证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-15 厦门港务发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年 中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会 第七次会议，审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案》，本项议 案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度 公 司 实 现 的 合 并 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 199,692,437.85 元，母公司净利润 217,146,821.24 元，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《厦门 港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，提取法定盈余公积金 21,714,682.12 元，加上年初 未分配利润 2,356,086,334.3 ...

厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会 2025 年度独立董事第二次专门会议审核意见 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年度独 立董事第二次专门会议于 2025 年 3 月 17 日以现场会议的方式召开，会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议由独立董事张勇峰先生召集并主持， 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门港务发展股份有限公司章 程》《厦门港务发展股份有限公司独立董事制度》的有关规定。经与会独立董事 审议，会议通过了拟提交公司第八届董事会第九次会议审议的公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"）相关事项，并发表审 核意见如下： 1、公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方厦门国际港务有限公 司（以下简称"国际港务"）为公司控股股东，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次重组构 成关联交易。 2、本次重组交易价格尚未确定，标的资产的最终交易价格将参考符合《中 华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理机构 备案的资产评估报告载明的评 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-10 厦门港务发展股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关 要求，公司现将本次交易停牌前 1 个交易日（2025 年 3 月 10 日）登记在册的前 十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量披露如下： 1 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本的比例 （%） 1 厦门国际港务有限公司 386,907,522 52.16 2 福建省能化一期股权投资合伙企业（有限 合伙） 11,106,959 1.50 3 香港中央结算有限公司 7,642,201 1.03 4 福建建工集团有限责任公司 4,242,177 0.57 5 张兵朝 2,800,000 0.38 一、公司股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 6 | MORGAN STANLEY & CO. | 2,575,612 | 0.35 | | | INTERNATIONAL PLC. | | | ...

暨股票复牌公告 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-09 厦门港务发展股份有限公司 关于披露重大资产重组预案的一般风险提示 估工作完成后，再次召开董事会对相关事项进行审议，披露相关信息，并适时发 布召开股东大会的通知。 三、风险提示 本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管 机构批准或同意注册后方可正式实施。本次交易能否实施存在不确定性，有关信 息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌情况与披露交易预案 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务"或"公司"）拟向厦门 国际港务有限公司发行股份及支付现金购买其持有的厦门集装箱码头集团有限 公司控股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：厦门 港务，证券代码：000905）于 2025 年 3 月 11 日（星期二）开市起开始停牌。具 体内容详见公司于 2025 年 3 ...

《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二条规定："本指引第六条所列主体因涉嫌本次重大资产重组相关的 内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何 上市公司的重大资产重组。中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事 责任的，上述主体自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生 效之日起至少三十六个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。" 经审慎判断，上市公司、厦门国际港务有限公司、厦门港务投资运营有限公 司、厦门港务控股集团有限公司、福建省港口集团有限责任公司及其董事、监事、 高级管理人员，以及该等企业控制的机构，为本次重组提供服务的证券公司、证 券服务机构及其经办人员等本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何 上市公司重大资产重组的情形。 特此说明。 （以下无正文） 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 情形的说明 厦门港务发展股份有限公司（以 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会 综上所述，公司在本次重组中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严 格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次重组信息 在依法披露前的保密义务。 特此说明。 为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关 规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事会就在本次重组中所采取的保密措 施及保密制度说明如下： 1、本公司已根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等相关规范性文件以及公司章程的规定，建立了内幕信息知情人登记管理制度， 对内幕信息范围、流转程序、保密措施和责任追究等做出了明确规定。 2、公司严格控制参与本次重组的人员范围。公司郑重提醒和督促相关内幕 信息知情人不得将重组信息透露或者泄露给包括其亲属、同事在内的其他人员， 不得利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买卖公司股票。同时，及时 记录 ...

厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 厦门港务发展股份有限公司董事会 本次重组不会导致上市公司的控制权发生变更，本次重组前后，上市公司的 实际控制人均为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。此外，截至本说明出 具日前 36 个月内，上市公司控制权亦未发生过变更。 关于本次重组不构成重组上市的说明 （以下无正文） （此页无正文，为《厦门港务发展股份有限公司董事会关于本次重组不构成重组 上市的说明》之盖章页） 厦门港务发展股份有限公司董事会（盖章） 2025 年 3 月 17 日 基于上述，公司董事会认为，本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》第十三条规定的重组上市。 特此说明。 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 上市地点：深圳证券交易所 厦门港务发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 厦门国际港务有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定对象 | 二〇二五年三月 厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交 易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让各自拥有权益的股份 （如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户 提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未 在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条及第四十三条规定的说明 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 现公司董事会就本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条规定进行说明如下： 一、本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次重组符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次重组不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次重组标的资产的交易价格将以资产评估机构出具并经有权国资主管 单位备案的评估报告的评估结果作为参考依据，标的资产定价公允，不存在损害 公司和股东合法权益的情形； 4、本次重组的标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相 关债权债务处理合法； 5、本次重组有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 4、本次重组的标的资产为厦门集装箱码头集团有限公司 70%股权，该等资 产为权属清晰的经营性资产 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会 关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产的说明 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" 本次重组前十二个月内，公司购买、出售资产的情况如下： 1、新设投资厦门海新国际物流发展有限公司（以下简称"海新国际"） 2、转让海新国际 80%股权 公司于 2025 年 3 月 5 日召开第八届董事会第八次会议，同意公司向厦门集 装箱码头集团有限公司转让其持有的海新国际 80%股权。上述交易涉及的资产与 本次重组的标的资产属于同一方控制，但交易方向分别为出售和购买， ...