关于湖南景峰医药股份有限公 司 2023 年度内部控制审计报告 非标事项已消除的 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-03444 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 | 电话 | Telephone：+86（10）82330558 | | --- | --- | | 传真 | Fax： +86（10）82327668 | 关于湖南景峰医药股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告非标事项已消除的 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-03444 号 湖南景峰医药股份有限公司全体股东： ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-145 湖南景峰医药股份有限公司 截至 2024 年 6 月已触发违约，2023 年度计提违约金不足，根据 2021 年 1 月 1 日施行的《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》 （法释〔2020〕17 号）第二十五条和第二十九条的规定，出借人请求借款人按照 合同约定利率支付利息的，人民法院应予支持，但是双方约定的利率超过合同成 立时一年期贷款市场报价利率四倍的除外；出借人与借款人既约定了逾期利率， 又约定了违约金或者其他费用，出借人可以选择主张逾期利息、违约金或者其他 费用，也可以一并主张，但是总计超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍 的部分，人民法院不予支持。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司未能兑付本金，已触发违约情形。经测算， 2023 年度公司计提违约金金额不足，公司需补提违约金 2,095.64 万元。 二、前期差错更正事项对财务报表的影响 根据《企业会计准则》的规定，本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行 更正，追溯调整 2023 年度、2024 年第一季度、半年度和第三季度的财务报表， 具体 ...

董事会关于 2023 年度内控报告否定意见涉及事项影响已消 除的专项说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）对湖南景峰医药 股份有限公司（以下简称"公司"或"景峰医药"）2023 年度内部控制进行审 计，大信出具了否定意见的内部控制审计报告（大信审字[2024]第 39-00017 号）。 公司董事会现就该 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的 情况说明如下： 一、2023 年内部控制审计报告否定意见所涉内容 在内部控制审计过程中发现，公司财务报告内部控制存在以下缺陷： 1、财务报表的编制和列报 公司未能获取全面客观的信息以准确记录固定资产的账面价值；未能对债 务违约预计负债进行合理、准确的估计，并按照企业会计准则的规定对估计金 额进行计量。上述事项说明，公司在与财务报表的编制和列报相关的内部控制 方面存在重大缺陷。 2、资金管理 公司子公司贵州景峰注射剂有限公司（以下简称"贵州景峰"）因未决诉 讼等原因导致大部分银行账户被冻结，受前述影响，贵州景峰存在借用其他公 司账户进行资金归集暂存。上述事项说明，公司存在资金管理方面的重大缺陷。 3、投资管理 公司对外投资后，对被 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-142 湖南景峰医药股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。鉴 于上市公司重整申请审查流程较为复杂，本次重整申请能否被受理存在重大不 确定性。 2、石药控股集团有限公司（以下简称"石药集团"）虽已缴纳尽调保证 金并提交预重整投资方案中选为预重整投资人，但重整事项仍面临多重不确定 性，包括但不限于重整方案的最终确定、权益调整安排、重整投资款项支付、 股价及重整投资成本、重整投资人内部审议程序、司法审查程序、债权人会议 审议结果及股东大会审议结果等。因此，石药集团最终能否参与重整并执行完 毕重整计划尚存在重大不确定性。 3、自 2024 年 5 月 6 日起，公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险 警示；截至本公告披露日，公司 2023 年度财务报告审计报告保留意见和内控报 告否定意见所涉事项的影响仍未完全消除，截至 2024 年 9 月 30 日，公司归属 于上市公司股东 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-141 湖南景峰医药股份有限公司 关于签署债务豁免协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"或"景峰医药"）与公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16 景峰 01，债券 代码：112468.SZ）债券持有人明泽远见 6 号债券投资基金的管理人安徽明泽投资管 理有限公司，量利元启 1 号私募证券投资基金、量利元启 4 号私募证券投资基金、 量利元玺 3 号私募证券投资基金的管理人宁波量利投资管理有限公司，源铨东湖 6 号私募债券投资基金、源铨东湖 9 号私募证券投资基金的管理人杭州源铨投资管理 有限公司，祺顺扬帆 19 号私募证券投资基金、祺顺扬帆 5 号私募证券投资基金的管 理人青岛祺顺投资管理有限公司，鑫绰鑫融 3 号私募证券投资基金的管理人上海鑫 绰投资管理有限公司，5 家基金管理人签署了《湖南景峰医药股份有限公司债务豁 免协议》（以下简称"《豁免协议》"）。以上 5 家基金管理人代表了 9 ...

