证券代码：000911 证券简称：广农糖业 广西农投糖业 集团股份有限公司 Guangxi Rural Investment Sugar Industry Group Co., Ltd. （广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 (修订稿) 二〇二四年八月 广西农投糖业集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 1 广西农投糖业集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 特别提示 1、广农糖业集团股份有限公司本次向特定对象发行 A股股票相关事项已经 公司第八届董事会 2023 年第四次临时会议、2023 年第三次临时股东大会审议通 过。 公司于2024年7月16日召开第八届董事会2024年第二次临时会议、于2024 年 8 月 1 日召开 2024 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于延长公司 向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，同意将公司本次向特 定对象发行 A 股股票决议的有效期和股东大会授权董事会办理本次向特定对象 发行 A 股股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即 ...

1、假设宏观经济环境、证券市场情况未发生重大不利变化，公司行业政策、经 营环境等未发生重大不利变化； 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-058 广西农投糖业集团股份有限公司 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的 风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法规要求，为保障中小投资者的利益，广 西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）就本次向特定对象发行A股股票对即 期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补 回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务测算主要假设和说明 2 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-057 广西农投糖业集团股份有限公司 关于2023年向特定对象发行股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月20日披露了《 南宁糖业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称《预案》）， 该《预案》已经公司第八届董事会2023年第四次临时会议、2023年第三次临时股东大 会审议通过。 因公司第八届董事会2024年第二次临时会议及2024年第四次临时股东大会同意延 长本次向特定对象发行股票的决议有效期和授权有效期，同时根据公司2023年年度报 告及2024年一季度报告、审批及备案情况需要对《预案》及相关文件进行更新。为便 于投资者查阅，现将《预案》及相关文件的主要修订内容说明如下： | 序 号 | 文件名称 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 更新本次向特定对象发行股票已履行的决策 | | | | 公司声明 | 和审 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二四年八月 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿） 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称广农糖业或公司）为满足公司业 务发展的需要，增加公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法 律法规和规范性文件的规定，编制了《广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《广西农投糖业集团股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行股票的背景 1、食糖是重要战略物资，国家产业政策持续支持我国糖业发展 食糖是关系国计民生的重要战略物资，糖业发展事关国家食糖供应安全大局 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年八月 一、 本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过 26,000.00 万元（含 26,000.00 万元），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资以下项目： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资总 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 金额 | | 1 | 云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目 | 20,788.74 | 19,400.00 | | 2 | 补充流动资金、偿还银行贷款 | 6,600.00 | 6,600.00 | | | 合计 | 27,388.74 | 26,000.00 | 若本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自 筹资金解决。募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况需要以自筹资金 先行投入，本次募集资金未包含本次发行董事会决议日前已投入资金。公司将在 募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-056 广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2023 年 12 月 31 日经审计归母净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 2023 年第七次临时会议、2024 年 1 月 3 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对控股 子公司担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为控股子公司提供担 保额度总计不超过人民币 233,980 万元(含存量），担保范围包括但不限 于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保的 主债务期限为一年，担保期限为主债务到期日后三年，主债务起始日在 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。实际担保金额 及担保期限以最终签订的担保合 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-055 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）15:30 开始。 ②网络投票时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司 会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长罗应平 ...

为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西农投糖业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会 发表法律意见。 法律意见书 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 的法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5018-4 号 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 致：广西农投糖业集团股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会的 关于 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出 ...

关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-054 广西农投糖业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 17 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第四次 临时股东大会的通知》(公告编号：2024-052)。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2024 年第四次临时股东大会 的有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 15:30 开 始。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）。 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-053 广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2023 年 12 月 31 日经审计归母净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 2023 年第七次临时会议、2024 年 1 月 3 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对控股 子公司担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为控股子公司提供担 保额度总计不超过人民币 233,980 万元(含存量），担保范围包括但不限 于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保的 主债务期限为一年，担保期限为主债务到期日后三年，主债务起始日在 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。实际担保金额 及担保期限以最终签订的担保合 ...