厦门港务发展股份有限公司董事会 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条及第四十四条规定的说明 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的 方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司 70% 股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称 本次重组）。 现公司董事会就本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条及第四十四条规定说明如下： 一、本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次重组符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次重组不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次重组标的资产的交易价格将以资产评估机构出具并经有权国资主管 单位备案的评估报告的评估结果作为参考依据，标的资产定价公允，不存在损害 公司和股东合法权益的情形； 5、本次重组有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6、本次重组有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-37 厦门港务发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所公告 二、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 （2）成立日期：由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日 改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于2025年8 月5日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司续聘2025年度审计机构的议案》，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 经2024年4月19日召开的2023年度股东大会批准，公司聘 任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚事务 所）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。在2024 年度的审计工作中，容诚事务所遵循独立、客观、公正的原 则，顺利完成了公司2024年度财务报表及内 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的 方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司 70% 股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称 本次重组）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会对本次重组的评估机构 的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价 的公允性进行审查后，认为： 一、评估机构的独立性 公司聘请福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司作为本次重组的 评估机构，承担本次重组的评估工作。评估机构具有法定资格，评估机构及其经 办评估师与公司、标的公司之间除本次重组正常业务往来之外，不存在其他关联 关系，也不存在除专业收费外的现实 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会 关于本次重组构成重大资产重组、关联交易但不构成重组上 市的说明 | 项目 | 资产总额及交易金额 | 资产净额及交易金额 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | | | 孰高 | 孰高 | | | 集装箱码头集团 | 1,362,171.47 | 725,365.56 | 264,363.12 | | 上市公司 | 1,303,943.02 | 495,954.48 | 2,214,686.42 | | 指标占比 | 104.47% | 146.26% | 11.94% | 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司或上市公司）拟通过发行股份及 支付现金的方式向厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务）购买其持有的厦 门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱码头集团或标的公司）70%股权， 并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称本次重 组）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》），公 司董事会对于本次重组是否构成关联交易、是否构成《重组管理办法》第十二条 规定的重大资产重组及第十三条规定的重组上市 ...

厦门港务发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）与预案差异情况对比表 公司于 2025 年 3 月 17 日公告了《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称重组预案）及相关 文件。 特此说明。 （以下无正文） 公司已根据相关法律法规要求编制《厦门港务发展股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称重组报 告书），并于 2025 年 8 月 5 日经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。 现就重组报告书与重组预案内容的主要差异情况说明如下（如无特别说明， 本公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）： | 重组报告书章节 | 重组预案章节 | 与重组预案差异情况说明 | | --- | --- | --- | | 交易各方声明 | 上市公司声明、交易 | 1、更新上市公司声明、交易对方声明； | | | 对方声明 | 2、补充披露相关证券服务机构及人员声明 | | 释义 | 释义 | 根据重组报告书新增或修改的内容相应更 | | | | 新并增加部分释义 | | 重大 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会 关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 情形的说明 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）拟发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金（以下简称本次重组）。 2025 年 8 月 5 日 特此说明。 （以下无正文） （此页无正文，为《厦门港务发展股份有限公司董事会关于本次重组相关主体不 存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管>第十二条情形的说明》之盖章页） 厦门港务发展股份有限公司董事会（盖章） 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会就本次重组相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二条规定："本指引第六条所列主体因涉嫌本次重大资产重组相关的 内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何 上市公司的重大资产重组。中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事 责任的， ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-33 厦门港务发展股份有限公司 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的 方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司 70% 股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称 本次重组）。 2025 年 8 月 5 日，公司召开第八届董事会第十二次会议（以下简称本次董 事会），审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案》《关于<厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。具体内容详见公司披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《厦门港务发展股份有限公司 章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于本次重组尚 需取得有权国资监管机构批准，基于本次重组的总体工作安排，公司董事会决定 在本次董事会后暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布 召 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-31 厦门港务发展股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司、上市公司或厦门港务）于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第八届监事会第九次会议（以 下简称本次会议）的书面通知； 2. 公司于 2025 年 8 月 5 日（星期二）以现场表决方式在公司会议室召开本次 会议； 3. 本次会议应到监事 5 名，实际参会监事 5 名； 4. 本次会议由监事会主席詹竞瑜主持； 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门 港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 到会监事审议了如下议案： （一）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合相关法律法规规定的议案》 1 公司拟发行股份及支付现金购买厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务） 持有的厦门集装箱码头集团有限公 ...

最近三个交易日，31日-4日，厦门港务分别获融资买入0.27亿元、0.12亿元、0.24亿元。 融券方面，当日融券卖出0.02万股，净买入1.22万股。 8月4日，沪深两融数据显示，厦门港务获融资买入额0.24亿元，居两市第1136位，当日融资偿还额0.12 亿元，净买入1185.32万元。 本文源自：金融界 作者：智投君 ...

证券之星消息，8月4日航运港口板块较上一交易日上涨0.08%，海航科技领涨。当日上证指数报收于 3583.31，上涨0.66%。深证成指报收于11041.56，上涨0.46%。航运港口板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600751 | 海航科技 | 3.99 | 3.91% | 131.06万 | | 5.15亿 | | 603167 | 渤海轮渡 | 10.45 | 3.36% | 7.88万 | | 8170.31万 | | 000905 | 厦门港务 | 8.38 | 1.09% | - 14.01万 | | 1.17亿 | | 601083 | 锦江航运 | 12.08 | 1.00% | 7.28万 | | 8740.95万 | | 600179 | 安通控股 | 3.19 | 0.95% | 49.32万 | | 1.57亿 | | 603565 | 中谷物流 | 9.94 | 0.81% | 14.02万 | | 1.39亿 | ...