数源科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 11 月修订） 数源科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《数源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第三条 公司证券投资部为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织等。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员 ...

数源科技股份有限公司第八届监事会第十七次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情况 2023 年 11 月 28 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届监事 会第十七次会议。有关会议召开的通知，公司于 2023 年 11 月 23 日由专人或以 电子邮件的形式送达各位监事。 本公司监事会成员 3 名，实际出席本次会议监事 3 名。本次监事会的召集和 召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议、书面表决后，形成了以下决议： (一) 审议通过《关于延长对东软股份募投项目借款期限的议案》。 公司延长对东软股份募投项目借款期限，有利于募投项目的顺利实施、募集 资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，符合募集资金使用计划及公司的发展 战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在违反相关法律法规、规范 性文件等有关规定。因此同意公司延长对东软股份募投项目借款期限。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-090 数源科技股份有限公司第八届董事会第二十九次会议 （一）审议通过《关于延长对东软股份募投项目借款期限的议案》。 东软股份的募集资金项目建设尚未结束，其中外立面整治改造项目因需要结 合属地政府对文三路沿线整治工程的统一部署，下一步将在有效控制施工对楼宇 内租户办公环境影响的前提下，适时启动；智慧园区建设项目中信息化基础设施 部分投资需要配合园区道路交通及公共区域改造提升进度，统一实施。鉴于上述 原因，公司将延长向东软股份提供的募集资金无息借款期限，借款期限延长三年， 至 2026 年 12 月 27 日，借款金额仍为 7,039.61 万元。 决 议 公 告 本次延长对东软股份募投项目借款期限，是基于募投项目实施主体建设需要， 有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战 略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。因此董事会同意本议 案，并授权公司管理层全权办理上述相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-094 数源科技股份有限公司 关于放弃股权优先购买权暨与关联方共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利暨关联交易事项概述 杭州荣都置业有限公司（以下简称"荣都置业"）持有数源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）之控股子公司杭州景腾房地产开发有限公司（以下简称 "杭州景腾"）49%股权，持有公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以 下简称"中兴房产"）之参股公司黑龙江新绿洲房地产开发有限公司（以下简称 "黑龙江新绿洲"）10%股权，现荣都置业拟将其持有的上述股权（简称"标的 股权"）分别以 13,475,017.31 元、19,110,950.13 元的价格转让予杭州西湖数源 软件园有限公司（以下简称"西湖数源软件园"）。 根据《公司法》的有关规定，公司对上述标的股权转让享有优先购买权，综 合考虑公司实际经营情况和整体发展规划，公司拟放弃上述股权的优先购买权。 同时，西湖数源软件园为公司控股股东西湖电子集团有限公司（以下简称"西湖 电子集团"）的全资子公司 ...

民生证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司 将募集资金无息借款转为对控股子公司增资 及延长对东软股份募投项目借款期限事项的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为数源科技股份有限公司 （以下简称"数源科技"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年修订）》等相关规定，对数源科技将募集资金无息借款转为对控股子公 司增资及延长对东软股份募投项目借款期限事项进行了审慎核查，核查情况及意 见如下： 数源科技于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届 监事会第十七次会议，审议通过了《关于将募集资金无息借款转为对控股子公司 增资的议案》《关于延长对东软股份募投项目借款期限的议案》，在募投项目募 集资金拟使用总金额、募集资金投资项目不发生变更的情况下，同意公司将 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2023-097 数源科技股份有限公司 关于全资子公司部分借款展期并提供担保暨关联交易的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2023 年 11 月 24 日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 授权对外提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，本次被担保对象资产负 债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、情况概述 2014 年 11 月，公司控股股东西湖电子集团有限公司（简称"西湖电子集团"） 公开发行"2014 年西湖电子集团有限公司公司债券"筹集资金用于公司全资孙 公司杭州景河房地产开发有限公司（以下简称"景河房产"，现为全资子公司） 的保障房建设，发行总额为人民币 5 亿元。同时，景河房产与西湖电子集团签订 《14 西湖电子债债券利息与费用支付协议》，于每年的 11 月 26 日前向西湖电子 集团支付相关款项，有效期至景河房产归还债券资金为止。上述事项经公司 2014 年第二次临时股东大会、第六届董事会第六次会议审议通过 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-098 《数源科技股份有限公司章程》修正案 经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，拟对《公司章程》部分条款 进行修订，具体如下： | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第一百〇七条 独立董事连续三次 | 第一百〇七条 董事连续两次未能 | | 未能亲自出席董事会会议，其他董事连 | 亲自出席董事会会议，也不委托其他董事 | | 续两次未能亲自出席，也不委托其他董 | 出席董事会会议，视为不能履行职责，董 | | 事出席董事会会议，视为不能履行职责， | 事会应当建议股东大会予以撤换。 | | 董事会应当建议股东大会予以撤换。 | | | 第一百一十五条 董事会行使下列 | 第一百一十五条 董事会行使下列职 | | 职权： | 权： | | …… | …… | | 公司董事会设立审计委员会，并根 | 公司董事会设立审计委员会，并根据 | | 据需要设立战略、提名、薪酬与考核相 | 需要设立战略、提名、薪酬与考核相关专 | | 关专门委员会。专门委员会对董事会负 | 门委员会。专门委员会对董事会负责，依 | ...

数源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 11 月修订） 数源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《数源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司证券投资部为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责日常工作 联络、会议组织等。 第四条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指非董事、监事的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 由总经理 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-095 数源科技股份有限公司 关于放弃参股公司优先购买权后形成关联担保和关联反担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 11 月 24 日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司授 权对外提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，被担保人黑龙江新绿洲房地 产开发有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、关联担保和关联反担保情况概述 公司于2023年10月27日召开第八届董事会第二十八次会议、于2023年11月15 日召开第五次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司申请借款提供担保和 反担保的议案》，同意公司为全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称 "中兴房产"）之参股公司黑龙江新绿洲房地产开发有限公司（以下简称"黑龙 江新绿洲"）叁亿元的借款业务提供100%的连带责任保证担保。黑龙江新绿洲的 其他两位股东杭州绿云置业有限公司（以下简称"绿云置业"）、杭州荣都置业有 限公司（以下简称"荣都置业"） ...

数源科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《数源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司风控法务部为审计委员会的协助部门，公司证券投资部负责日 常工作联络和会议筹备等工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之 ...