厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 厦门港务发展股份有限公司董事会 本次重组不会导致上市公司的控制权发生变更，本次重组前后，上市公司的 实际控制人均为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。此外，截至本说明出 具日前 36 个月内，上市公司控制权亦未发生过变更。 关于本次重组不构成重组上市的说明 （以下无正文） （此页无正文，为《厦门港务发展股份有限公司董事会关于本次重组不构成重组 上市的说明》之盖章页） 厦门港务发展股份有限公司董事会（盖章） 2025 年 3 月 17 日 基于上述，公司董事会认为，本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》第十三条规定的重组上市。 特此说明。 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性的说明 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定， 公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有 效性进行了认真审核，特此说明如下： 一、关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、 公司在筹划本次重组事项过程中，采取了必要且充分的保密措施，严格 履行了本次重组信息在依法披露前的保密义务，严格控制参与本次重组人员范围， 尽可能地缩小知悉本次重组相关敏感信息的人员范围，并做好内幕信息知情人登 记工作。 2、 公司按照有关规定，进行了重大资产重组交易进程备忘录、内幕信息知 情人的登记，并将有关材料向深圳证券交 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会 关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》的要求，上市公司董事会对本次重组是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎 分析，董事会认为，本次重组符合上述法规的规定，具体如下： 1、本次重组不涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等 有关报批事项的情况。公司已在《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次重组已经履行和 尚需履行的决策及审批程序，并对本次重组可能无法获得批准或注册的风险作出 了特别提示； 厦门港务发展股份有限公司董事会（盖章） 2025 年 3 月 17 日 3、本次重组有利于提高上市公司资产的完整性，本次重组完成后上市公司 将继续保持其在人员、采购、生产、销售、 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 上市地点：深圳证券交易所 厦门港务发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括预案全文的 各部分内容。预案全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证预案及本预案摘要内容的真实、准确、 完整，对预案及本预案摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易 所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让各自拥有权益的股份（如有）， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公 司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日 内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人 或本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机 构报送本人或本公司的身份信 ...

| | 停牌前第 | | 21 | 个交易日 | 停牌前 | 1 | 个交易日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | （2025 | 年 2 | 月 | 10 日） | （2025 | 年 3 月 | 10 | 日） | 涨跌幅 | | | | | 收盘价 | | | 收盘价 | | | | | 公司股票收盘价（元/股） | | | | 7.02 | | | | 7.89 | 12.39% | | 深圳综指（399106.SZ） | | | | 2,017.81 | | | 2,080.57 | | 3.11% | | 万得港口行业指数 （886031.WI） | | | | 4,995.07 | | | 4,836.75 | | -3.17% | | 剔除大盘影响后的涨跌幅 | | | | | | | | | 9.28% | | 剔除同行业板块因素影响后的涨跌幅 | | | | | | | | | 15.56% | 综上，在剔除大盘因素和同期同行业板块因素影响后，公司股价在本次重组 股票停牌前 2 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会 综上所述，公司在本次重组中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严 格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次重组信息 在依法披露前的保密义务。 特此说明。 为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关 规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事会就在本次重组中所采取的保密措 施及保密制度说明如下： 1、本公司已根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等相关规范性文件以及公司章程的规定，建立了内幕信息知情人登记管理制度， 对内幕信息范围、流转程序、保密措施和责任追究等做出了明确规定。 2、公司严格控制参与本次重组的人员范围。公司郑重提醒和督促相关内幕 信息知情人不得将重组信息透露或者泄露给包括其亲属、同事在内的其他人员， 不得利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买卖公司股票。同时，及时 记录 ...

暨股票复牌公告 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-09 厦门港务发展股份有限公司 关于披露重大资产重组预案的一般风险提示 估工作完成后，再次召开董事会对相关事项进行审议，披露相关信息，并适时发 布召开股东大会的通知。 三、风险提示 本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管 机构批准或同意注册后方可正式实施。本次交易能否实施存在不确定性，有关信 息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌情况与披露交易预案 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务"或"公司"）拟向厦门 国际港务有限公司发行股份及支付现金购买其持有的厦门集装箱码头集团有限 公司控股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：厦门 港务，证券代码：000905）于 2025 年 3 月 11 日（星期二）开市起开始停牌。具 体内容详见公司于 2025 年 3 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会 关于本次重组不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 就本次重组，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定 的以下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 特此说明。 （以下无正文） （此页无正文，为《厦门港务发展股份有限公司董事会关于本次重组不存在<上 市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形 的说明》之盖章页） （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或 者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留 意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除； （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-08 厦门港务发展股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次重组相关事项的公告 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2025 年 3 月 17 日 2025 年 3 月 17 日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 相关议案。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。 鉴于本次重组标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司决定在本次董事 会后暂不召开股东大会审议本次重组有关事项。待相关工作完成后，公司将再次 召开董事会，对相关事项作出决议，披露相关信息，并适时发布召开股东大会的 通知。 ...

第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 14 日以电子邮 件送达方式向全体监事发出召开第八届监事会第六次会议（以下简称本次会议）的 书面通知； 2. 公司于 2025 年 3 月 17 日（星期一）以现场表决方式在公司会议室召开本次 会议； 3. 本次会议应到监事 5 名，实际参会监事 5 名； 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-07 厦门港务发展股份有限公司 公司拟发行股份及支付现金购买厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务） 持有的厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱码头集团或标的公司）70% 股权（以下简称标的资产），同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称本次交易或本次重组）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号—— ...