证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-44 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件方式向全 体董事发出。 2、本次董事会于 2024 年 6 月 17 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于变更公司第八届董事会董事的议案》 内容详见 2024 年 6 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-46《关于拟变 更公司董事的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-43 浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2024 年度第七期超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第九次会 议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请注 册发行超短期融资券的议案》，于 2022 年 10 月 10 日收到中国 银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注 [2022]SCP388 号），中国银行间市场交易商协会同意接受公司 超短期融资券的注册，注册金额为人民币 27.5 亿元，注册额度 自《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP388 号）落款之日 起 2 年内有效。 公司于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 20 日召开的第八届 董事会 2023 年第二次临时会议、2023 年第二次临时股东大会审 议通过了《关于公司拟继续申请注册发行超短期融资券的议案》， 批准公司向中 ...

浙商中拓集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获2024年5月15日召开的2023年年度股东 大会审议通过，具体内容为：以总股本699,491,979股为基数， 向全体股东每10股派现金红利3.50元（含税），共计派发现金红 利244,822,192.65元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度公 司不进行资本公积金转增股本。 2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-42 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一 致，按照现金分红总额不变的原则实施。 4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超 过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 699,491,979股为基数，向全体股东每10股派3.50元人民币现金 （含税；扣税后，通过深 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-41 浙商中拓集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决提案。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议：2024年5月15日（周三）上午10:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00中的 任意时间。 2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长袁仁军先生 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙商中拓集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙商中拓集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0690 号 致：浙商中拓集团股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙商中拓集团股份有限公司（以 下简称"浙商中拓"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 浙商中拓集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-02 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名 以网络远程方式参与公司“2024 年浙江辖区上市公司投资者网上 称及人员姓 集体接待日主题活动”暨2023年度业绩说明会 名 时间 2024年5 月14日下午15:00 至17:00 地点 杭州 上市公司接 董事、总经理李文明先生、独立董事许永斌先生、财务总监邓朱明 待人员姓名 先生、副总经理兼董事会秘书雷邦景先生 1、问：董秘您好！作为投资者，我对公司的主要业务非常关 注。请问公司目前的主营业务是什么？在过去一年中，公司的主营 业务有没有发生变化？如果有变化，是什么原因导致的？对公司 未来的发展有何影响？ 投资者关系 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-39 浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2024 年度第一期中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司完成 2024 年度第一期中期票据的发行，现将发 | | 发行要素 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据 | | | 简称 | 24 中拓 | MTN001 | | 债券代码 | 102481698 | | | 期限 | 3+N 年 | | | 起息日 | 年 2024 4 23 | 月 | 日 | 兑付日 | 年 月 2099 12 | 日 31 | | 计划发行总额 | 亿元 5.00 | | | 实际发行总额 | 亿元 5.00 | | 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 8 日召开的第八届董事会第三次会议、 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第九次会 议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请注 册发行超短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行超短期融资券总额累计不超过 40 亿元。公 司于 2022 年 10 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会出具的 《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP388 号），中国银行 间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额 为人民币 27.5 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日 起 2 年内有效。 近日，公司完成 2024 年度第六期超短期融资券的发行，现 | | 发行要素 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙商中拓集团股份有 | | | | | | | | 名称 | 2024 | 限公司 | 年度第六 | 简称 ...

关于浙商中拓集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011004286 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn） 关于浙商中拓集团股份有限公司 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙商中 拓集团股份有限公司（以下简称浙商中拓）2023 年度财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日签发了大华审字 [2024]0011006464 号无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与 关联交易(2023年修订)》的规定,就浙商中拓编制的 2023 年度涉及 财务公 ...

浙商中拓集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004287 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24KUWHD2 浙商中拓集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） * | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 1 说明 浙商中拓集团股份有限公司 2023 年度非经营 11 1-3 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大基分計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www dahua- 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 ...