证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-036 四川泸天化股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份增持计划进展情况公告 持股 5%以上股东泸天化（集团）有限责任公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日收到公司股 东股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称"泸天化集团"）发来的《关于增持四 川泸天化股份有限公司股票及后续增持计划的告知函》，基于对公司未来发展的信心和 长期投资价值的认可，支持公司持续健康发展，维护资本市场和公司股价稳定，提振投 资者信心。泸天化集团计划自 2024 年 3 月 1 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统 以集中竞价交易的方式使用不低于人民币 5,000.00 万元，不超过人民币 10,000.00 万 元（含已买入的股份金额 1266.56 万元）增持公司股份。 2.截至本公告披露之日，本次增持计划实施时间已过半，泸天化集团通过深圳证券 交易所系统以集中竞 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-033 关 于持股 5%以上股东增持股份超过 1%的公告 股东泸天化（集团）有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 备查文件 四川泸天化股份有限公司 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）股东泸天化（集团）有限责 任公司（以下简称"泸天化集团"）增持公司股份的计划已于 2024 年 3 月 1 日 在《中国证券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)以公告形式披露，公告名称为《四川泸天化股份有 限公司关于持股 5%以上股东增持股份及股份增持计划的公告》（编号：2024-016）。 2024 年 5 月 24 日，公司收到泸天化集团《关于增持四川泸天化股份有限公 司股票超总股本 1%的告知函》，现将有关情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-032 四川泸天化股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 1,287,943,525.81 | 2,186,529,140.95 | | -41.10% | | 归属于上市公司股东的净利 | 33,401,138.82 ...

四川泸天化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守法律规定，严肃履行忠实勤勉义务，严谨执 行股东大会各项决议，依法独立行使职权，积极推进董事会 各项决议的实施，不断改善公司法人治理结构，推进董事会 科学决策和规范运作，全力保障公司、股东和员工的合法权 益不受侵犯，努力构建和谐社区关系。现将公司董事会2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司生产经营情况 2023年，面对生产原料涨价、天然气供给不足、产品价 格下行、重污染天气管控等不利因素影响，公司按照"降本提 质、转型升级、绿色发展"工作思路，以内部精益管理的确定 性，应对外部环境的不确定性，奋力推动公司高质量发展取 得成效。 截至2023年12月31日，公司总资产103.90亿元，净资产 64亿元。报告期内，实现营业收入64.18亿元，同比下降14.81%； 利润总额2.84亿元，同比下降60.32%；归属上市公司股东的 净利润1.50亿元，同比下降59.15%。 此外，公司位列2023中国石油和化工企业500强排行榜 （独立生产经营企业）第69名，获得"四川省最具影响力诚信 示范企 ...

四川泸天化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 有关法律法规以及《公司章程》（以下简称"法律规定"）的 要求，认真履行监事会职能，坚持以"公司法人治理、财务和 重大事项监督"为工作中心，围绕公司发展战略和年度重点工 作，关注股东大会、董事会决策和公司经营管理活动重点工 作开展。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠 于职守，董事会认真执行股东大会各项决议、全面落实各项 工作，未出现损害股东利益的行为。现将2023年度监事会工 作情况报告如下。 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，审议并通过 了十三项议案。会议的召开和议案的审议均符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况 如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《2022 年年度报告及摘要》 2.《2022 年度监事会工作报告》 3.《2022 年度内部控制评价报告》 | | | 20 ...

公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推 测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会下设审计委员会，是公司董事会审计工作的执行机构，负责组织实施 公司的内部审计；审计委员会下设审计室，作为内部审计的专职机构，依照有关规定 开展内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评 价，对公司董事会审计委员会负责和报告工作。 公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进行独立 审计，并提供内部控制相关咨询服务。 四川泸天化股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川泸天化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合四川泸天化股 份有限公司（以下简称"公司"）《内部控制手册》和《内部控制自我评价手册》， 以及内控体系涉及的相关制度和评价办 ...

四川泸天化股份有限公司 2023 年度独立董事益智述职报告 作为四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律规定和《公 司章程》的规定（以下简称"法律规定"），在 2023 年度工作 中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注公 司经营状况及重大事项，认真审议董事会及各专业委员会各 项议案，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人益智，生于 1971 年 7 月，上海财经大学金融学专 业毕业，全日制研究生学历，金融学博士学位、中国社会科 学院金融所金融学博士后。曾任上海证券报专题部记者编辑、 研究部副主任，浙江工商大学金融学院副教授；现任浙江财 经大学金融学院、中国金融研究院教授、博士研究生导师， 浙江财经大学校学术委员会委员，致公党中央经济委会委员。 （二）关于独立性情况说明 经自查，本人符合中国证 ...

如上述任何一项填写为"是"，请在以下就具 体事宜进行详细解释： 经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。 报告人：杨勇 2024 年 4 月 10 日 四川泸天化股份有限公司独立董事杨勇 2023 年度独立性自查报告 本人杨勇，于 2015 年 6 月起任职四川泸天化股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。本人严格遵守《公 司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律规定以及《公司章程》对独立董事的任职要求， 持续保持独立性。2023 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 | 是 | 否 |  | | | 配偶、父母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自 | 是 | 否 |  | | | 然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-028 四川泸天化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 （二）投资额度：自董事会审议通过后一年内任一时点上用于理财产品投资 的资金不得超过人民币 150,000 万元，且在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种：银行类理财产品，风险等级不超过 R2；AA+证券公司发行 的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于券商收益凭证、国债逆回购、 货币及债券类基金等，风险等级不超过 R2。 （四）投资期限：银行单个理财产品的投资期限不超过 6 个月；证券公司单 个理财产品的投资期限不超过 1 年。 （五）资金来源：资金来源合法合规，全部为公司自有闲置资金。 （六）实施方式：董事会授权由公司财务部提出具体方案经财务总监审核， 报总经理批准实施。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，同意公司使用不超过 150,000 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-030 四川泸天化股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）七届董事会第三十八次会议 审议通过了《2023 年度利润分配的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配基本情况 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2023 年度实现归属于母公司的所有者净利润 15,003.78 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，实际可供分配的未分配利润为-143,872.31 万元。根据《公司章程》的有关 规定，不满足现金分红的条件，即存在未弥补亏损不得分配的原则。综上，公司 实际可供分配的未分配利润为负值，经公司董事会审议，拟定的 2023 年度利润 分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 鉴于新《公司法》将于 2024 年 7 月 1 日正式生效，为尽快回报广大投资者、 特别是中小投资者，公司拟于新《公司法》施行后尽快修订《公司章 ...