厦门港务: 内部控制审计报告 厦门港务发展股份有限公司 容诚审字2025361Z0038 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门 港务公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字2025361Z0038 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部 ...

（一）现金分红方案指标 | 项目 | 2024 | 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | | 80,115,436.48 | 74,180,959.70 | 44,508,575.82 | | 回购注销综合（元） | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股 | | | | | 东的净利润（元） 合并报表本年度末 累计未分配利润 2,765,619,593.35 （元） 母公司报表本年度 累计未分配利润 2,438,021,605.11 （元） 上市是否满三个完 整会计年度 是 最近三个会计年度 累计现金分红总额 198,804,972.00 （元） 最近三个会计年度 累计回购注销总额 0.00 （元） 最近三个会计年度 平均净利润（元） 最近三个会计年度 累计现金分红及回 198,804,972.00 购注销总额（元） 是否触及《股票上市 规则》第 9.8.1 条第 （九）项规定的可能 否 被实施其他风险警 示情形 （二）现金分红方案的合理性说明 产经营。 委员会《关于进一步落实 ...

厦门港务: 监事会决议公告 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-13 厦门港务发展股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第八届监事会第七次会议（以下简称本次会议）的书面通知； 以现场表决方式在公司会议室召开第八届监事会第七次会 议； 规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》 （以下简称《公 司章程》 ）的规定。 二、监事会会议审议情况 报告全文及摘要》 会议审核了公司提交的 2024 年年度报告全文及摘要。 监事会认为：公司本次年度财务报告经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） （以下简称容诚会计师事务所）审计并出具 了标准无保留意见审计报告。财务报告内容真实、公正地反 映了本公司的财务状况和经营成果。监事会认为，容诚会计 师事务所出具的审计意见是客观的，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容参见 2025 年 3 月 27 日刊登于《证券时报》 《中 国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司 2024 《厦门港务发展股份有限公司 ...

内部控制审计报告 厦门港务发展股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0038 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门 港务公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]361Z0038 号 （此页无正文，为厦门港务发展股份有限公司容诚审字[2025]361Z0038 号内 部控制审计报告之签字盖章 ...

厦门港务发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0022 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-5 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 1幢10层1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0022 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 1 五、 鉴证结论 我们认为，后附的厦门港务公司2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映 ...

审计报告 厦门港务发展股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0037 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4- | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - | 148 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为厦门 港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务"或"公司"）非公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对厦门港务 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准，公司于 2022 年 7 月非公开发行人民币普通股股票 116,618,075 股，募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 202 ...

容诚专字[2025]361Z0023 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门港务发展股份有限 公司（以下简称厦门港务公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注 ，并于 2025 年 3 月 26 日 出具了容诚审字 [2025]361Z0037 号的无保留意见审计报告。 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门港务发展股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0023 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街2 2 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmch ina.com.cn 关于厦门港务发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— ...

厦门港务发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——黄炳艺 自 2024 年 4 月 19 日起，本人开始担任厦门港务发展股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事及董事会审计委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定， 忠实尽责，勤勉履职，在监督财会审计、促进公司规范运 作、保护中小投资者合法权益、推动公司健康稳定发展等 方面发挥积极作用。现将本人 2024 年度履行职责情况简要 汇报如下： 一、个人基本情况 本人现任公司独立董事、厦门大学管理学院会计学教 授、博士生导师，《管理科学学报》等杂志匿名审稿人、国 家自然科学基金项目评审专家，入选福建省会计人才库、 厦门市高层次人才和福建省高层次 B 类人才。2005 年 8 月 至今，历任厦门大学管理学院会计系助理教授、副教授和 1 教授，并先后担任厦门大学管理学院会计系 ...

事"参与决策、监督制衡、专业咨询"三大职能定位，忠实勤 勉履行职责，出席相关会议，认真审议议案，在促进公司 规范运作、保护股东合法权益、推动公司健康发展等方面 切实发挥作用。现汇报如下： 一、个人基本情况 本人现任公司独立董事、上海协力（厦门）律师事务 所高级合伙人，兼任厦门仲裁委员会仲裁员、厦门大学公 共事务管理学院厦门院友会会长。历任厦门市湖里区第五 届、第六届人大代表、厦门市湖里区第五届、第六届、第 七届人大常委会法工委委员、厦门市律师协会海事海商专 业委员会第六届第七届副主任委员、福建省人民检察院监 1 厦门港务发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——陈志铭 2024 年，作为厦门港务发展股份有限公司独立董事及 各专业委员会的委员，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定，围绕独立董 督员、厦门大学助理研究员、厦门群贤律师事务所律师、 厦门联 ...