数源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人倪勇作为数源科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人数源科技股份有限公司董事会提名为数源科技股份有限公司 （以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过数源科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-045 数源科技股份有限公司第八届监事会第二十次会议 决 议 公 告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议、书面表决后，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举第九届监事会股东监事的议案》 公司第八届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中股东监事 2 名，职工代表监事 1 名。股 东监事候选人由监事会或单独或合并持有公司发行在外股份总数 3%或以上的股 东提出。 经控股股东西湖电子集团有限公司提名，推荐金相跃先生、竺玉荣女士为公 司第九届监事会股东监事候选人（简历详见附件 1）。这两名候选人符合上市公 司监事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， 也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。 公司职工代表大会将选举一名职工代表监事。 同意将本议案提请公司 2023 年年度股东大会进行审议，并采取累积投票的 表决方 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-046 数源科技股份有限公司 一、前期情况概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966 号文核准，数源科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2016 年 12 月向特定投资者非公开发 行人民币普通股股票（A 股）1,835.25 万股，发行价为每股人民币为 14.81 元， 共计募集资金总额为人民币 27,180.00 万元，扣除与发行有关的费用 467.84 万元， 公司本次募集资金净额为 26,712.16 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计 师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2016 年 12 月 29 日出具了《验资报告》 (中汇会验[2016]4861 号)。公司已对募集资金进行专户存储。 本次募集资金（以下简称"2016 年募集资金"）前期用于实施"汽车（含新 能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目"和"智慧社区建筑楼宇智能化 项目"。为进一步增强企业的核心竞争力，提高募集资金使用效率，实现股东利 益最大化，并结合市场需求，公司于 2021 年 4 月 23 日分别召开了第八届董事会 第二次 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-043 4、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股 票的情形。 数源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称：ST 数源，证券代码：000909）连续三个交易日内（2024年5月31日、6月3日、6月4日）日 收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的 相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了控股股东及 实际控制人，现将相关情况说明如下： 1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 2、公司主营业务无重大变化，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化； 3、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项；除公司于 ...

3、涉案的金额：17,050 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期 利润或期后利润的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-041 数源科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：尚未开庭审理； 2、公司所处的当事人地位：两被告之一； 一、本次诉讼事项的基本情况 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省杭州市中级 人民法院出具的《应诉通知书》（2024）浙 01 民初 959 号，天德国际实业有限公 司（SKY MORALITY LIMITED）因股权转让纠纷向浙江省杭州市中级人民法院提 起诉讼，现将相关情况公告如下： 二、诉讼案件的基本情况 1、诉讼当事人 原告：天德国际实业有限公司（SKY MORALITY LIMITED） 被告：杭州信江科技发展有限公司 被告：数源科技股份有限公司 2、案由：股权转让纠纷 3、诉讼请求： （1）判令两被告继续履行 ...

特此公告。 数源科技股份有限公司董事会 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-042 2024 年 5 月 30 日 数源科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日收到深圳 证券交易所出具的《关于对数源科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司 部年报问询函〔2024〕第 158 号）（以下简称"《问询函》"），要求公司就问询 函中相关问题做出书面说明，在 2024 年 5 月 30 日前报送有关说明材料并对外披 露，同时抄送派出机构。 收到《问询函》后，公司高度重视，立即组织相关部门与年审会计师对《问 询函》所涉问题进行逐项落实和回复。由于《问询函》中所涉事项较多，且涉及 的部分问题需对有关事项和数据作进一步的梳理、补充及复核，工作量较大。为 确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2024 年 6 月 13 日前回复《问询函》并按规定履行 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-040 数源科技股份有限公司 关于关联交易处于筹划阶段的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步强化核心业务，优化公司整体资产结构，数源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟筹划将持有的房地产板块中的部分子公司股权转让予公司控 股股东西湖电子集团有限公司或者其下属子公司，涉及多家公司控股、参股的公 司股权。由于本次交易处于筹划阶段，具体交易标的、交易对手根据交易情况可 能存在调整，具体以实际实施时为准。 本次交易存在不确定性，需根据交易的内容和相关规定履行具体审议程序后 方可实施。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重 大资产重组。由于交易对方为公司控股股东西湖电子集团有限公司或者其下属子 公司，故本次交易构成关联交易。本次交易能否最终实施尚存在不确定性，敬请 投资者注意投资风险。 二、本次交易对公司的影响 本次交易处于筹划阶段，在公司未完成法定程序、交易未正式实施前，不会 对公司经营业绩产生影响。 三、后续工作安排 1 风险提示： 1、本次交 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对数源科技股份有限公司 2023 年年报的 问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 158 号 数源科技股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司 2022 年财 务会计报告出具了保留意见的审计报告，形成保留意见的基础包 括：一是你公司 2022 年度开展商品贸易形成大额应收款项，截 至 2022 年 12 月 31 日，相关应收款项余额为 46,248.07 万元， 截至报告日，上述应收款项有 38,534.82 万元尚未收回，其中 37,316.58 万元已逾期，你公司无法充分证实上述交易的商业合 理性；二是你公司无法就 2022 年度开具服务费等内容的发票金 额中的 6,479.59 万元证实相关交易的商业合理性。 你公司于 2024 年 4 月 20 日披露《关于数源科技股份有限公 司 2022 年度财务报表出具保留意见审计报告所涉及事项的专项 1 （2）2023 年第一至四季度，你公司实现营业收入分别为 2.28 亿元、2.73 亿元、0.87 亿元、 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-039 数源科技股份有限公司 关于实施关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司及控股子公司授权对外提供担保额度已超过公司最近一期经审计净 资产的 100%，本次被担保对象资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、关联担保情况概述 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第八 届董事会第二十一次会议、于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于授权公司提供关联担保额度的议案》，做出如下决议：同意公司根据 生产经营所需，在授权额度内，对控股股东西湖电子集团有限公司在有需要综合 授信额度时提供连带责任担保，在股东大会批准之日起的 12 个月内，授权董事长 在实际担保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。担保授权具体情况请 详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.co ...

自上述议案审议通过后，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金 额为 11,000 万元（其中使用全资子公司数源科技创新发展有限公司闲置募集资 金金额为 9,000 万元，使用公司闲置募集资金金额为 2,000 万元），未超过 11,000 万元。2024 年 5 月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 11,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。至此，公 司已提前一次性归还完毕用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。公司已将上述 募集资金的归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。 关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开第八 届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用 计划正常进行的前提下，使用不超过 11,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金（其中拟 ...