证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-15 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第七届董 事会第三十六次会议决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下 午 15:00 召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的召开 情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三 十六次会议审议，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港 务发展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五） 下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 4 月 19 日上午 9:15-9:2 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-15 厦门港务发展股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）已于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上 刊登了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度报告全文》及 会议召开时间：2024 年 04 月 09 日（星期二）15:00- 16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 04 月 9 日前访问 网址 https://eseb.cn/1dlfU2EaNby 或使用微信扫描下方 小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面、深入地了解公司的经营业绩、发展战 略等情况，本公司定于 2024 年 04 月 09 ...

Financial Performance - The company's operating revenue reached 22.93 billion yuan, an increase of 4.24% year-on-year, with a total profit of 402 million yuan, up 1.35%[5] - The net profit attributable to shareholders was 232 million yuan, a decrease of 5.86% compared to the previous year[5] - The total assets of the company reached approximately 13.36 billion yuan, an increase of 11.55% year-on-year[5] - The company achieved a total revenue of 22.93 billion yuan in 2023, reflecting a year-on-year increase of 4.24%[68] - The total profit amounted to 402 million yuan, with a year-on-year growth of 1.35%[70] - The net profit attributable to shareholders was 232 million yuan, showing a decline of 5.86% compared to the previous year[72] - The total assets reached 13.36 billion yuan, with a slight increase of 5.54% year-on-year[65] - The company reported a total of CNY 602.33 million in contract liabilities, which is 4.51% of total liabilities, up from 4.01% at the beginning of the year, an increase of 0.50%[148] Cargo Throughput and Logistics Operations - In 2023, the company achieved a total cargo throughput of 41.17 million tons, a decrease of 7.39% year-on-year, while the throughput at Xiamen Port increased by 2.66% to 29.75 million tons[5] - The company handled a cargo throughput of 4.12 million tons in 2023, representing a decrease of 7.39% from the previous year[61] - The company completed 28,046 tugboat operations in Xiamen Port, representing a year-on-year increase of approximately 7%[113] - The company’s sea-rail intermodal business volume reached 95,100 TEUs, a significant increase of 75% year-on-year[113] - The company’s container handling volume for 2023 was 9.51 million TEUs, reflecting a year-on-year growth of 5.95%[113] - The company’s port trade operations generated over 20 billion yuan in revenue in 2023[115] - The company’s cross-border e-commerce logistics centers completed a total cross-border e-commerce value of 702 million USD in 2023[114] Investments and Expansion - The company completed investments of approximately CNY 676 million in 2023, including CNY 96 million in equity investments and CNY 580 million in fixed asset investments[126] - The company is focused on enhancing value-added services in the port area, maintaining its market leadership in various port-related services[25] - The company aims to consolidate its leading position in the bulk cargo handling business in Southeast China through investments, mergers, and resource integration[24] - The company is actively expanding its logistics network, establishing 52 logistics business points outside Xiamen Port, covering 14 provinces and 35 cities domestically and internationally[113] - The company plans to deepen its port logistics supply chain integration strategy, aiming to strengthen its core business and expand market reach, while enhancing resource integration and business collaboration[18] Environmental and Social Responsibility - The company completed the construction of a 5,000 horsepower green intelligent hybrid tugboat, which is expected to save over 200 tons of fuel annually and reduce carbon dioxide emissions by over 600 tons[13] - The company actively participated in social responsibility initiatives, contributing a total of 3.85 million yuan to various causes in 2023[14] - The company was recognized as one of the top 100 ESG companies in China, reflecting its commitment to sustainable practices[39] - The company received the "2022 Green Low-Carbon Typical Case" award from the Ministry of Ecology and Environment[38] - The company is dedicated to ESG principles, aiming to be a responsible corporate citizen and a key player in carbon neutrality efforts within the port industry[198] Future Outlook and Strategy - The company has set a GDP growth target of around 5% for China in 2024, reflecting its optimistic outlook on the domestic economy despite global challenges[17] - The company anticipates significant growth in cross-border e-commerce logistics and sea-rail intermodal services, while other business units are expected to grow steadily[184] - The company plans to enhance its logistics supply chain integration services, focusing on providing comprehensive logistics solutions and expanding its operational network[186] - The company aims to transform from a traditional port logistics enterprise to a modern integrated logistics supply chain service provider, focusing on high-quality development and resource integration[196] - The company is committed to improving its governance structure and internal control systems to enhance operational efficiency and protect investor rights[197] Risk Management and Governance - The company has established a comprehensive risk control management system and incentive mechanisms to enhance operational stability and growth[126] - The company has detailed potential risks and countermeasures in the section discussing future development prospects[75] - The company is focusing on enhancing its logistics efficiency through modern technologies such as smart logistics platforms and automated warehouses[108] - The company is closely monitoring macroeconomic fluctuations and will adjust operational strategies to mitigate external risks, focusing on developing port logistics and promoting smart green port construction[191] - The company has implemented strict internal controls and risk management measures to mitigate market, liquidity, and operational risks associated with its derivative trading activities[167]

