．本公司于 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 10：30 以现场表决方式在公司会议室召开第八届监事会第七次会 议； 3．本次会议应到监事 5 名，实际参会监事 5 名； 4．本次会议由监事会主席詹竞瑜先生主持； 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度 报告全文及摘要》 1 会议审核了公司提交的 2024 年年度报告全文及摘要。 监事会认为：公司本次年度财务报告经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称容诚会 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-12 厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八 届董事会第十次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．公司于 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 9:00 以现 场表决方式在公司会议室召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 2．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度 环境、社会及治理报告》 1．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年年 度报告全文及摘要》 具体内容参见 2025 年 3 月 27 日刊登于《证券时报》《中 1 国证券报》和巨潮资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥22,146,864,150.40, a decrease of 3.40% compared to ¥22,927,421,225.71 in 2023[48]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥199,692,437.85, down 13.84% from ¥231,778,181.46 in 2023[48]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.2692, a decrease of 13.83% from ¥0.3124 in 2023[48]. - The total profit amounted to CNY 37,062.87 million, down 7.72% year-on-year, with net profit attributable to shareholders at CNY 19,969.24 million, a decline of 13.84%[80]. - The company reported a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥20,226,485.60 in 2024, down 84.36% from ¥129,336,687.01 in 2023[48]. - The company experienced a quarterly revenue decline, with the fourth quarter revenue at ¥4,154,350,019.27, down from previous quarters[52]. - Total revenue for 2024 is ¥22,146,864,150.40, a decrease of 3.40% compared to ¥22,927,421,225.71 in 2023[86]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities increased significantly to ¥1,408,313,259.73, representing a 488.15% increase from ¥239,447,979.54 in 2023[48]. - Operating cash inflow increased by 16.79% to ¥39,419,918,601.93, while operating cash outflow rose by 13.42% to ¥38,011,605,342.20[101]. - Investment cash inflow increased by 113.40% to ¥7,647,797,070.78, primarily due to the redemption of financial products[102]. - The company completed fixed asset investments of approximately CNY 318 million, focusing on key construction projects in Fujian Province[81]. - The company reported a total investment of ¥8,082,233,417.56 for the period, a 74.84% increase compared to ¥4,622,554,260.41 in the previous year[109]. Market and Operational Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing operational efficiency through new strategies[33]. - The company is investing in the construction of new berths at Xiamen Port, with the Gu Lei North 1-2 berths and 1-1 multi-purpose berth expected to commence operations in September 2024[64]. - The company aims to maintain steady operations in port trade and optimize customer structure in 2024[69]. - The company is actively pursuing market expansion opportunities in Southeast Asia and has outlined its capital operation plans[148]. - The company plans to enhance its bulk cargo handling business through investments, mergers, and resource integration to maintain its leading position in Southeast China[136]. Risk Management and Governance - The company has outlined potential risks and countermeasures in its future development outlook[33]. - The company has implemented strict internal controls and risk management measures to mitigate market, liquidity, and operational risks associated with derivative trading[117]. - The company is focused on risk management, particularly in the commodity supply chain, by improving the three-tier risk control system and enhancing daily audits and supervision[142]. - The company emphasizes compliance and governance, ensuring accurate and timely information disclosure while enhancing investor relations and ESG management[142]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested in green port initiatives, including the operation of a 5,000 horsepower hybrid tugboat and the construction of four new energy tugboats[82]. - The company is committed to sustainability, aiming for a 25% reduction in carbon emissions by 2025[186]. - The company is actively implementing ESG principles to promote responsible corporate citizenship and support carbon neutrality initiatives[153]. Shareholder Engagement and Corporate Structure - The company held a temporary shareholders' meeting on January 2, 2024, with a participation rate of 52.30%, approving a three-year shareholder return plan for 2024-2026[169]. - The company has established a governance structure in compliance with legal requirements, ensuring operational independence from its controlling shareholder[165]. - The company is focused on maximizing shareholder value while addressing major ESG-related issues in its operations[199]. - The company has established independent labor and personnel management systems, ensuring no mixed management with the controlling shareholder[165]. Future Outlook and Development Plans - The global economy is projected to grow by approximately 2.7% in 2025, with China's GDP expected to reach 134.91 trillion yuan in 2024, reflecting a 5.0% year-on-year growth[58]. - The company plans to invest approximately CNY 424.14 million in asset acquisition and construction projects in 2025, including the construction of four new energy tugboats and logistics facilities at Huajin Wharf[143]. - The company is set to initiate a new round of capital operations to strengthen its core port business and enhance its overall competitiveness[137]. - The company is planning to integrate resources in the Fujian province's port sector and is making progress in this area[148].