广西农投糖业集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机."扫一扫"或谐之ן_"胜册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行直播 E.mor.gov.cn) 报告编码:京24H9G8RZ3F the 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-124 | 6-1-2 rnton 审计报告 致同审字(2024)第 450A007130号 广 西农投糖业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称广农糖业公司) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了广农糖业公司 2023年 12月 ...

国浩律师（南宁）事务所 关于广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 国浩律师（南宁）律意字（2023）第 5045 号 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 國浩律師 (南寧) 事務所 GRANDALL LAW FIRM (NANNING) 法律意见书 目录 | 释义 | | --- | | 第一部分 引言 | | 一、律师事务所及经办律师简介 . | | 二、声明和承诺… | | 第二部分 正文 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、本次发行的主体资格……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 三、本次发行的实质条件…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

股票简称:广农糖业 集团股份有限公司 (广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号) 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 股票代码:000911 保荐机构(主承销商) 国海证券股份有限公司 SEALAND SECURITIES CO., LTD. (广西壮族自治区桂林市辅星路13号) 二〇二四年十一月 广西农投糖业集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 募集说明书 (申报稿) 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 广西农投糖业集团 ...

| | | 广西农投糖业集团股份有限公司 关于提起诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司南宁 云鸥物流股份有限公司（以下简称云鸥物流公司）就相关买卖合同纠纷案 向广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院提起民事诉讼，案号为（2024） 桂 0109 民初 2165 号（详情请参阅公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于提起诉讼事项的公告》)。 该案于 2024 年 9 月 5 日在邕宁区人民法院开庭审理。 二、本次诉讼事项的进展情况 近期，云鸥物流公司收到广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院送达 的《民事判决书》[（2024）桂 0109 民初 2165 号]，具体判决情况如下： （一）被告广西顶俏食品科技集团有限公司向原告云鸥物流公司支付 尚欠货款 15,836,929 元； （二）被告广西顶俏食品科技集团有限公司向原告云鸥物流公司支付 违约金（计算方式：1.截止至 2023 年 12 月 31 日，违 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-074 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）15:30 开始。 ②网络投票时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司 会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持 ...

国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于 法律意见书 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 2012 年第五次临时股东大会的 的 法律意见书 法律意见书 法律意见书 法律意见书 法对法律意见书承担法律责任。 现出具法律意见如下： 2012 年第五次临时股东大会的 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5018-5 号 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派梁定君律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-073 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第五次 临时股东大会的通知》(公告编号：2024-070)。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2024 年第五次临时股东大会 的有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-072 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限公 司关于 2024 年度对控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-086）。 二、担保进展情况 近日，公司为控股子公司向银行借款签订的担保合同如下： 广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2023 年 12 月 31 日经审计归母净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 18 日、 2024 年 1 月 3 日召开第八届董事会 2023 年第七次临时会议和 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对控股子公司担保额度预计的议案》， 同意公司 2024 年度为控股子公司 ...

广西农投糖业集团股份有限公司关于控股子公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 特此公告。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到控股 子公司南宁侨虹新材料股份有限公司（以下简称侨虹新材）的通知，侨 虹新材于 10 月 29 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《关 于南宁侨虹新材料股份有限公司股票终止挂牌的公告》（股转公告〔2024〕 419 号），同意侨虹新材股票（证券简称：侨虹新材，证券代码：870931） 自 2024 年 10 月 30 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。 侨虹新材股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌不会影响其正 常业务的开展，该事项不会对公司的生产经营产生重大影响。敬请广大 投资者注意投资风险。 1 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-065 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 10 月 14 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2024 年 10 月 24 日上午 9:00。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：举手表决。 3.会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 8 人，其中董事陈宇宁先 生因公务原因请假并授权委托董事黄毅先生代为行使表决权。 4.会议主持人：董事长罗应平先生。 列席人员：监事会 5 人及高级管理人员 3 人。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《公司 2024 年第三季度报告》 1 币 42.46 亿元。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。 3.《关于确定公司机制糖客户赊销额度的议案》 同意公司编制的《2024 年第三季度报告》。 详 ...