证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-02 厦门港务发展股份有限公司 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度 日常关联交易预计的议案》 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开 第七届董事会第三十五次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．本公司于 2024 年 1 月 30 日（星期二）以通讯表决方 式召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 具体内容参见 2024 年 1 月 31 日刊登于《证券时报》《中 1 国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 本公司于 202 ...

章 程 （ 经公司2024年度第一次临时股东大会审议通过） 二Ｏ二四年一月 厦 门 港 务 发 展 股 份 有 限 公 司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 25 | | 第八章 | 公司党组织 23 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第一节 | 财务会计制 ...

关于厦门港务发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com t 合律师事务所 Tenet & Partners 厦门 厦禾路 666号海 注 · 86 · 507 · 5883666 关于厦门港务发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024) 天衡(意)字第 002 号 致:厦门港务发展股份有限公司 厦门港务发展股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于 2024年1月2日召开。福建天衡联合律师 事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派黄臻臻律师、廖明骐律师(以 下简称"本所律师")出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》")和《厦门港务发展股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定, ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-01 厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次会议无否决提案的情况； 2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议召开时间：2024 年 1 月 2 日下午（星期二） 15：00； 2．网络投票时间：2024 年 1 月 2 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 1 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：本公司大会议室； （三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投 票相结合的方式； （四）召集人：公司董事会； 1 （五）主持人：董事胡煜斌先生（由于董事长陈朝辉先 生另有公务，无法现场主持本次股 ...

厦门港务发展股份有限公司独立董事制度（修订稿） （经公司2024年度第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事履职尽责，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作指引》）和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所 （以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比 ...

一、获取奖励的基本情况 近日，厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）控 股子公司之子公司厦门港务物流保税有限公司收到厦门市 政府部门拨付的财政性奖励 2,216.42 万元；公司控股子公司 之子公司厦门外代仓储有限公司收到厦门市政府部门拨付 的财政性奖励 1,741.93 万元。上述资金已全部到账。 二、奖励的类型及其对上市公司的影响 1．奖励的类型及奖励的确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》（以下简称"会 计准则"）有关规定，上述奖励属于与收益相关的政府奖励， 公司按照会计准则相关规定将上述金额计入其他收益。上述 政府奖励与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。 2．奖励对公司的影响及风险提示 以上政府奖励将对公司 2023 年经营产生正面影响，预 计将会增加公司本年度利润总额约 300 万元。公司将根据会 计准则的有关规定进行相应会计处理，最终的会计处理以审 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-60 厦门港务发展股份有限公司关于获得政府奖励的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 厦门 ...

| | | | 权，股东拥有的表决权可以集中使 | 份总数百分之三以上股东提名。 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 用。董事会应当向股东公告候选董 | …… | | | | | 事、监事的简历和基本情况。具体 | 股东大会就选举董事、监事进行表 | | | | | 实施细则为： | 决时，实行累积投票制。本款所称累积 | | | | | （一）……； | 投票制是指股东大会选举董事或者监事 | | | | | （二）……； | 时，每一股份拥有与应选董事或者监事 | | | | | （三）独立董事与非独立董事 | 人数相同的表决权，股东拥有的表决权 | | | | | 分别选举。选举非独立董事时，出 | 可以集中使用。董事会应当向股东公告 | | | | | 席股东所拥有的表决权数等于其所 | 候选董事、监事的简历和基本情况。具 | | | | | 持有的股份总数乘以该次股东大会 | 体实施细则为： | | | | | 应选出的非独立董事人数之积。该 | （一）……； | | | | | 部分表决权数只能投向该次股东大 | （二）……； | | | | | 会 ...

厦 门 港 务 发 展 股 份 有 限 公 司 二Ｏ二三年十二月 章 程 （ 经公司2024年度第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 25 | | 第八章 | 公司党组织 23 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第一节 | 财务会计 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所 （以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 厦门港务发展股份有限公司独立董事制度（修订稿） （经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事履职尽责，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作指引》）和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下 ...

为进一步建立健全厦门港务发展股份有限公司（以下简 称公司）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回 报投资者，维护公司股东特别是中小股东合法权益，根据中 国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，特制定《厦门港 务发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》 （以下简称本规划）。具体内容如下： 一、 制定本规划的考虑因素 本规划在综合考虑公司战略、发展目标、盈利能力、股 东回报、资金成本和外部融资环境等因素的基础上，结合公 司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展阶段、投资项 目资金需求等情况，建立健全科学、持续、稳定的投资者回 报规划与机制，确保公司利润分配政策的一致性、合理性、 稳定性以及信息披露的真实性。 二、 本规划的制订原则 1．本规划的制定应充分考虑和听取股东（特别是中小股 东）、独立董事和监事的意见，利润分配应充分考虑对投资者 的合理回报； 1 2．公司未来三年（2024-2026 年）优先采用现金分红的 ...