证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-013 广西农投糖业集团股份有限公司 关于2023年向特定对象发行A股股票预案 及相关文件二次修订情况说明的公告 2 | 序 号 | 文件名称 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第三节董事会关于本次 | 更新了本次向特定对象发行股 | | | | 发行对公司影响的讨论 | | | | | 与分析 | 票涉及的财务信息 | | | | 第五节本次向特定对象 | 更新了摊薄即期回报对公司主 | | | | 发行A股股票摊薄即期 | 要财务指标的假设条件、对公 | | | | 回报及填补措施 | 司主要财务指标的影响 | | | 广西农投糖业股份有限 | | | | | 公司2023年度向特定对 | 二、本次募集资金投资 | 更新了募投项目建设内容投资 | | 2 | 象发行A股股票募集资金 | 项目的具体情况 | 金额明细、项目经济效益情况 | | | 运用的可行性分析报告 | | | | | （二次修订稿） | | | | | | 一、本次向特定对象发 | 更新了本次向特定对象发行股 | | ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 广西农投糖业 集团股份有限公司 Guangxi Rural Investment Sugar Industry Group Co., Ltd. （广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 (二次修订稿) 二〇二五年二月 广西农投糖业集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿） 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 公司声明 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认、批准、核准或同意注册，本预案所述本次向特定对象 发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待获得深圳证券交易所审核同意并经中 国证券监督管理委员会同意注册。 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次向特定对象发行 A 股股票预案的真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 本 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 为提高我国糖业竞争力，国家在《"十四五"推进农业农村现代化规划》、 《关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》《关于做好 2023 年全面 推进乡村振兴重点工作的意见》等文件均对支持糖业发展提出相关政策，而且广 西自治区亦出台《广西壮族自治区人民政府关于深化体制机制改革加快糖业高质 量发展的意见》《广西糖业降本增效三年行动计划工作方案》《广西壮族自治区 食糖临时储存管理办法》《广西糖业风险资金管理办法》《关于金融支持糖业高 质量发展的若干措施》《关于金融服务广西糖业全产业链发展的若干措施》等一 系列配套政策，为广西糖业高质量发展提供了坚强支撑。 2、专业的仓储和物流服务是广西制糖行业健康发展的有效支撑 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（二次修订稿） 二〇二五年二月 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿） 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称广农糖业或公司）为满足公司业 务发展的需要，增加公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国 ...

二〇二五年二月 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 募集资金运用的可行性分析报告 （二次修订稿） 1 云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目 20,788.74 19,400.00 2 补充流动资金、偿还银行贷款 6,600.00 6,600.00 合计 27,388.74 26,000.00 若本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自 筹资金解决。募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况需要以自筹资金 先行投入，本次募集资金未包含本次发行董事会决议日前已投入资金。公司将在 募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项 目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目及其具体金额进行适 当调整。 （一）云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目 二、 本次募集资金投资项目的具体情况 1、项目概况 本项目的实施主体为南宁云鸥物流股份有限公司，实施地点为广西壮族自治 区南宁市邕宁区新兴产业园区。 本项目的建设期为 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-014 广西农投糖业集团股份有限公司 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的 风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法规要求，为保障中小投资者的利益，广西农投糖业集团股份有限 公司（以下简称公司）就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的 影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 6.不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、 投资收益）等的影响； 7.假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-015 广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2023 年 12 月 31 日经审计归母净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 16 日召开公司第八届董事会 2024 年第三次临 时会议和公司 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年 度对控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为控股子公 司提供担保额度总计不超过人民币 353,300 万元(含存量），担保范围包 括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。 担保主债务起始日在公司股东大会审议通过之日起一年内，担保的主债 务期限不超过 2026 年 12 月 31 日，担保期限为主债务到期日后三年。实 际担保金额及担 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-011 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会 2025 年第一次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 （二次修订稿）的议案》 监事会对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 （二次修订稿）进行了认真审核，认为：本报告充分论证了本次向特定对 象发行的背景和目的，发行证券及其品种选择的必要性，发行对象的选择 范围、数量和标准适当性，发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性， 发行方式的可行性，发行方案的公平性、合理性，发行对原股东权益或者 即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，不存在损害公司及其股东特别 是中小股东利益的情形。监事会同意公司编制的《广西农投糖业集团股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-010 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2025年第二次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 2 月 13 日通过书面送 达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2025 年 2 月 17 日上午 11:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规 章的规定。 二、董事会会议审议情况 根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股 东大会审议。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。 2.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 的议案》 公司根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结 合公司的实际情况以及外部环境变化，基于谨慎性原则，更新了募投项目经 济 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 章 程 （2025 年 1 月修订） 本修订版本已经 2025 年 2 月 10 日公司股东大会审议通过 目 录 第 三 章 ： 股 份 第 一 节 ： 股 份 发 行 第 二 节 ： 股 份 增 减 和 回 购 第 三 节 ： 股 份 转 让 第 四 章 ： 股 东 和 股 东 大 会 第 一 节 ： 股 东 第 二 节 ： 股 东 大 会 的 一 般 规 定 第 三 节 ： 股 东 大 会 的 召 集 第 四 节 ： 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 第 五 节 ： 股 东 大 会 的 召 开 第 六 节 ： 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 第五章 : 党 建 工 作 第一节 党 组 织 机 构 设 置 第二节 公 司 党 委 职 权 第三节 公 司 纪 委 职 权 第 六 章 ： 董 事 会 第 一 节 ： 董 事 1 第 一 章 ： 总 则 第 二 章 ： 经 营 宗 旨 和 范 围 第 二 节 ： 独 立 董 事 第 三 节 ： 董 事 会 第 七 章 ： 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 第 八 章 ： 监 事 会 第 一 节 ： 监 事 第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-009 广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席的情况 1.会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）15:30 开始。 ②网络投票时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司 会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董 ...