Core Viewpoint - The company has established a comprehensive system for managing public opinion to effectively respond to various types of public sentiment that may impact its stock price, reputation, and operational activities, ensuring the protection of investors' rights and interests [1][2]. Group 1: Definition and Classification of Public Sentiment - Public sentiment includes negative media coverage, rumors that may harm the company, information affecting investor decisions, and other events that could significantly impact stock prices [2]. - Public sentiment is categorized into three levels: major, significant, and general, based on the extent of impact and public attention [2]. Group 2: Organizational Structure and Responsibilities - The company has formed a Public Sentiment Management Leadership Group, led by the chairman, to oversee public sentiment response strategies and ensure alignment with overall strategic goals [6][7]. - The Public Sentiment Office is responsible for coordinating sentiment management, monitoring, and providing recommendations for handling public sentiment issues [9]. Group 3: Principles for Handling Public Sentiment - The company adheres to principles of early detection, reporting, and response to manage public sentiment effectively, aiming to prevent minor issues from escalating into major crises [5]. - Information dissemination must be accurate, timely, and authoritative, ensuring that the company maintains a positive public image [5]. Group 4: Emergency Response Mechanism - The company implements a differentiated emergency response based on the severity of public sentiment, ensuring precise and effective measures are taken [11][12]. - For major public sentiment issues, the leadership group is responsible for decision-making and reporting to relevant authorities, while continuously monitoring market reactions [12][13]. Group 5: Confidentiality and Accountability - Company personnel are obligated to maintain confidentiality regarding sensitive information, with penalties for breaches that result in company losses [14][16]. - The company reserves the right to pursue legal action against media entities that disseminate false information damaging its reputation [16].

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司 本次交易摊薄即期回报影响及公司采取措施的核查意见 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》 （国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》 （中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为厦门港务发展股 份有限公司（以下简称"厦门港务" 根据《备考审阅报告》，在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易对上市 公司主要财务指标的影响如下表所示： 一、本次交易的基本情况 本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。募 集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但募集配套 资金的成功与否或是否足额募集并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的 实施。 厦门港务拟通过发行股份及支付现金的方式向国际港务购买其持有的集装 箱码头集团 70%股权。 "上市公司"或"公司"）发行股份及支付现 金购 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司本次交易符合《关于加强证券公 司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》 上市公司依法聘请中金公司作为本项目的独立财务顾问、聘请北京市金杜律 师事务所作为本项目的法律顾问、聘请金杜律师事务所（香港）作为本项目中国 香港法律顾问、聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为本项目的审计机构、 聘请福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司作为本项目的评估机构。 的相关规定之核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"） 受厦门港务发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任上市公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易" 或"本项目"）的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，就 独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三 方"）的行为进行核查并发表如下意见： 一、本次交易中聘请第三方等相关行为的核查情况 （一）独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 为控 ...

北京市金杜律师事务所 关于厦门港务发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏 中的含义或全称： 上市公司/公司/厦门 指 厦门港务发展股份有限公司（股票代码：000905） 港务 集装箱码头集团/标的 指 厦门集装箱码头集团有限公司 公司 厦门港务拟通过发行股份及支付现金的方式向国 际港务购买其持有的集装箱码头集团 70%股权，并 本次重组/本次交易 指 向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集 配套资金（根据上下文含义，可以指本次重组的部 分或全部行为/事项） 本次发行股份及支付 厦门港务拟通过发行股份及支付现金的方式向国 现金购买资产/本次购 指 际港务购买其持有的集装箱码头集团 70%股权 买资产 厦门港务拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发 本次募集配套资金 指 行股份募集配套资金 标的资产 指 集装箱码头集团 70%股权 交易对方/国际港务 指 厦门国际港务有限公司 本次重组项下，为购买资产及配套融资目的，厦门 港务向交易对方、特定对象定向发行股份的行为或 本次发行 指 事 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司本次交易前 12 个月内购买、出 售资产情况的核查意见 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限 公司 70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）的 规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以 其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告 书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第 一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资 产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国 情况进行了核查，核查意见如下： 资经营合同，合资设立海新国际，其中上市公司持股 80%，但未实际出资。海新 国际在上市公司持股期间并未实际开展任何经营活动，上述交易涉及的资产与本 次交易的标的资产属于同一方控制，因此计算本次交易构成重大 ...