翟培懿先生担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展发 挥了积极作用，公司董事会对翟培懿先生所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告 证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-140 湖南景峰医药股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 翟培懿先生的书面辞职报告。独立董事翟培懿先生由于自身工作繁忙，无法同 时兼顾独立董事工作，申请辞去公司独立董事及审计委员会委员职务，其辞职 后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，翟培懿先生未持有公司股份， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，翟培懿先生的辞职 未导致公司董事会成员低于法定最低人数，未导致公司董事会或者专门委员会 中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，也未导致独立董事 中欠缺会计专业人士，因此翟培懿先生的辞职报告自送达董事会时 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-138 公司名称：湖南景峰医药股份有限公司 统一社会信用代码：914306007121062680 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：杨栋 湖南景峰医药股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、法定代表人变更情况 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，公司 董事会同意聘任杨栋先生为公司总裁，其任期自本次董事会会议审议通过之日 起至第八届董事会换届之日止，并于 2024 年 8 月 30 日披露了《关于公司董事 及高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-082）。根据《公司章程》第 八条的规定，董事长或总裁为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为 杨栋先生。 二、工商登记变更情况 近期，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了常德市市场监督管理 局换发的《营业执照》，本次变更后，公司法定代表人由叶湘 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-139 湖南景峰医药股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。鉴 于上市公司重整申请审查流程较为复杂，本次重整申请能否被受理存在重大不 确定性。 2、石药控股集团有限公司（以下简称"石药集团"）虽已缴纳尽调保证 金并提交预重整投资方案中选为预重整投资人，但重整事项仍面临多重不确定 性，包括但不限于重整方案的最终确定、权益调整安排、重整投资款项支付、 股价及重整投资成本、重整投资人内部审议程序、司法审查程序、债权人会议 审议结果及股东大会审议结果等。因此，石药集团最终能否参与重整并执行完 毕重整计划尚存在重大不确定性。 3、自 2024 年 5 月 6 日起，公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险 警示；截至本公告披露日，公司 2023 年度财务报告审计报告保留意见和内控报 告否定意见所涉事项的影响仍未完全消除，截至 2024 年 9 月 30 日，公司归属 于上市公司股东 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-137 湖南景峰医药股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。鉴 于上市公司重整申请审查流程较为复杂，本次重整申请能否被受理存在重大不 确定性。 2、石药控股集团有限公司（以下简称"石药集团"）虽已缴纳尽调保证 金并提交预重整投资方案中选为预重整投资人，但重整事项仍面临多重不确定 性，包括但不限于重整方案的最终确定、权益调整安排、重整投资款项支付、 股价及重整投资成本、重整投资人内部审议程序、司法审查程序、债权人会议 审议结果及股东大会审议结果等。因此，石药集团最终能否参与重整并执行完 毕重整计划尚存在重大不确定性。 3、自 2024 年 5 月 6 日起，公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险 警示；截至本公告披露日，公司 2023 年度财务报告审计报告保留意见和内控报 告否定意见所涉事项的影响仍未完全消除，截至 2024 年 9 月 30 日，公司归属 于上市公司股东 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-136 湖南景峰医药股份有限公司 关于预重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。鉴于上市 公司重整申请审查流程较为复杂，本次重整申请能否被受理存在重大不确定性。 2、石药控股集团有限公司（以下简称"石药集团"）虽已缴纳尽调保证金并提 交预重整投资方案中选为预重整投资人，但重整事项仍面临多重不确定性，包括但 不限于重整方案的最终确定、权益调整安排、重整投资款项支付、股价及重整投资 成本、重整投资人内部审议程序、司法审查程序、债权人会议审议结果及股东大会 审议结果等。因此，石药集团最终能否参与重整并执行完毕重整计划尚存在重大不 确定性。 3、自 2024 年 5 月 6 日起，公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示； 截至本公告披露日，公司 2023 年度财务报告审计报告保留意见和内控报告否定意 见所涉事项的影响仍未完全消除，截至 2024 年 9 月 30 日，公司归属于上市公司股 东 ...