厦门港务发展股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将厦门港务发 展股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准， 公司于2022年7月非公开发行人民币普通股股票116,618,075股， 募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行 费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集 资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 22 日 到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） "容诚验字[2022]361Z0057 号"《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 1．2023 年度公司募集资金项目使用募集资金 198,6 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-07 厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七 届董事会第三十六次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．公司于 2024 年 3 月 29 日（星期五）上午 9:00 以现 场表决方式在公司会议室召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年年 度报告全文及摘要》 具体内容参见 2024 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》《中 1 3．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告》 具体内容参见 2 ...

厦门港务发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——张勇峰 有限公司董事、副总经理，兼任建发物流集团有限公司董 事长；厦门建发股份有限公司常务副总经理；厦门建发股 份有限公司党委副书记、总经理；厦门建发股份有限公司 党委书记、董事长；厦门建发集团有限公司党委委员、董 事、副总经理（2018 年 4 月按相关规定转任职业经理人）。 经独立性自查，本人及直系亲属、主要社会关系在 2023 年度没有出现在公司及其附属企业任职等违反独立董 事独立性要求的情形。 二、年度履职概况 1．董事会、股东大会出席情况 2023 年度，作为厦门港务发展股份有限公司独立董事 及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略发展与 ESG 委员 会委员和审计委员会委员，本人严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定， 遵守职业道德，忠实履行职责，认真审议董事会及专业委 员、独立董事专门会议各项议案，充分发挥独立董事"参 与决策、监督制 ...

厦门港务发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——林晓月 2023 年，是中国独立董事制度改革的关键之年。2023 年 4 月 7 日，国务院办公厅发布了《关于上市公司独立董事 制度改革的意见》，8 月 1 日，中国证监会发布《上市公司 独立董事管理办法》，独立董事作为上市公司治理的重要环 节将发挥越来越重要的作用。作为厦门港务发展股份有限 公司（以下简称公司）的独立董事及董事会审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员，本人严格按照上述监管 新规，忠实尽责，勤勉履职，在促进公司规范运作、保护 中小投资者合法权益、推动公司健康稳定发展等方面发挥 积极作用。现将本人 2023 年度履行职责情况简要汇报如下： 一、个人基本情况 报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议。本人出 席独立董事专门会议情况如下： 本人现任公司独立董事、罗普特科技集团股份有限公 司独立董事。1989 年 7 月-2017 年 4 月厦门航空酒店管理有 限公司财务部经理；2017 年 4 月-2019 年 9 月厦门航空有限 公司部门财务副经理。2013 年起被财政局聘请为采购评审 专家。曾就职于中闽厦种籽联营公司财务部、 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-08 厦门港务发展股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开 第七届监事会第二十次会议（以下简称本次会议）的书面通 知； 1 报告全文及摘要》 会议审核了公司提交的 2023 年年度报告全文及摘要。 监事会认为：公司本次年度报告经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）审计并出具了标准 无保留意见审计报告。财务报告内容真实、公正地反映了本 公司的财务状况和经营成果。监事会认为，容诚会计师事务 所出具的审计意见是客观的，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容参见 2024 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司 2023 年年度报告全文》《厦门港务发展股份有限公司 2023 年年度 报告摘要》。 2．本公司于 202 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-14 厦门港务发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是厦门港务发展股份有限公司（以下 简称公司）根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会） 发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— —非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）和财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）的规定，对公司会计政策进 行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情 况，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及时间 1．证监会于 2023 年 12 月 22 日发布《公开发行证券的 公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年 修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）（以下简称解释性公 告第 1 号），对非经常 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计 师事务所）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更 名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制 为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北 京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚 会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人， 其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 公司于 2023 年 3 月 24 日召开的第七届董事会第二十五 次会议审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司独立董事对上述事项发表 了事前认可意见及"同意"的独立意见。2023 年 4 月 14 日， 公司召开 2022 年度股东大会审议通过该项议案。 根据《 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为厦门 港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务"或"公司"））非公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对厦门港务 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准，公司于 2022 年 7 月非公开发行人民币普通股股票 116,618,075 股，募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 2022 年 ...

厦门港务发展股份有限公司 全面预算管理制度 （经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称港 务发展）全面预算管理工作，促进港务发展各单位科学运用 预算管理工具，充分发挥预算管理职能，实现经营发展目标， 制定本制度。 第二条 本制度适用于港务发展本部、全资、控股以及实 施控制的各级企业（以下简称企业）。 第三条 全面预算管理是对企业内部各部门、各单位的 各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地 组织和协调企业的生产经营活动，完成既定经营和战略目标 的系统化管理方法和工具。预算管理程序包括预算的编制、 调整、控制、执行、分析、考核等环节。 第四条 企业应当在规定的时间内按照港务发展全面 预算管理工作有关要求，以统一的编制口径、报表格式和编 报规范，向港务发展报送年度全面预算报告。 第五条 港务发展依据本制度对企业预算编制、报告及 执行工作进行监督管理，督促和引导企业切实建立以预算目 标为中心的各级责任体系。 第二章 预算任务和内容 第六条 全面预算管理贯穿于企业经营管理活动的各 个环节，是提高企业整体绩效和管理水平的重要途径，其主 要任务 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号— —主板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件的要求， 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事张勇峰先生、林晓月女士、陈志铭先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 厦门港务发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 厦门港务发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 经核查独立董事张勇峰先生、林晓月女士、陈志铭先生的 任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条所规定的不得担任独立董事的情 形；在担任公司独立董事期间，上述人员已严格遵守中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的 时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。因此，公司独立董事张勇峰先生、林晓月女士、陈志 铭先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关 ...