证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-030 四川泸天化股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）七届董事会第三十八次会议 审议通过了《2023 年度利润分配的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配基本情况 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2023 年度实现归属于母公司的所有者净利润 15,003.78 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，实际可供分配的未分配利润为-143,872.31 万元。根据《公司章程》的有关 规定，不满足现金分红的条件，即存在未弥补亏损不得分配的原则。综上，公司 实际可供分配的未分配利润为负值，经公司董事会审议，拟定的 2023 年度利润 分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 鉴于新《公司法》将于 2024 年 7 月 1 日正式生效，为尽快回报广大投资者、 特别是中小投资者，公司拟于新《公司法》施行后尽快修订《公司章 ...

四川泸天化股份有限公司 2023 年年度报告 四川泸天化股份有限公司 2023 年年度报告全文 2024 年 04 月 1 四川泸天化股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人廖廷君、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人（会计 主管人员）李春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了公司未来发展战略、2023 年经营中可能存在的风险及应对 措施，敬请投资者关注相关内容。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开 ...

四川泸天化股份有限公司独立董事益智 | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 | 是 | 否 |  | | | 配偶、父母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自 | 是 | 否 |  | | | 然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百 | 是 | 否 |  | | | 分之五以上的股东或者在上市公司前五名股 | | | | | | 东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业 | 是 | 否 |  | | | 任职的人员及其 配偶、父母、子女； | | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者 | 是 | 否 |  | | | 在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 | | | | | | 控制人任职 ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的有关规定，四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事专门会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场和通讯方式召 开。经全体独立董事推举，由独立董事益智先生担任召集人并主持本次会议，独 立董事向朝阳先生、王积慧女士参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事 工作制度》的规定。经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、《2023 年度内部控制自我评价报告》 依照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及配套指引等的要求，我们认为， 公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系建 设、完善、运行及监督情况，制定的内部控制自我评价程序和方法、内部控制缺 陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性。公司已根据自身的实际情况和监 管部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人杨勇，1962 年 12 月生，中国国籍，会计学教授， 专业带头人，现就职于四川财经职院，中共党员。兼任四川 省会计学会常务理事、四川省会计准则咨询委员会专家、四 川省高级会计师评审专家、成都市监察委特约监察员、成都 市税务局特约监督员、成都市龙泉驿区财税服务协会会长、 成都市代理记账协会监事长。主持、参与完成教育部、财政 部、中央统战部、四川省财政厅、四川省教育厅、四川省科 技厅、四川省文旅厅、四川省委统战部、四川省民宗委、四 川省会计学会等专业课题 25 项，公开发表专业科研论文 40 余篇，一项课题成果获得四川省人民政府表彰的教学成果一 等奖、一项课题成果获得教育部表彰的国家级教学成果二等 奖、一项课题实践运用成效获得中央政治局领导签批肯定意 见。长期受聘担任会计师、高级会计师、注册会计师、税务 师的培训主讲老师，为大型企业集团、财政、税务、其他行 政事业单位提供财税专业培训。兼任多家企业财务顾问，熟 悉国家财税法规、会计准则、审计准则，具有丰富的财税实 务经验。现兼任川能动力（000155）、西藏矿业（000762） 独立董事，持有深圳证券交易所独立董事证（2 ...

四川泸天化股份有限公司 专项报告 四川泸天化股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 川华信专（2024）第 0333 号 四川泸天化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川泸天化股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审核了后附的贵公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本说明仅供贵公司 2023 年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本 报告作为贵公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表 应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 1 四川泸天化股份有限公司 专项报告 见。 四、工作概述 我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的 ...

四川泸天化股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0024 号 四川泸天化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川泸天化股份有限公司（以下简称"泸天化股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了泸天化股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于泸天化股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行 ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 公司本着谨慎性的原则，在总结公司 2023 年经营情况和对 2024 年国内外经济形势和行业发展趋势进行综合分析的基础上，按合并报 表要求编制，根据 2024 年度的产量、销售量等生产经营计划及预计 销售价格编制。预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司 实际采用的相关会计政策一致。 二、预算编制基本假设 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无 重大变化； 2.所在行业市场行情、主要产品和原燃料的市场价格和供求关系 无重大不确定性； 3.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 4.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不 受政府政策变化的重大影响； 5.无其它不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、主要财务指标 2024 年预计实现合并营业收入 66.56 亿元，利润总额 3 亿元。 四、确保预算完成的主要措施 （一）加强绩效考核，提升公司整体管理效率； （二）加强市场开发与营销网络建设； （三）提升公司研发实力，注重技术人才培养与引进，不断提高 公司产品竞争力与附加值； （四）加强 ...

四川泸天化股份有限公司独立董事谢洪燕 报告人：谢洪燕 2024 年 4 月 10 日 2023 年度独立性自查报告 本人谢洪燕，于 2017 年 8 月起任职四川泸天化股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间 为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。本人严格遵守《公 司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律规定以及《公司章程》对独立董事的任职要求， 持续保持独立性。2023 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 | 是 | 否 |  | | | 配偶、父母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自 | 是 | 否 |  | | | 然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百 | 是 | 否 |  | | | 分之五以上的股东或 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-029 四川泸天化股份有限公司 关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别风险提示： （一）宁夏和宁化学有限公司 1.被担保人名称：宁夏和宁化学有限公司 四川泸天化股份有限公司拟为全资子公司宁夏和宁化学有限公司、四川泸 天化进出口贸易有限公司、九禾股份有限公司及孙公司泸州九禾贸易有限公司 融资分别提供不超过 6 亿元、15 亿元、3 亿元及 5 亿元的连带责任担保，本次 担保是为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保，且需提交股东大会审议。 请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）为保证全资子公司宁 夏和宁化学有限公司（以下简称"和宁化学"）、四川泸天化进出口贸易有限公 司（以下简称"进出口公司"）、九禾股份有限公司（以下简称"九禾股份"） 及孙公司泸州九禾贸易有限公司（以下简称"九禾贸易"）经营业务的融资需求， 拟为公司全资子公司和宁化学、进出口公司、九禾股份及孙公司九禾贸易向金融 机构申 ...