浙商中拓集团股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 独立董事制度》的有关规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立 董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已 收到现任独立董事许永斌、童列春、韩洪灵出具的《关于独立性 自查情况的报告》，根据有关规定，董事会对现任独立董事许永 斌、童列春、韩洪灵的独立性情况分别进行评估，并出具如下专 项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独 立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其 他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 ...

浙商中拓集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——葛伟军（已离任） 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要 求，并按照监管规则进行了独立性自查。 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在 其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的 情况。 二、2023年度履职概况 作为浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，在任职期间诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相 关会议,认真审议董事会各项议案, 发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益, 较好地发挥了独立董事的作用。现就2023年度履行职责情况汇报 如下: 一、基本情况 本人自2022年5月13日起担任公司独立董事，2024年1月10 日起卸任公司独立董事。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人葛伟军，男，汉族，1975年1 ...

浙商中拓集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——武吉伟（已离任） 作为浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，在任职期间诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相 关会议,认真审议董事会各项议案, 发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益, 较好地发挥了独立董事的作用。现就2023年度履行职责情况汇报 如下: 一、基本情况 本人自2021年8月2日起担任公司独立董事，2024年2月2日起 卸任公司独立董事。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人武吉伟，男，汉族，1971年2月出生，中国国籍，无境 外永久居留权，中共党员，管理学硕士,高级会计师，取得独立 董事资格证。历任中国建材集团有限公司总会计师,东旭集团有 限公司常务副总裁,东旭光电科技股份有限公司董事长、北京九 维赋能咨询有限公司董事。现任宝石花家园生活服务集团有限公 司首席财务官、副总裁、总经理、华油能源集团有限公司 （01251.HK）董事、北京建工集团有限责任公司 ...

浙商中拓集团股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对 大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估后， 公司董事会审计委员会认为大华会计师事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、大华会计师事务所基本情况 大华会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务 所有限公司转制为特殊普通合伙，注册地址在北京市海淀区西四环中 路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日 合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 1141 人）。大华会计师事务所在国内重要城市设立 了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-34 浙商中拓集团股份有限公司 关于 2024 年度对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度拟对 35 家全资及控股子公司提供担保额度 3,491,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 591.97%；其中 对资产负债率超过 70%的 21 家全资及控股子公司提供担保额度 预计 2,700,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 457.84%。 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保障下 属各子公司业务增长的资金需求，增强子公司融资能力，推进公 司布局全国及海外市场的战略，根据被担保子公司 2023 年度经 营发展情况、担保额度实际使用情况及后期业务开展规划测算， 公司预计 2024 年度拟为 35 家全资及控股子公司提供担保共计 3,491,000 万元人民币，为 2 家参股子公司同比例提供担保 50,000 万元人民币。1 家控股子公司为公司提供担保 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-29 浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式向 全体监事发出。 2、本次监事会会议于2024年4月23日下午16:50在杭州市萧山 区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室以现场结合通讯方式召 开。 3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人， 监事邱海、崔俊昌以通讯表决方式参加会议。 4、本次监事会由监事会主席杨成安先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年度监事会工作报告》 内容详见 2024年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《公司 2023 年度监事会工作报告》。 该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）《公司 2023 年度财务决算报告 ...

浙商中拓集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会根据《公司法》《公司章程》及《公司 监事会议事规则》的规定，以问题和风险为导向，本着对全体股 东负责的态度，勤勉尽职，认真履行监督职责，对公司依法运作、 财务情况及内部控制体系的健全和有效执行进行了监督，维护了 公司和股东的合法权益。本年度监事会的主要工作情况如下: 一、监事会会议及列席董事会、股东大会会议情况 (一) 监事会共召开八次会议，会议情况及决议内容如下： 1、2023 年 1 月 17 日，以通讯方式召开第八届监事会 2023 年第一次临时会议,审议通过：《关于预计公司 2023 年度日常关 联交易的议案》。 内容详见 2023 年 1 月 18 日《证券时报》《中国证券报》和 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、2023 年 3 月 31 日，以通讯方式召开第八届监事会 2023 年第二次临时会议,审议通过：（1）《关于公司及控股子公司拟 与浙江浙商融资租赁有限公司继续开展融资租赁及商业保理业 务暨关联交易的议案》；（2）《关于公司拟开展应收账款保理业 务的议案》；（3）《关于公司 ...

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策 变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后 的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本 次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于 公司会计政策变更的议案》。公司拟根据财政部颁布的系列文件， 对执行的会计政策进行法定变更。本次会计政策变更无需提交股 东大会审议，具体变更情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-33 浙商中拓集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），其中规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分""关于供应商融资安排的披露"" ...

浙商中拓第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 为有效防范,及时控制和化解风险,维护资金安全,公司在 与浙江省交通投资集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 签署《金融服务协议》时,制定了《关于在浙江省交通投资集团 财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》, 并对关联存贷款风险进行持续评估,按规定每半年出具一次《风 险持续评估报告》。经审阅有关议案及财务公司提供的相关资料 和财务报表,我们认为财务公司作为非银行金融机构,其业务范 围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施均受到国家金 融监督管理总局严格监管。未发现财务公司风险管理存在重大缺 陷;未发现公司与财务公司之间的关联存、贷款等金融服务业务 存在潜在风险,亚马逊卫部会事图解几号2000 本次风险评估报告具有公正性,同意公司在风险可控的前提 下与交投财务公司开展相关金融服务业务,并同意将该议案提交 公司第八届董事会第五次会议审议。董事会审议本议案时,与上 述交易有利害关系的关联董事应回避表决。 表决结果:同意3票,反对 0票,弃权 0票。 独立董事:许永斌、童列春、韩洪灵 2024 年 4月 23 日 2 ( 以下 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-32 浙商中拓集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 710,787,405.60 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公 司本年度拟按母公司实现的净利润 555,438,863.63 元提取 10% 法定盈余公积金 55,543,886.36 元，2023 年末母公司报表可供 股东分配的利润为 1,399,794,166.93 元。 2023 年度，公司拟以利润分配预案披露时的最新总股本 699,491,979 ...