数源科技股份有限公司第八届董事会第三十一次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-001 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 3 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事会 第三十一次会议。有关会议召开的通知，公司于 2023 年 12 月 29 日由专人或以 电子邮件的形式送达各位董事。 本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、 法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后， 会议通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司放弃股权优先购买权的议案》。 杭州金非置业有限公司（以下简称"金非置业"）持有公司全资子公司杭州 中兴房地产开发有限公司（以下简称"中兴房产"）之参股公司温岭市祥泰置业 有限公司（以下简称"温岭祥泰"）36.5%股权，近日金非置业拟将其持有股权 中的 31.5%以 17,167.50 万元的价格转让予上海嘉莳实业有限公司。根据《公司 法》的 ...

本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、各方当事人基本情况 （一）股权转让方基本情况 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-002 数源科技股份有限公司 关于全资子公司放弃股权优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 杭州金非置业有限公司（以下简称"金非置业"）持有数源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称"中 兴房产"）之参股公司温岭市祥泰置业有限公司（以下简称"温岭祥泰"）36.5% 股权，近日金非置业拟将其持有股权中的 31.5%（简称"标的股权"）以 17,167.50 万元的价格转让予上海嘉莳实业有限公司（以下简称"上海嘉莳"）。根据《公 司法》的有关规定，中兴房产对上述标的股权转让享有优先购买权，综合考虑公 司实际经营情况和整体发展规划，中兴房产拟放弃上述股权的优先 ...

温岭市祥泰置业有限公司 审 计 报 告 中和审【2023】013 号 l I an " wan s = T -- l 审计报告 浙江中和联合会计师事务所(普通合伙) ZheJiang ZhongHe United Certified Public Accountants Free 告 中和审【2023】013号 l 温岭市祥泰置业有限公司: 一、审计意见 我们审计了后附的温岭市祥泰置业有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包 括 2022年 12 月 31 日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公 允 映 了 贵 公 司 2022 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2022 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们 ...

特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：尚未开庭审理； 2、公司全资子公司所处的当事人地位：原告； 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-104 数源科技股份有限公司 关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的进展暨提起诉 讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、涉案的金额：4,770.21 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期 利润或期后利润的影响。 一、财务资助情况概述 三、诉讼基本情况 1、诉讼当事人 原告：杭州中兴房地产开发有限公司 被告：合肥印象西湖房地产投资有限公司 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 6 月 30 日召开第六 届董事会第一次会议、于 2014 年 7 月 16 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》，同意公司控股子公司杭州 中兴房地产开发有限公司（以下简称"中兴房产"，现为公司直接持股全资子公司） 为其持股 49%的参股公司合肥印象西湖房地产投资有限公司（以下简称"印象西 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2023-102 数源科技股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发展资金需要， 降低融资成本，公司拟向控股股东西湖电子集团有限公司（以下简称"西湖电子 集团"）借款，借款金额为人民币 3 亿元，借款年利率不超过 4.5%，借款期限 1 年，本次借款无需提供担保。 西湖电子集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相 关规定，本次借款构成关联交易。 本次借款事项已经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第八届董事会第三十次会 议审议通过，议案表决时关联董事丁毅先生、左鹏飞先生回避表决。 本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次事项尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东回避表决。 二、关联方基本情况 5、法定代表人：刘军 6、注册资本：贰亿陆仟陆佰万 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2023-103 数源科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年1月10日（星期三）9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年1月10日 （星期三）9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证 ...

数源科技股份有限公司第八届董事会第三十次会议 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-101 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。 同意公司向控股股东西湖电子集团借款，借款金额为人民币 3 亿元，借款年 利率不超过 4.5 %，借款期限 1 年，本次借款无需提供担保。 本次借款暨关联交易事项为公司日常经营需要，体现了控股股东对公司发展 的支持，不影响公司的独立性，有利于公司缓解公司资金需求，降低融资成本， 推动业务发展。本次关联交易参照市场公允价格，由交易双方协商确定，不存在 损害上市公司和非关联股东利益的情形，亦不会对公司及交易对方经营成果、财 务状况构成重大影响。 本项议案已经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》。 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

数源科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1875 号 致：数源科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受数源科技股份有限公司（以下 简称"数源科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第六次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2023-100 数源科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日（星期五）9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 12 月 15 日（星期五）9:15-15:00。 2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼二楼会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。 6、本次 ...

杭州景腾房地产开发有限公司 2022 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入 审计报告 中汇会审[2023]6777号 杭州景腾房地产开发有限公司股东: 一、审计意见 我们审计了杭州景腾房地产开发有限公司(以下简称杭州景腾房地产公司)财 务报表,包括2022年12月31日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了杭州景腾房地产公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任 ...