证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-30 厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次会议无否决提案的情况； 2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。 （四）召集人：公司董事会； 1 （五）主持人：董事长陈朝辉先生； （六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦 门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定； （七）会议的出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下 午 15:00； 2．网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13 ...

厦门港务发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 厦门港务发展股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 厦门港务发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈朝辉、主管会计工作负责人胡煜斌及会计机构负责人(会计主管人员)何 碧茜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 741,809,597 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.53 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转 增股本。 2 厦门港务发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | |--------|------------------------- ...

厦门港务发展股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《厦门港 务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告和内部控制发表审计意见、出具审计报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告和内部控制审计之外的其他 审计业务的，按照公司其他相关制度组织实施。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-27 4．募集资金用途：发行超短融募集的资金将用于补充流 动资金、偿还有息债务等，以满足企业运营的资金需求，降 1 低融资成本； 厦门港务发展股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）的 资金需求，增加融资渠道、降低融资成本，公司拟向中国银 行间市场交易商协会申请注册发行不超过 30 亿元（含本数） 超短期融资券（以下简称超短融），并根据市场情况以及自身 资金需求状况在注册额度内择机分期发行。具体发行方案及 授权事宜等如下： 一、本次申请注册发行超短期融资券的方案 1．发行人：厦门港务发展股份有限公司。 2．发行规模：本次超短融规模为不超过人民币 30 亿元 （含本数）。 3．发行时间：公司将根据实际资金需求及超短融审批注 册进度，在中国银行间市场交易商协会注册额度有效期（两 年）内分期择机发行。 5．发行期限：拟发行超短融的期限为不超过 270 天（含 270 天）； 6．发行方式：本次申请发行 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 | 2024年初占用资金 | 2024年1-6月占 用累计发生金额 | 2024年1-6月占 用资金的利息 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月末占用 | 占用形成原因 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 余额 | (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关 ...

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第四 次会议审议，决定召开 2024 年度第三次临时股东大会，召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦 门港务发展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-29 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第四次会议决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 召开 2024 年度第三次临时股东大会，现将有关事项公 告如下： 1 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5． ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-28 厦门港务发展股份有限公司 关于申请注册发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）的 资金需求，拓宽融资渠道，公司拟面向专业投资者公开发行 公司债券，发行规模不超过人民币 30 亿元（含本数）。现将 有关事项公告如下： 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司债券 发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）和《深圳证 券交易所公司债券上市规则》等法律、法规和规范性文件的 规定，公司结合实际经营情况、财务状况进行了逐项自查， 董事会认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条 件与要求，具备公开发行公司债券的条件和资格。 二、本次发行概况 1．发行规模：本次公开发行的公司债券规模不超过人民 币 30 亿元（含本数）。具体发行规模，提请股东大会授权董 1 事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市 场情况在上 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-26 厦门港务发展股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备 及信用减值准备的公告 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 8 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《厦 门港务发展股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值 准备及信用减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提减值准备的概况 1．本次计提减值准备的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地 反映本公司截至 2024 年 06 月 30 日的财务状况、资产价值 及经营成果，本公司对合并报表范围内的各项资产进行了全 面梳理。基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损 失的相关资产计提减值准备。 2．本次计提减值准备情况 1 本次对相关资产计提减值准备的具体变动明细如下： 单位：万元 | 报表科目 | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-22 厦门港务发展股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本 方案等情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）2023 年 度权益分派方案已获 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年度股 东大会审议通过，分配方案为：以截止 2023 年 12 月 31 日 公司总股本 741,809,597 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税），拟分配利润为 74,180,959.70 元，分配方案 实施后的未分配利润转入下一年度；公司 2023 年度不进行 资本公积转增股本。本次权益分派按固定总额的方式进行分 配。 2．自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。 3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案 一致。 4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超 过两个月。 1 二、本次实施的 2023 年度权益分派方案 公司2023年年度权益分派方案为：以公 ...