证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-052 数源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审终审。 2、公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称"中兴房产"） 所处的当事人地位：被上诉人（原审被告）。 3、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决虽为终审判决，但有关本次诉 讼事项的最终执行情况尚存在不确定性，目前无法预计对本公司本期及期后利润 的影响，以最终年报审计结果为准。公司将积极采取各项措施，维护公司和股东 的合法权益，敬请投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本概述 关于子公司收到《民事判决书》二审终审判决结果的公告 2、被告合肥印象西湖房地产投资有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原 告浙江龙鼎控股集团有限公司损失 160 万元； 3、被告合肥印象西湖房地产投资有限公司、杭州宋都房地产集团有限公司、 杭州中兴房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告浙江龙鼎控股 集团有限公司为实现债权支出的财产保全责任保险费 43,800 元； 4、被告杭州宋 ...

数源科技股份有限公司 2023 年审计报告 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | （一）合并资产负债表 | 7-8 | | （二）合并利润表 | 9 | | （三）合并现金流量表 | 10 | | （四）合并所有者权益变动表 | 11-12 | | （五）母公司资产负债表 | 13-14 | | （六）母公司利润表 | 15 | | （七）母公司现金流量表 | 16 | | （八）母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-176 数源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 审计报告正文 中会会审[2024]第 0736 号 数源科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 我们审计了数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了数源科 ...

关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日搬迁于新址办公，公司办 公地址及邮政编码发生变更，为保证投资者交流渠道通畅，现将具体变更情况公 告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 杭州市西湖区教工路 1 号 | 杭州市上城区钱江路 659 号 | | | | 数源科技大厦 | | 邮政编码 | 310012 | 310016 | 以上变更事项自本公告发布之日起正式启用。除上述变更内容外，公司注册 地址、官方网站、电子邮箱等其他信息保持不变。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-051 数源科技股份有限公司 敬请广大投资者留意，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 数源科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 1 ...

《关于对数源科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》 有关问题回复的专项说明 中会核字[2024] 0002 号 浙江中会计师事务所(特殊普通合伙) 关于深圳证券交易所 《关于对数源科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》 有关问题回复的专项说明 中会核字[2024] 0002 号 （1）请你公司说明上述应收数源久融技术有限公司、浙江久融智能 技术有限公司款项的形成原因和款项性质，年审机构无法获取充分、适当 的审计证据确定上述款项性质的原因，你公司是否存在不配合审计的情形。 2 深圳证券交易所： 公司回复： 由数源科技股份有限公司(以下简称公司或数源科技公司)转来的贵 所于 2024 年 5 月 16 日下发的《关于对数源科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》 (公司部年报问询函〔2024〕第 158 号，以下简称问询 函)奉悉。我们作为数源科技公司的年报会计师，对问询函中需要我们回 复的问题进行了审慎核查。现就问询函有关问题回复如下: 1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司 2022 年财务会计报 告出具了保留意见的审计报告，形成保留意见的基础包括：一是你公司 2022 年度开展商品贸易 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-047 数源科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年6月28日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年6月28日（星 期五）9: ...

一、被提名人已经通过数源科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 数源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人数源科技股份有限公司董事会现就提名王直民为数源科技股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为数源科 技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-044 数源科技股份有限公司第八届董事会第三十五次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 6 月 7 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事会 第三十五次会议。有关会议召开的通知，公司于 2024 年 6 月 2 日由专人或以电 子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议、书面表决后，本次会议通过了如下议案： 独立董事候选人王直民先生、倪勇先生均已取得深圳证券交易所颁发的独立 董事资格证书，本次独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审 核无异议后方可提交 2023 年年度股东大会审议。 同意本议案并在本次独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易 所审核无异议后将本议案提请公司 2023 年年度股东大会进行审议，并采取累积 投票的表决方式选举决定。 （一）审议通过《关 ...

数源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王直民作为数源科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人数源科技股份有限公司董事会提名为数源科技股份有限 公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过数源科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

数源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人数源科技股份有限公司董事会现就提名倪勇为数源科技股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为数源科技 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过数源科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 ...

平安证券股份有限公司 关于数源科技股份有限公司 延长募投项目借款期限的核查意见 一、公司本次非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966 号文核准，数源科技于 2016 年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）股票 1,835.25 万股，发行价为每股人民币为 14.81 元，共计募集资金总额为人民币 27,180.00 万元，扣除与发行有关的费用 467.84 万元，募集资金净额为 26,712.16 万元。 上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2016 年 12 月 29 日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4861 号)。公司已对募 集资金进行专户存储。 本次非公开发行股票募集资金前期用于实施"汽车（含新能源汽车）智能终 端及城市交通信息化平台项目"和"智慧社区建筑楼宇智能化项目"。为进一步 增强企业的核心竞争力，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，并结合 市场需求。公司于 2021 年 4 月 23 日分别召开了第八届董事会第二次会议和第八 届监事会第二次会议、于 2021 年 5 月 18 日召开 ...