本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据 《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有 限公司投资管理制度》等规定，本次交易事项在本公司董事 会决策权限内，无需提交股东大会审议。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 12 月 30 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关 于与 PSA 东北亚设立合资公司项目的议案》，现将该事项公 告如下： 一、对外投资概述 后井地块紧邻厦门港核心港区海沧港区，是推进厦门港 高质量发展不可多得的大规模成片港口发展用地。为争取后 井地块开发权，本公司拟与 PSA Northeast Asia Supply Chain Pte. Ltd.（以下简称 PSANEA Supply Chain）在厦门市海沧区 合资设立公司（以下简称合资公司），围绕后井地块共同投资 运营厦门港多式联运智慧物流中心项目（以下简称智慧物流 中心项目）。合资公司注册资本金 6 亿元，其中本公司持股 80%，PSA NEA Supply Chain 持股 20%，主营业务包括海铁 联运、临港仓储、堆存业务、冷链物流、 ...

公司拟与PSA Northeast Asia Supply Chain Pte. Ltd.在厦门市海沧区合资设立公司，注册资本金6亿元，其 中本公司持股80%，PSA NEA Supply Chain持股20%。 合资公司计划设立不超过6家子公司，分别作为分宗地块的摘地及建设运营主体，负责参与具体地块的 招拍挂及开发运营。 财联社12月30日电，厦门港务公告，公司于2024年12月30日召开第八届董事会第七次会议，审议通过 《关于与PSA东北亚设立合资公司项目的议案》。 合资公司主营业务包括海铁联运、临港仓储、堆存业务、冷链物流、跨境电商、大宗供应链业务等。 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-44 厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次会议无否决提案的情况； 2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五） 下午 15:00； 2．网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （四）召集人：公司董事会； 1 （五）主持人：董事长陈朝辉先生； （六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东 ...

法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 关于厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会的法律意见书 关于厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会的 （2024）天衡（意）字第 271 号 致：厦门港务发展股份有限公司 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 27 日召开。福建天衡联合 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派荆日扬律师、廖明骐律 师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-43 厦门港务发展股份有限公司关于本公司及控股 子公司 2023-2024 年度为控股子公司 提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司对外担保总 额（均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保， 下同）超过最近一期经审计净资产 100%；本次进展公告涉及 对资产负债率超过 70%的控股子（孙）公司提供担保；本次 担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%；本次担保 在年度担保预计额度范围内，无新增担保；本次担保金额不 涉及对合并报表外单位担保金额。敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项内部决策程序履行情况 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2022 年 11 月 16 日召开的第七届董事会十九次会议、于 2022 年 12 月 2 日召开的 2022 年度第四次临时股东大会审议通过了 《关于本公司及控股子公司 2023-2024 年度为控股子公司提 供担保额度的议案》 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-39 厦门港务发展股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1．厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司（以下统称 公司）的关联方主要包括公司最终母公司福建省港口集团有限 责任公司及其子公司、公司母公司的间接控股股东厦门港务控 股集团有限公司及其子公司、公司母公司厦门国际港务有限公 司及其子公司、公司部分参股企业等。公司与前述关联人发生 的日常关联交易包括采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳 务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合 公司实际情况，公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计。 公司预计 2025 年度与前述关联人发生日常关联交易金额为不 超过 74,374.13 万元，其中日常关联交易销售商品、提供劳务 金额不超过 27,573.10 万元，采购商品、接受劳务金额不超过 46,801.03 万元。公司 2024 年 1-11 月与前述关联人发生日常关 联交易金 ...

厦门港务发展股份有限公司 关于核销应收款项坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司(以下简称公司)第八届董事 会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《厦门 港务发展股份有限公司关于核销应收账款坏账的议案》。根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《厦门港务发展股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《厦门港务发展股 份有限公司财务管理制度》等规定，为进一步提高资产质量， 促使财务报告更加客观真实地反映企业的资产价值和经营 成果，公司拟对在经营过程中部分长期无法收回的应收账款 进行清理，予以核销。具体情况如下： 一、本次核销坏账的基本情况 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-41 公司本次对符合坏账核销条件的应收账款予以核销，核 销的应收账款账面原值合计 9,678,550.00 元，截至核销之日， 上述应收款项累计已计提坏账准备 9,678,550.00 元，剩余账 面价值为 0 元。 本次核销的应收账款坏账，主要是经公司 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-40 厦门港务发展股份有限公司 关于本公司及控股子公司 2025 年度为控股子公司 提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 为满足日常经营和业务发展需求，保证业务顺利开展， 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）2025 年度拟 继续为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称 港务贸易）及其全资子公司提供担保，本公司控股子公司中 国厦门外轮代理有限公司（以下简称厦门外代）拟继续为其 1 全资子公司提供担保。预计总担保额度不超过 640,495 万元， 担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开 立信用证、履约担保、银行承兑汇票、外汇衍生品业务等， 担保额度授权有效期一年。其中，预计为资产负债率超过 70% 的控股子公司提供的担保额度为 639,495 万元，预计为资产 负债率没有超过 70%的控股子公司提供的担保额度为 1,000 万元。具体担保额度分配情况如下表： | | | | 担 保 | 被担保方最 近一期 | 截止目前担 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-37 厦门港务发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 12 月 11 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确 保不影响本公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过 人民币 20 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、风险较低的银行理财产品和国债逆回购。其 中，用于银行理财产品投资不超过人民币 10 亿元（含本数）， 用于国债逆回购投资不超过人民币 10 亿元（含本数）。在上 述额度内，资金可循环滚动使用，并授权本公司董事长或其 指定授权对象在上述额度内具体实施现金管理相关事宜并 签署相关合同文件。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 合理利用闲置自有资金进行现金管理可以有效提高本公 司资金的使用效率，降低财务费用，为本公司及股东获取更 多的回报。 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-42 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度第四次临时股东大会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第六 次会议审议，决定召开 2024 年度第四次临时股东大会，召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦 门港务发展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五） 下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深 1 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15: ...