会议以投票表决的方式通过以下议案： 《关于投资建设 10 万吨/年绿色精细化学品项目的议案》 具体内容详见同日公告。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-008 四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 2 月 16 日以电话通知的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第八次临时会议的通知。 会议于 2025 年 2 月 26 日 10 时以通讯方式如期召开，参加会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、表决情况 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 2025 年 2 月 26 日 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （一）第八届董事会第八次临时会议决议 （二）第八届董事会战略委员会审核意见 ...

证券时报网讯，泸天化(000912)2月26日晚间公告，公司依托泸州纳溪基地合成氨、油脂化工领域的现 有产业基础，不断延伸产业链，向精细化学品发展，拟在泸州泸天化化工园区西区投资11.71亿元，建 设10万吨/年绿色精细化学品项目。 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-007 四川泸天化股份有限公司 关于公司本部所在泸州泸天化化工园区正式获批的 公 告 化工园区名称 四至范围 认定面积（公顷） 泸州泸天化 化工园区 区块1东至蓝安大道延伸线，南至泸天化硝区油 库，西至纳溪区老城，北至纳弥路； 区块2东至永宁河1公里控制线，南至煤气化南 侧边缘，西至纳溪火车站，北至纳溪绕城路； 区块3东至纳溪火车站，南至安富街道桂花村回 龙湾，西至野鹿溪1公里控制线，北至九禾公司库房。 349.25 一、园区的基本情况 工产业高端化、精细化、绿色化、循环化发展。公司将加快推进10万吨/年绿色 精细化学品项目、年产50万吨新型高效肥料等项目，同步打造全国一流的科研开 发试验基地，以达到集科研、试验、生产为组合的集聚效应，引导体系内产业核 心企业协同发展，提升公司资源的利用效率，提高公司核心竞争力，为公司形成 新的利润增长点。 三、备查文件 《四川省经济和信息化厅等6部门关于公布泸州泸天化等3家化工园区的通 知》（川经信化工〔2025〕21号） 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-006 四川泸天化股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 （一）2025年1月1日至1月27日，公司未实施股份回购。 （二）2024年7月15日至2025年1月27日，公司通过股份回购专用证券账户以 集中竞价方式回购公司股份23,595,637股，约占公司目前总股本的1.505%，最高 成交价4.595元/股，最低成交价3.44元/股，成交总金额89,052,211.8元（不含 交易费用）。回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。 二、其他说明 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召开2023 年度股东大会，审议通过了《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人 民币8,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民 币6.09元/股（含本数），本次回购股份将用于股权激励。本次回购股份的实施 期限自2023年度股东 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-005 四川泸天化股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召开2023 年度股东大会，审议通过了《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人 民币8,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民 币6.09元/股（含本数），本次回购股份将用于股权激励。本次回购股份的实施 期限自2023年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2025年6月19 日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为 准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券 账户并披露了《回购报告书》。2024年7月15日，公司实施了首次回购，具体内 容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四 川泸天化股份有限公司关于首次 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 65 million and 90 million CNY, representing a decrease of 40.02% to 56.68% compared to the previous year's profit of 150.04 million CNY [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between 35 million and 10 million CNY, a decline of 119.28% to 167.49% from the previous year's profit of 51.86 million CNY [3]. - Basic earnings per share are forecasted to be between 0.041 CNY and 0.057 CNY, down from 0.10 CNY in the previous year [3]. Reasons for Performance Decline - The primary reason for the decline in performance is attributed to a significant drop in the sales prices of the company's main products, leading to a substantial decrease in gross margin [5]. Monitoring and Reporting - The company will closely monitor its operational performance and will issue a revised earnings forecast if there is a significant deviation from the current estimates [6]. - The earnings forecast data is based on preliminary calculations by the company's finance department, with detailed financial data to be disclosed in the 2024 annual report [6].

四川发现律师事务所 关于四川泸天化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之 法律意见书 （2025）发现律法意字第0098号 致：四川泸天化股份有限公司 经本所律师核查，公司董事会于2024年12月27日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》、巨潮资讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了 会议召开的时间、地点以及需审议的内容。 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025 年1月16日15：00在四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室召开，会议由公司 董事长廖廷君先生主持。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会 规则》《上市规则》以及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格 根据出席会议股东的账户证明、持股凭证、身份证明、授权委托书及深圳证 券信息有限公司提供的数据等相关资料文件，出席公司本次股东大会的股东及股 东代理人270人，代表股份为839,244,421股，占公司股份总数53.5232％。 四川发现律师事务所（以下简称本所）接受四川泸天化股份有限公司（以下 简称公司）的委托，指派本所律师出席公司2025年第 ...

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 15:00 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-003 四川泸天化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： ●本次股东会没有出现否决提案的情形。 ●本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 16 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间：2025 年 1 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.召集人：董事会 5.主持人：廖廷君董事长 6.会议召开的合法、合规性：本次股东会涉及的事项已经公司第八届董事会第七次 会议审议通过，符合有 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-001 四川泸天化股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召开2023 年度股东大会，审议通过了《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人 民币8,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民 币6.09元/股（含本数），本次回购股份将用于股权激励。本次回购股份的实施 期限自2023年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2025年6月19 日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为 准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券 账户并披露了《回购报告书》。2024年7月15日，公司实施了首次回购，具体内 容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四 川泸天化股份有限公司关于首次 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-070 四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 （一）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》 具体内容详见同日公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第七次会议的通知。 会议于 2024 年 12 月 26 日 10 时以现场方式如期召开，参加会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）《关于召开 2025 ...