厦门港务发展股份有限公司董事会 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性的说明 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定， 公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有 效性进行了认真审核，特此说明如下： 一、关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、 公司在筹划本次重组事项过程中，采取了必要且充分的保密措施，严格 履行了本次重组信息在依法披露前的保密义务，严格控制参与本次重组人员范围， 尽可能地缩小知悉本次重组相关敏感信息的人员范围，并做好内幕信息知情人登 记工作。 2、 公司按照有关规定，进行了重大资产重组交易进程备忘录、内幕信息知 情人的登记，并将有关材料向深圳证券交 ...

| | 停牌前第 | | 21 | 个交易日 | 停牌前 | 1 | 个交易日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | （2025 | 年 2 | 月 | 10 日） | （2025 | 年 3 月 | 10 | 日） | 涨跌幅 | | | | | 收盘价 | | | 收盘价 | | | | | 公司股票收盘价（元/股） | | | | 7.02 | | | | 7.89 | 12.39% | | 深圳综指（399106.SZ） | | | | 2,017.81 | | | 2,080.57 | | 3.11% | | 万得港口行业指数 （886031.WI） | | | | 4,995.07 | | | 4,836.75 | | -3.17% | | 剔除大盘影响后的涨跌幅 | | | | | | | | | 9.28% | | 剔除同行业板块因素影响后的涨跌幅 | | | | | | | | | 15.56% | 综上，在剔除大盘因素和同期同行业板块因素影响后，公司股价在本次重组 股票停牌前 2 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 上市地点：深圳证券交易所 厦门港务发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括预案全文的 各部分内容。预案全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证预案及本预案摘要内容的真实、准确、 完整，对预案及本预案摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易 所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让各自拥有权益的股份（如有）， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公 司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日 内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人 或本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机 构报送本人或本公司的身份信 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会 关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》的要求，上市公司董事会对本次重组是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎 分析，董事会认为，本次重组符合上述法规的规定，具体如下： 1、本次重组不涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等 有关报批事项的情况。公司已在《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次重组已经履行和 尚需履行的决策及审批程序，并对本次重组可能无法获得批准或注册的风险作出 了特别提示； 厦门港务发展股份有限公司董事会（盖章） 2025 年 3 月 17 日 3、本次重组有利于提高上市公司资产的完整性，本次重组完成后上市公司 将继续保持其在人员、采购、生产、销售、 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会 关于本次重组不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 就本次重组，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定 的以下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 特此说明。 （以下无正文） （此页无正文，为《厦门港务发展股份有限公司董事会关于本次重组不存在<上 市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形 的说明》之盖章页） （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或 者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留 意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除； （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-08 厦门港务发展股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次重组相关事项的公告 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2025 年 3 月 17 日 2025 年 3 月 17 日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 相关议案。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。 鉴于本次重组标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司决定在本次董事 会后暂不召开股东大会审议本次重组有关事项。待相关工作完成后，公司将再次 召开董事会，对相关事项作出决议，披露相关信息，并适时发布召开股东大会的 通知。 ...

第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 14 日以电子邮 件送达方式向全体监事发出召开第八届监事会第六次会议（以下简称本次会议）的 书面通知； 2. 公司于 2025 年 3 月 17 日（星期一）以现场表决方式在公司会议室召开本次 会议； 3. 本次会议应到监事 5 名，实际参会监事 5 名； 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-07 厦门港务发展股份有限公司 公司拟发行股份及支付现金购买厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务） 持有的厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱码头集团或标的公司）70% 股权（以下简称标的资产），同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称本次交易或本次重组）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号—— ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-06 厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 公司拟发行股份及支付现金购买厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务） 持有的厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱码头集团或标的公司）70% 股权（以下简称标的资产），同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称本次交易或本次重组）。 一、董事会会议召开情况 1. 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 14 日以电子邮 件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第九次会议（以下简称本次会议）的 书面通知； 2. 公司于 2025 年 3 月 17 日（星期一）以现场表决方式在公司会议室召开本次 会议； 3. 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4. 本次会议由公司董事长陈朝辉主持； 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门 港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二 ...

人民财讯3月11日电，企查查APP显示，近日，厦门海新智慧物流中心有限公司成立，法定代表人为林 大煜，注册资本8000万元，经营范围包含：国内货物运输代理；国际货物运输代理；集装箱维修；国内 集装箱货物运输代理等。 企查查股权穿透显示，该公司由厦门港务旗下厦门海新国际物流发展有限公司全资持股。 ...

中国经济网北京3月11日讯 厦门港务(SZ:000905)昨日涨停，每股报收于7.89元，涨10.04%。 厦门港务昨日晚间发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》。 公司拟向厦门国际港务有限公司（以下简称"国际港务"）发行股份及支付现金购买其持有的厦门集装箱 码头集团有限公司（以下简称"集装箱码头集团"）控股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免 造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：厦门港 务，证券代码：000905）拟于2025年3月11日（星期二）开市起开始停牌。 厦门港务预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2025年3月25日前按照《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。 若厦门港务未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2025年3月25日开市 起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、 ...