厦门港务发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——张勇峰 2024 年度，作为厦门港务发展股份有限公司独立董事 及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略发展与 ESG 委 员会委员和审计委员会委员，本人严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》 的规定，遵守职业道德，忠实履行职责，认真审议董事会 及专业委员、独立董事专门会议各项议案，充分发挥独立 董事"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，切实维护了 公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 1.董事会、股东大会出席情况 报告期内，公司召开了 9 次董事会。其中现场会议 4 次， 通讯会议 5 次；召开了 5 次股东大会。本人出席董事会及列 席股东大会情况如下： | | 董事会 | | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

X IPC 厦门港务发展股份有限公司 Xiamen Port Development Co.,Ltd. PPI,厦门港务发展股份有限公司 Xiamen Port Development Co.,Ltd. 厦门港务发展股份有限公司 地址：福建省厦门市湖里区东港北路31号20楼、21楼 邮编： 361013 电话: 0592-5826270 传真: 0592-5686161 电子邮箱: 000905@xmgw.com.cn 2024年 环境、社会和治理报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL,AND COMPANY GOVERNANCE REPORT 股票简称:厦门港务 证券代码: 000905 2024年 环境､社会和公司治理报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进厦门港务 | 05 | | 关键绩效数据 | 09 | | | 14 of a real and | | --- | --- | | | And and and and of the many of the may be any and 7 | | | The Land Com ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-16 厦门港务发展股份有限公司 关于控股企业海隆码头投资建设厦门港海沧港区 7#泊位密闭罩棚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关 于本公司控股企业海隆码头投资厦门港海沧港区 7#泊位密 闭罩棚项目的议案》，现将该事项公告如下： 一、对外投资概述 为进一步满足厦门港海沧港区 7#泊位扩能改造的环保要 求，降低码头生产作业对周边环境的影响，并对现有码头进 行扩能改造，巩固提升海隆码头货物吞吐量，本公司控股子 公司厦门港务集团石湖山码头有限公司（以下简称石湖山码 头）之全资子公司厦门海隆码头有限公司（以下简称海隆码 头）拟实施厦门港海沧港区 7#泊位密闭罩棚项目（以下简称 项目），于海沧港区 7#泊位后方堆场建设三座钢结构密闭罩 棚，项目总投资约 24,262.73 万元。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 1 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ...

2025 年 3 月 26 日 经核查独立董事张勇峰先生、陈志铭先生、黄炳艺先生的 任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条所规定的不得担任独立董事的情 形；在担任公司独立董事期间，上述人员已严格遵守中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的 时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。因此，公司独立董事张勇峰先生、陈志铭先生、黄炳 艺先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 厦门港务发展股份有限公司董事会 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号— —主板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件的要求， 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事张勇峰先生、陈志铭先生、黄炳艺先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项 ...

厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 03 月 1 厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]361Z0037 号 | | 注册会计师姓名 | 谢培仁、裴素平、刘小飞 | 审计报告正文 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了厦门港务公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 ...

厦门港务发展股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将厦门港务 发展股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准， 公司于2022年7月非公开发行人民币普通股股票116,618,075股， 募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行 费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集 资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 22 日 到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） "容诚验字[2022]361Z0057 号"《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 1．2024 年度募集资金项目使用募集资金 0.00 元 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《厦 门港务发展股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备 及信用减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提减值准备的概况 （一）本次计提减值准备的原因 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-14 厦门港务发展股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备 及信用减值准备的公告 单位：万元 1 本公司 2024 年度拟计提减值准备金额合计 11,037.36 万 元，具体明细如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地 反映本公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值 及经营成果，本公司对合并报表范围内的各项资产进行了全 面梳理。基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损 失的相关资产计提减值准备。 | 类别 | 项 ...

厦门港务发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 了评价，编制了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度内 部控制自我评价报告》，现提交审议。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 1 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-17 厦门港务发展股份有限公司董事会 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第十次会议决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15:00 召开 2024 年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十 次会议审议，决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发 展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五） 下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 1 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记 ...