2024 年 3 月 25 日 附件： 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）工会经第五届职工代表大会第二 次团组长会议表决，于 2024 年 3 月 25 日作出决议，选举赵元柱（简历附后）为四 川泸天化股份有限公司职工董事，任期三年（2027 年 3 月 24 日止）。 四川泸天化股份有限公司董事会 9 名成员中，兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计 2 人，不超过公司董事总数的二分之一。 备查文件 四川泸天化股份有限公司第五届职工代表大会第二次团组长会议决议 特此公告。 四川泸天化股份有限公司董事会 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-019 四川泸天化股份有限公司 关于赵元柱当选职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 赵元柱先生简历 赵元柱，男，1967 年 5 月生，四川合江人，1986 年 8 月参加工作，1990 年 10 月加入中国共产党，中共四川省委党校经济专业研究生，高级政工师。曾先后在合 江县中音乡中心校任教师、教导主任，中共合江县委组织部主办干事、县委办副主 任，合江县 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-020 四川泸天化股份有限公司 关于简洁、吕静松当选职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）工会经第五届职工代表大会第 二次团组长会议表决，于 2024 年 3 月 25 日作出决议，选举简洁、吕静松（简历附 后）为公司职工监事，任期三年（2027 年 3 月 24 日止）。 备查文件 四川泸天化股份有限公司第五届职工代表大会第二次团组长会议决议 特此公告 四川泸天化股份有限公司监事会 2024 年 3 月 25 日 吕静松不存在不得提名为上市公司监事的情形；未在公司控股股东及其关联方 担任职务，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任 职资格。 附件 1： 简洁女士简历 简洁，女，1979 年 5 月生，四川泸州人，1999 年 6 月参加工作，2020 年 8 月加 ...

《关于选举四川泸天化股份有限公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、备查文件 第七届董事会第三十七次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会三十七次临时会议的通 知。会议于 2024 年 3 月 11 日 10：00 时以通讯方式如期召开，参加会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、审议情况 因公司第七届董事会成员发生变更，为保证公司董事会专门委员会顺利、有序、 高效开展工作和履行职能，公司董事会拟对各专门委员会成员进行调整。各位董事 在认真审阅议案后，以通讯表决方式通过以下议案: 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-017 四川泸天化股份有限公司 四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十七次临时会议决议 委员会 ...

证券代码：000912 证券简称： 泸天化 公告编号：2024-016 四川泸天化股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持股份及股份增持计划的 公 告 持股 5%以上股东泸天化（集团）有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日收到控股股 东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称"泸天化集团"）通知，2024 年 3 月 1 日通 过深圳证券交易所集中竞价系统，以 12,665,637.73 元买入了 3,274,800 股公司股份， 约占公司总股本的 0.21%。 2.本次增持前，泸天化集团持有公司股份 211,458,993 股，占公司股份总数的 13.49%，泸天化集团的一致行动人泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称"泸州发 展"）持有公司股份 193,464,610 股，占公司股份总数的 12.34%。 3.泸天化集团拟自 2024 年 3 月 1 日（含本日）起 6 个月内，通过深圳证券交易所 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-015 四川泸天化股份有限公司 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 27 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间：2024 年 2 月 27 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.召集人：董事会 5.主持人：廖廷君董事长 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 表决权的股份数为 865,407,229 股，占公司有表决权的股份总数的 55.19%。 2.现场会议出席情况 参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 9 名，代表有表决权的股 ...

四川发现律师事务所 关于四川泸天化股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之 法律意见书 （2024）发现律法意字第 288 号 致：四川泸天化股份有限公司 四川发现律师事务所（以下简称本所）接受四川泸天化股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以 下简称本次股东大会）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律法规和规范性文件以及《四川泸天化股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司 提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括公司本次股东 大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。公司保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实 的和有效的，有关原件及其上面的签字 ...

四川泸天化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会会议的 提示性公告 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）， 现将本次临时股东大会会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东大会由公司第七届董事会三十六次临时会议提议召开 1.现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）15:00； 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 2 月 27 日 9:15-9:25、 9:30-11:30，13:00-15:00； 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月27 日9 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-012 四 川泸天化股份有限公司 关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 2 月 27 日 9:15-9:25、 9:30-11:30，13:00-15:00； 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月27 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东大会由公司第七届董事会三十六次临时会议提议召开 （三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-003 四川泸天化股份有限公司 第 七届监事会第二十六次临时会议决议的公告 （三）《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议 一、监事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件的方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第二十六次临 时会议的通知。会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10:00 以通讯方式如期召开。会议 应出席监事 5 人，亲自出席监事 5 人。会议由监事会主席罗航先生主持，会议的 召集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过以下议案： （一）《关于对四川中蓝国塑新材料科技有限公司股权投资计提减值准备 的议案》 具体内容详见同日公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》 中国银行股份有限公 ...

四川泸天化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川泸天化股份有限公司董事会现就提名向朝阳为 四川泸天化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为四川泸天化股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川泸天化股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...