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-12 厦门港务发展股份有限公司 关于全资子公司船务公司购建四艘新能源拖轮的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过 《关于本公司全资子公司船务公司购建四艘新能源拖轮的 议案》，现将该事项公告如下： 一、对外投资概述 为满足未来厦门港及周边港口拖轮服务需求，加快老旧 船舶更新换代，提升本公司拖轮装备水平，助力"绿动厦门 湾"建设，本公司全资子公司厦门港务船务有限公司（以下 简称船务公司）计划新购置四艘新能源拖轮（两艘 5000 马 力、两艘 4400 马力），项目总投资不超过 26,000 万元，主要 作业区域为厦门港区，配置满足港内航行作业要求，主要用 于提供协助进出港口大型船舶的停靠和驶离等服务。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据 《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有 1 限公司投资 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-09 厦门港务发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所公告 经2023年4月14日召开的2022年度股东大会批准，公司聘 任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚事务 所）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。在2023 年度的审计工作中，容诚事务所遵循独立、客观、公正的原 则，顺利完成了公司2023年度财务报表及内部控制审计工作， 表现了良好的职业操守和业务素质。 为保持审计工作的连续性及稳定性，公司拟续聘容诚事 务所为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期 一年。 二、拟续聘会计师事务所基本情况 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于2024年3 月29日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《厦 门港务发展股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议 案》，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1 1．基本信息 （1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 （2）成立日期：由原 ...

[2024]361Z0014 | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-5 | 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0014 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供厦门港务公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为厦门港务公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为， 后附的厦门港务公司 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司 ...

厦门港务发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 了评价，编制了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》，并已经公司董事会审议通过。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 1 果，促进实现发展战略。由于内 ...

厦门港务发展股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将厦门港务发 展股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准， 公司于2022年7月非公开发行人民币普通股股票116,618,075股， 募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行 费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集 资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 22 日 到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） "容诚验字[2022]361Z0057 号"《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 1．2023 年度公司募集资金项目使用募集资金 198,6 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-07 厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七 届董事会第三十六次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．公司于 2024 年 3 月 29 日（星期五）上午 9:00 以现 场表决方式在公司会议室召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年年 度报告全文及摘要》 具体内容参见 2024 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》《中 1 3．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告》 具体内容参见 2 ...

厦门港务发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——林晓月 2023 年，是中国独立董事制度改革的关键之年。2023 年 4 月 7 日，国务院办公厅发布了《关于上市公司独立董事 制度改革的意见》，8 月 1 日，中国证监会发布《上市公司 独立董事管理办法》，独立董事作为上市公司治理的重要环 节将发挥越来越重要的作用。作为厦门港务发展股份有限 公司（以下简称公司）的独立董事及董事会审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员，本人严格按照上述监管 新规，忠实尽责，勤勉履职，在促进公司规范运作、保护 中小投资者合法权益、推动公司健康稳定发展等方面发挥 积极作用。现将本人 2023 年度履行职责情况简要汇报如下： 一、个人基本情况 报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议。本人出 席独立董事专门会议情况如下： 本人现任公司独立董事、罗普特科技集团股份有限公 司独立董事。1989 年 7 月-2017 年 4 月厦门航空酒店管理有 限公司财务部经理；2017 年 4 月-2019 年 9 月厦门航空有限 公司部门财务副经理。2013 年起被财政局聘请为采购评审 专家。曾就职于中闽厦种籽联营公司财务部、 ...