RSM 容诚 备考财务报表审阅报告 厦门港务发展股份有限公司 容诚阅字[2025]361Z0003号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 "。 报告编码:京2 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | 1-2 | | 2 | 备考合并资产负债表 | -10 | | 3 | 备考合并利润表 | 2 | | 4 | 备考合并财务报表附注 | 3-128 | 审 阅 报告 容诚阅字[2025]361Z0003号 厦门港务发展股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的厦门港务发展股份有限公司(以下简称厦门港务公司) 按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表,包括 2025 年 3 月 31 日、2024年 12月 31 日的备考合并资产负债表,2025年 1-3 月、2024 年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。按照后附的备考合并财务 报表附注三所述的编制基础编制备考合并财务报表是厦门港务公司管理层的责 任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。在 执行审阅业务的过程中,我们遵守了中国注册会 ...

厦门港务发展股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的厦门集装箱码头集团有限公司 股东全部权益价值资产评报告 【本资产评估报告依据中国资产评估准则编制】 厦门港务发展股份有限公司拟发行股份及支付现金 购买资产所涉及的厦门集装箱码头集团有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 闽中兴评字(2025)第 AKL12029 号 (共一册,第一册) 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 中国 · 福州 二〇二五年七月十一日 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3935020001391001202500040 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 闽中兴评合(2025)第12018号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 闽中兴评字(2025)第AKL12029号 | | | | 报告名称: | 厦门港务发展股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉 | | | | | 及的厦门集装箱码头集团有限公司股东全部权益价值 | | | | 评 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司 本次交易摊薄即期回报影响及公司采取措施的核查意见 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为厦门港务发展股 份有限公司（以下简称"厦门港务""上市公司"或"公司"）发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易"或"本次重 组"）的独立财务顾问，对厦门港务本次交易对即期回报的影响进行了认真、审 慎的核查。核查的具体情况如下： 如无特别说明，本核查意见中的词语和简称与《厦门港务发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中各 项词语和简称的含义相同。 一、本次交易的基本情况 本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。募 集配套资金以发行股 ...

（以下无正文） 1 （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司 本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情 形的核查意见》之签章页） 独立财务顾问主办人： 龙海 高梦璇 王明辉 马骁 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限 公司 70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 中国国际金融股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否 构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形进行核查 并发表如下意见： 本次交易不会导致上市公司的控制权发生变更，本次交易前后，上市公司的 实际控制人均为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。此外，本次交易前 36 个月内，上市公司控制权亦未发生过变更。 综上，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市。 中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司本次交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司本次交易符合《关于加强证券公 司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》 的相关规定之核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"） 受厦门港务发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任上市公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易" 或"本项目"）的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，就 独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三 方"）的行为进行核查并发表如下意见： 一、本次交易中聘请第三方等相关行为的核查情况 （一）独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 1、聘请的必要性 为控制本项目法律风险，加强对本项目法律事项开展的独立尽职调查工作， 中金公司已聘请北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）担任本项目独立财务 顾问的法律顾问。 2、第三方的基本情况、资格资质、具体服务内容 | 名称 | 北京德恒律师事务所 | | | | --- | -- ...

厦门港务发展股份有限公司董事会授权管理办法 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）董事会授权管理行 为，提高经营决策效率，增强企业改革活力，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律法规和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称公 司章程）的规定，结合公司实际，制定本办法。 第一章 总则 第三条 本办法所称授权，是指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规 以及公司章程所赋予的部分职权委托其他主体代为行使的行为。本办法所称行权，是 指授权对象按照董事会的要求，依法代理行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等原则，切实规范 授权程序，落实授权责任，完善授权监督管理机制，实现规范授权、科学授权、适度 授权，确保决策质量与效率相统一。 第二条 公司董事会授权过程中涉及的方案制定、行权、执行、监督、变更等管 理行为适用本办法。 第二章 授权的基本范围 第五条 除法律法规、中国证监会规定或深圳证券交易所规则另有规定外，董事 会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权其他主体行使，并不得以公司章程、 股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。董事会 ...

厦门港务发展股份有限公司舆情管理制度 第三条 将本制度所称舆情进行分级预警，分为重大舆情、较大舆情和一般舆 情： （一）重大舆情：指传播范围较广，已成为社会和舆论关注焦点，严重影响公 司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股 票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； 1 （二）较大舆情：指受关注度较高、传播速度较快，可能或已经对公司公众形 象或正常经营活动产生一定不良影响的，容易成为社会和舆论关注度的舆情事件； （三）一般舆情：指受关注度低、传播速度慢，可能或已经对公司公众形象或 正常经营活动所造成的不良影响仅局限于较小范围内的，不会形成舆情热度的苗头 性倾向性的舆情信息。 第一章 总则 第一条 为进一步提高厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）应对各类 舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理 活动造成的影响，维护公司对外形象，营造和谐、稳定的舆论氛围，切实保护投资 者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国网络安全法》《中共中央办公厅关于印发〈党委（党组）网络意识形态工 作责任制实施细则〉的通知》等有关 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 上市地点：深圳证券交易所 厦门港务发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 厦门国际港务有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年八月 厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责 任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交 易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让各自拥有权益的股份 （如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户 提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会 关于公司本次重组摊薄即期回报的情况及公司采取的填补 措施的说明 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司或上市公司）拟通过发行股份及 支付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有 限公司（以下简称集装箱码头集团）70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特 定对象发行股份募集配套资金（以下简称本次重组）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件 的要求，公司董事会就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观 的分析，说明如下： 一、本次重组对公司主要财务指标的影响 根据《备考审阅报告》，在不考虑募集配套资金的情况下，本次重组对上市 公司主要财务指标的影响如下表所示： （一）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障 目前公司已制定了较为完善、健全的经营管理制度，保证了公司各项经 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司本次交易停牌前 公司股票价格波动情况的核查意见 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限 公司 70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 1 经核查，本独立财务顾问认为：上市公司股票价格在本次交易首次公告前 20 个交易日内累计涨幅剔除同期大盘因素或同行业板块因素后未超过 20%，未达 到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》规定的相 关标准，不存在异常波动情况。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司 本次交易停牌前公司股票价格波动情况的核查意见》之签章页） 独立财务顾问主办人： 龙海 高梦璇 王明辉 马骁 中国国际金融股份有限公司 2025 年 8 月 5 日 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，就本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 ...