厦门港务发展股份有限公司投资管理制度（修订稿） （经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第 1 条 为进一步规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司或者港务 发展）及成员企业的投资管理行为，建立健全科学有效的投资决策体系和投资风 险约束机制，优化投资布局，发挥项目投资效益，助力公司实现高质量发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资 产监督管理暂行条例》《福建省人民政府国有资产监督管理委员会所出资企业投 资监督管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《深交所上市规 则》）、《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律 法规和文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 本制度适用于公司本部及各成员企业进行的境内外各种经营性项目 投资。其中，成员企业可参照本制度制定本企业投资管理规定；参股企业进行的 经营性项目投资按照《厦门港务发展股份有限公司国有企业参股管理暂行办法》 管理；被托管成员企业依据本制度执行并在托管协议中对涉及投资管理的事项明 确约定并执行。 第 3 条 本制度所称成员企业是指公司各级全资、控股子企业，以及 ...

第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟 定公司董事及高级管理人员的选择标准和程序，对董事及高级管理人员的人选及 其任职资格进行遴选、审核；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 提名、薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，综合考虑公司、 全体股东和利益相关者的利益，根据企业价值最大化原则，忠实、勤勉、审慎地 履行职责。 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事和高级管理人员的产生机制、业绩考核与评价 体系，制定科学、有效的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定，结合《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本规程。 厦门港务发展股份有限公司董事会提名、薪酬与考核 委员会工作规程（修订稿） （经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 提名、薪酬与考核委员会行使职权必须符合法律法规、中国证监会、深圳证 券交易所和 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会 战略发展与 ESG 委员会工作规程（修订稿） （经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强战略引领作用，保障公司可持续发展，增强企业竞争力，进 一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等规定，结合《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本规程。 第二条 董事会战略发展与 ESG 委员会是董事会下设的专业委员会，主要负 责对公司中长期发展战略、重大投资决策以及涉及 ESG 重大事项进行研究并提出 建议。 第三条 战略发展与 ESG 委员会在董事会领导下开展工作，综合考虑公司、 全体股东和利益相关者的利益，根据企业价值最大化原则，忠实、勤勉、审慎地 履行职责。 战略发展与 ESG 委员会行使职权必须符合法律法规、中国证监会、深圳证券 交易所和《公司章程》、本规程的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。 1 识、工作经验和职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 第六条 战略发展与 ESG 委员会任期与董事会任 ...

厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度（修订稿） （经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《厦 门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司的实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 中国证监会对公司发行股份、可转换 ...

厦 门 港 务 发 展 股 份 有 限 公 司 章 程 （ 2 0 2 5年 1 1月 2 8日 经董事会审议通过，尚需提交公司2025年度 第二次临时股东大会审议） 二Ｏ二五年十一月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | ...

厦门港务发展股份有限公司独立董事制度（修订稿） （经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质 量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所 （以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第五条 公司董事会下设审计委员 ...

第二章 董事的资格及任职 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步明确厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）董事会 的职责权限，规范董事会内部机构与运作程序，确保董事会工作效率、工作质量 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等规定，结合《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策主体，主要发挥 "定战略、作决策、防风险"作用，行使法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》规定及股东会授予的职权。 厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则（修订稿） （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日未逾两年； （七） 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员 ...

第四条 公司及其他信息披露义务人应当披露的信息存在《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《股票上市规则》及深交 所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，经信息披露义务 人审慎确定，履行内部审核程序后决定是否暂缓或者豁免披露。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及条件 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规范性文件及 《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证 券交易所（以下简称深交所）规定或 ...

厦门港务发展股份有限公司总经理工作细则（修订稿） （经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规 范公司总经理及其他高级管理人员的行为，确保高级管理人员依法行使职权与履 行义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》等规定，结合《厦门港务发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书和《公司章程》规定或者由董事会认定为高级管理人员的其他人员。 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘。总经理负责主持 公司日常经营管理活动，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职资格应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外各种关系和 统 揽全局的能力； （三） 具有一定年限的企业管理或者经济工作经历，掌握国家有关法律、 法规、政策； （四） 诚信勤勉 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会工作规程 （修订稿） （经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部 审计等工作的监督作用，确保公司财务信息的真实性、准确性和完整性，健全公 司审计评价和内部监督机制，确保董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合《厦 门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规程。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第三条 董事会审计委员会在董事会领导下开展工作，综合考虑公司、全体 股东和利益相关者的利益，根据企业价值最大化原则，忠实、勤勉、审慎地履行 职责。 审计委员会行使职权必须符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公 司章程》、本规 ...