Core Viewpoint - The independent financial advisor, China International Capital Corporation, has conducted a special review of the industry policy and transaction type related to Xiamen Port Development Co., Ltd.'s acquisition of a 70% stake in Xiamen Container Terminal Group Co., Ltd. from Xiamen International Port Authority through a combination of share issuance and cash payment [1][2]. Group 1: Transaction Overview - The transaction involves Xiamen Port Development Co., Ltd. purchasing 70% of the shares of Xiamen Container Terminal Group Co., Ltd. from Xiamen International Port Authority [2]. - The target company primarily engages in container terminal loading and storage services, classified under the "Water Transport Industry" [2]. Group 2: Industry Classification - The independent financial advisor confirms that the involved industries do not fall under the categories requiring expedited review as per regulatory guidelines [3]. - The transaction is categorized as a merger within the same industry rather than a vertical merger [4]. Group 3: Control and Restructuring - The transaction will not change the control of the listed company, as the controlling shareholder remains Xiamen International Port Authority, and the actual controller is the Fujian Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission [5]. - The transaction does not constitute a restructuring listing as there has been no change in control within the last thirty-six months [5].

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司本次交易停牌前 公司股票价格波动情况的核查意见 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限 公司 70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，就本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》相关标准进行了核查，具体如 下： 因筹划本次交易，上市公司股票已于 2025 年 3 月 11 日开市起停牌。在停牌 前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内上市公司股价、深圳综指 （399106.SZ）以及万得港口行业指数（886031.WI）累计涨跌幅情况如下： | 停牌前第 | | 21 | 个交易日 | | | 停牌前 | 1 个交易日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司本次交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形 的核查意见 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限 公司 70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 中国国际金融股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否 构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形进行核查 并发表如下意见： 本次交易不会导致上市公司的控制权发生变更，本次交易前后，上市公司的 实际控制人均为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。此外，本次交易前 36 个月内，上市公司控制权亦未发生过变更。 综上，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市。 （以下无正文） （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司 本次交易不构成 <上市公司重大资产重组管理办法> 第十三条规定的重组上市情 形的核查意见》之签章页） 独立财务顾问主办人： 龙海 ...

Core Viewpoint - Fujian Xinshi Law Firm provides a legal opinion regarding Xiamen International Port Co., Ltd.'s acquisition of a 70% stake in Xiamen Container Terminal Group Co., Ltd. and the exemption from making a public offer [1][2]. Group 1: Acquisition Details - The acquisition involves Xiamen International Port purchasing 70% of the shares from Xiamen Container Terminal Group and raising supporting funds through issuing shares and cash [5]. - After the acquisition, Xiamen International Port will hold 76.84% of the shares in the listed company, maintaining its status as the controlling shareholder [5][6]. Group 2: Legal Compliance - Xiamen International Port is a legally established limited liability company in China, with no circumstances that would prohibit it from acquiring a listed company as per the regulations [5][6]. - The acquisition qualifies for exemption from making a public offer under the relevant regulations, as it involves increasing ownership without affecting the company's listing status [5][7]. Group 3: Procedural Requirements - The necessary approvals and authorizations for the acquisition have been obtained, including various resolutions from the board of directors [6][7]. - The acquisition has fulfilled the required legal procedures up to the date of the legal opinion, with further approvals still needed as per the regulations [6][8]. Group 4: Disclosure Obligations - Xiamen International Port has complied with information disclosure obligations, announcing the acquisition and its progress through designated information disclosure platforms [7][8]. - The company has not engaged in any securities violations related to the acquisition within the six months prior to the announcement [8].

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"） 受厦门港务发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任 本次上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问。中金公司作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司内 幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 三、独立财务顾问核查意见 中金公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，认为： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 信息知情人登记制度》，制定并公告了《厦门港务发展股份有限公司内幕信息知 情人登记管理制度》。 于修订 <厦门港务发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》，修 订并公告了《厦门港务发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（修订 稿） 》。 于修订 <内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》，修订并公告了《厦门港务发展 股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（修订稿）》。 二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司与本次交易的相关方 ...