厦门港务发展股份有限公司股东会议事规则（修订稿） 第四条 股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法 》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等规定，结合《厦门港务发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规 ...

董事及高级管理人员薪酬管理制度 （经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管 理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平， 促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及《厦门港务发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 厦门港务发展股份有限公司 公司高级管理人员为公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《 公司章程》规定或者董事会认定的其他人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营 业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。 第四条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）绩效导向原则。薪酬水平与行业薪酬水平、公司经营效益、业绩考核 结果相挂钩，董事及高级管理人员的绩效薪酬与中长期收入的确定和支付应当 以绩效评价为重要依据； （二）权责利统一原则。薪酬标准与公司规模、岗位价值、职责范围、工作 强度等因素相符，做到激励与约束 ...

《厦门港务发展股份有限公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 | 第一条 | | | 为维护厦门港务发展股份有限公司（以下简称 | 为维护厦门港务发展股份有限公司（以下简称公 | | | 公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | | 的组织和行为，加强党的领导，根据《中华人 | 司的组织和行为，加强党的领导，根据《中华人 | | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 1 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 | | | 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上 | 国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司 | | | 市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办 | 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 | | | 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 | 下简称《股票上市规则》）和其他有关规定，制 | | | 简称《股票上 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-63 厦门港务发展股份有限公司关于向控股股东 及间接控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司） 及下属企业的经营发展资金需要，进一步降低融资成本， 2026 年度本公司及下属企业拟向控股股东厦门国际港务有 限公司（以下简称国际港务）、间接控股股东厦门港务投资 运营有限公司（以下简称港务投资）、间接控股股东厦门港 务控股集团有限公司（以下简称港务集团）申请借款，借款 本金额度不超过人民币 50 亿元，借款金额在总额度内可于 有效期内循环使用，利率不高于本公司向银行取得的同期同 档次信贷利率或费率水平。本次借款无需本公司及下属企业 提供担保，单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围 内，由本公司或下属企业与国际港务、港务投资、港务集团 根据实际情况商议确定。 （二）关联关系说明 国际港务合计持有本公司 386,907,522 股股份，占本公司 1 总股本的 52.16%，系本公司控股 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-66 厦门港务发展股份有限公司关于本公司 2026 年度 为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 厦门港务发展股份有限公司 2026 年度对外担保（均为本 公司对子公司的担保，下同）预计总额超过最近一期经审计 净资产 100%；对资产负债率超过 70%的单位（为本公司全 资子公司）担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%； 本次担保额度不涉及对合并报表外单位提供担保。敬请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营和业务发展需求，保证业务顺利开展， 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）2026 年度拟 继续为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称 港务贸易）及其全资子公司提供担保。预计总担保额度不超 过 655,000 万元，担保范围主要为银行授信（用途包括但不 限于贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、外汇及金融衍生 1 品业务等）和履约担保，担保额度有效期自股东大会审议通 过之日起至 ...

厦门港务贸易有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性报告 为规避大宗商品价格波动风险，厦门港务贸易有限公司 （以下简称贸易公司或公司）拟在国内上海期货交易所、大 连商品期货交易所、郑州商品期货交易所、广州期货交易所 等官方交易平台，开展商品期货套期保值业务。 一、开展商品期货套期保值业务的必要性 套期保值实质为期现市场对冲，是指贸易商在现货市场 买进或卖出一定量的现货商品的同时，在期货市场卖出或买 进与现货高度相关，数量相当，但方向相反的期货商品，以 一个市场上的盈利弥补另一个市场的亏损，达到规避价格波 动风险，控制成本，锁定利润的目的。例如：卖出套保就是 指在需求疲软市场走跌的环境下，进行卖出套保操作来保护 现货库存价值，锁定销售利润；买入套保，就是在市场供不 应求价格走强的市场下，锁定采购成本。贸易公司充分利用 期货市场的套期保值功能，能够有效控制市场风险，且不以 逐利为目的进行投机交易，有利于提升整体抵御风险能力， 增强财务稳健性。 二、开展商品期货套期保值业务的可行性 期货从本质上来说是未来的现货商品。由于期货市场是 一个公开的自由交易市场，因此在一个成熟的期货市场上， 商品期货的价格能够比较正 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-64 厦门港务发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2025 年 11 月 28 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于本公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意在确保不影响本公司日常运营和资金安全的前提下，使用 不超过人民币 20 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品和国债逆回 购。其中，用于银行理财产品投资不超过人民币 10 亿元（含 本数），用于国债逆回购投资不超过人民币 10 亿元（含本数）。 在上述额度内，资金可循环滚动使用，并授权本公司董事长 或其指定授权对象在上述额度内具体实施现金管理相关事 宜并签署相关合同文件。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 合理利用闲置自有资金进行现金管理可以有效提高本公 司资金的使用效率，降低财务费用，为本公司及股东获取更 多的回报 ...

厦门港务贸易有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性报告 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 厦门港务贸易有限公司及其下属成员企业厦门港务海 衡实业有限公司、厦门港务海衡（香港）有限公司（以下合 并简称公司或贸易公司）国际贸易业务持续发展，外汇收支 规模不断增长，外汇市场汇率和利率时常起伏不定，给贸易 公司经营带来了很大不确定性。因而，开展外汇衍生品业务， 规避外汇市场风险、降低外汇结算成本已成为贸易公司稳健 经营的迫切需求。 二、公司拟开展外汇衍生品业务概述 贸易公司拟开展的外汇衍生品业务品种主要包括远期、 互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇 率、利率、货币或上述资产的组合，是与基础贸易业务和正 常经营周转产生的融资需求密切相关的衍生品业务，用于锁 定采购成本、销售利润和外币融资财务成本，规避汇率和利 率风险，在品种、规模、方向、期限等方面与基础业务相匹 配，符合谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品业务的必要性和可行性 为提高贸易公司应对外汇汇率、利率波动的能力，更好 的规避和防范相关风险，增强公司财务稳健性，公司有必要 1 机构在代客户远期购汇交易会进行一定加点，从而大大增加 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-65 厦门港务发展股份有限公司 关于全资子公司港务贸易 2026 年度 开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的：为了实现稳健经营，合理规避大宗商品价 格、汇率及利率波动给经营带来的风险，提升公司整体抵御 风险能力，增强财务稳健性，厦门港务发展股份有限公司（以 下简称本公司）全资子公司厦门港务贸易有限公司及其子公 司（以下统称港务贸易）2026 年度拟申请延续开展商品期货 套期保值和外汇衍生品业务。 2．交易品种、交易工具、交易场所：（1）商品期货套期 保值业务：交易品种涉及动力煤、焦煤、纸浆、聚乙烯、聚 丙烯、聚氯乙烯、螺纹钢、热卷、铜、工业硅、多晶硅、硅 铁、白糖、玉米、菜粕、菜油、豆油、豆粕、大豆等现有主 营货种对应的商品期货品种。交易场所为上海期货交易所、 大连商品期货交易所、郑州商品期货交易所、广州期货交易 所等官方交易平台，仅限于在境内期货交易所进行场内交易， 1 不进行场外和境外交易；（2）外汇衍生品业务 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-62 厦门港务发展股份有限公司关于取消监事会、增加经 营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 28 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关 于取消监事会、增加经营范围暨修订<厦门港务发展股份有 限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、关于本次取消监事会的情况 为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司 运作机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会 审计委员会行使。监事会取消后，《厦门港务发展股份有限 公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及 监 ...