Group 1 - The Supervisory Board of Zhejiang Zhongtuo Group Co., Ltd. confirmed the authenticity and completeness of the information disclosed in the 2025 semi-annual report [1][2] - The board approved the proposal for changing the registered capital and amending the company's articles of association, with a unanimous vote of 5 in favor [1][2] - The proposal for applying to register a non-public issuance of perpetual corporate bonds was also approved unanimously [2][3] Group 2 - The agreement to renew the financial service agreement with Zhejiang Provincial Transportation Investment Group Financial Co., Ltd. was passed with 5 votes in favor [2][3] - A continuous risk assessment report regarding Zhejiang Provincial Transportation Investment Group Financial Co., Ltd. was presented [2][3] - Proposals related to the financial service agreement and risk assessment will be submitted for shareholder meeting approval [3]

浙商中拓集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司章程》第五十七条规定的应当召开临时股东 会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管 ...

浙商中拓集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范浙商中拓集团股份有限公司及其控股子公司 (以下简称"本公司"或"公司")与控股股东及其他关联人之间的 关联交易行为，控制关联交易风险，保证公司与关联人之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易不损 害公司和全体股东的利益，充分保障公司及全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制订本办法。 第二章 关联人和关联交易 第二条 本办法所指的关联人，包括关联法人（或者其他组 织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的 关联法人（或者其他组织）: 1、直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 3、由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制 的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员 的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组 ...

浙商中拓集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议及披 露期间，公司外部信息使用人管理，维护信息披露的公平原则， 保证投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的规定， 制定本管理制度。 第二条 本制度所指信息系所有可能对公司股票交易价格 产生影响的信息,包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、 需报批的重大事项等所涉及的信息。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当遵守公司《信息披 露事务管理制度》的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要 的传递、审核和披露流程。 1 / 2 第七条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提 醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。 第八条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本 公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本 公司证券或建议他人买卖本公司证券。 第九条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前 述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳 证券交易所报告。按要求需 ...

浙商中拓集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略与 ESG 委员会 实施细则 第一章 总 则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能 力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投 资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由五名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略与 E ...

浙商中拓集团股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 公司在向深交所报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书 面承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及重大事项进程备忘录 内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通报了有关 法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书应 当在书面承诺上签字确认。 第三条 公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人应 1 做好内幕信息的保密工作。未经董事会批准同意，公司任何部门 和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内 容。公司对外报道、传送的涉及内幕信息及信息披露内容的各种 文件资料，包括纸质文件、光盘、电子文件等形式,须经证券事务 管理部门按规定审核，并视重要程度呈报董事会秘书、董事长或 董事会审批后，方可对外报道、传送。相关责任人应及时做好流 转过程所涉及的内幕信息知情人登记，并报送董事会秘书。报送 时限为该事项发生当日。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第四条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》相关规 定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影 响的尚未公开的信息。包括但不限于： 第一章 总 则 第一条 为规范浙商中拓 ...

浙商中拓集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙商中拓集团股份有限公司(以下简称"公 司")及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事 务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"股票上市规则") 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事 务管理》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙商中拓集团股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制 度规定，中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）对首 次公开发行股票并上市、上市公司发行证券信息披露另有规定的， 从其规定。 第三条 公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作。公司 应当保证董事会秘书能够及时、畅通地获取相关信息，除董事会 秘书外的其他董事、高级管理人员和其他相关人员，非经董事会 书面授权并遵守《股票上市规则》及等有关规定，不得对外发布 任何公司未公开重大信息。 第二章 信息披露的基本原则和一 ...

浙商中拓集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完 善法人治理结构，更好地发挥董事会对公司重大事项的科学决策作用， 保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责，在法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使决策权。 董事会在事先充分听取公司党委意见情况下，依法自行或者经过 有关报批手续后决定公司的重大事项。 第三条 公司董事会会议应有过半数董事出席方可举行。董事会 会议除董事须出席外，公司总经理、董事会秘书列席董事会会议，必 要时副总经理和其他高级管理人员以及与董事会所议事项有关人员 可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长召集和主持董事会会议。公司副董事长协助 董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履 行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事 共同推举一名董事履行职务。如遇到本规则第七 ...

浙商中拓集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙商中拓集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司 治理准则》以及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并 应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 任职 第四条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市 公司董事的资格； （二）符合第五 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人 员的职责，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《浙江省内部审计工作规定》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子（分）公司，章 程约定或股东会议决议要求进行内部审计的参股子公司（以下简称"下 属单位"）。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构对公司及 下属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、 客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第四条 内部审计独立于公司的其他日常管理工作。内部审计的 范畴包括了日常管理工作的效果和质量。内部审计不能代替日常管理 工作。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司内部审计机构为审计部（综合监督部）。 第六条 内部审计机构在公司党委及董事会（或者主要负责人） 直接领导下开展内部审计工作，向其负责并报告工作。在对公司业务 活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中， 接受审计委员 ...