证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-102 金陵药业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第六次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专人送达、邮寄、电 子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有 效表决票 5 张。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金投资项目经济效益测算的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预 案（二次修订稿）>的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过《关于<公司 2023 年度向特 ...

中信证券股份有限公司 关于 金陵药业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 声 | 明 3 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、发行人本次发行情况 16 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 19 | | | 四、保荐机构与发行人的关联关系、保荐机构及其保荐代表人是否存在可能 | | | 影响公正履行保荐职责情形的说明 20 | | | 五、保荐机构承诺事项 21 | | | 六、本次发行履行了必要的决策程序 22 | | | 七、保荐机构关于发行人是否符合国家产业政策和板块定位所作出的专业判 | | | 断以及相应理由和依据，以及核查内容和核查过程 23 | | | 八、保荐机构对公司持续督导期间的工作安排 26 | | | 九、保荐机构对本次证券上市的推荐结论 26 | 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""保荐人""中信证券"）及 保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 ...

2、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订 稿）的审核意见。 金陵药业股份有限公司监事会 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规及规范性文件及《金陵药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，金陵药业股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就公司调整本 次向特定对象发行 A 股股票相关事项发表审核意见如下： 1、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投 资项目经济效益测算的审核意见。 公司本次调整后的募集资金投资项目经济效益测算，符合《证券 法》《公司法》《注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范 性文件的相关规定，符合公司目前的实际情况，有利于推动公司本次 向特定对象发行 A 股股票的工作，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。 公司关于本次向特 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-100 公示期后，公司将及时披露上述子公司高新技术企业认定的后续 进展情况，最终是否被评定为高新技术企业具有一定的不确定性，敬 请投资者注意投资风险。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 金陵药业股份有限公司 关于控股子公司列入高新技术企业公示名单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 30 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组 办公室发布了《对安徽省认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技 术企业拟进行备案的公示》，金陵药业股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司池州东升药业有限公司被列入安徽省 2023 年第二 批高新技术企业备案公示名单，公示期为 10 个工作日，目前正在公 示中。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号） 和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号） 有关规定，对于公示期无异议的，相关部门将予以备案，并将核发证 书编号，在"高新技术企业认定管理工作网"上公告企业名单，由认 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-099 金陵药业股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得 深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的 《关于金陵药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心 意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票 的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披 露要求，具体审核意见以《关于金陵药业股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕120170 号）为 准。后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同 意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定 及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注 ...

关于金陵药业股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 审核函〔2023〕120170 号 金陵药业股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所发 行上市审核机构对你公司向特定对象发行股票的申请文件进行了 审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求，请对以下 事项予以落实： 本次发行拟募集资金总额不超过 7.5 亿元（含本数），拟用 募集资金 6 亿元投向合肥金陵天颐智慧养老项目（以下简称合肥 养老项目），定位于中高端养老康复项目，预计运营养老及康复床 位共计 1,349 张，公司预估项目建成后前 5 年入住率分别为 50%、 70%、80%、90%、90%，第 6 年起入住率稳定在 95%，高于 2021 年 养老机构平均入住率 45.5%。合肥养老项目建成后 10 年预计合计 产生收入 25.44 亿元，预计毛利率为 26.46%至 34.10%，公司现有 康养业务主体湖州福利中心报告期各期毛利率平均值为 22.70%。 请发行人结合养老行业发展现状、合肥养老项目所在地居民 收入水平及收入结构变化、目标客户 ...

中信证券股份有限公司 关于 金陵药业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited (广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十一月 金陵药业股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""保荐人""中信证券"）接 受金陵药业股份有限公司的委托，担任金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具发行 保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所 ...

金陵药业股份有限公司 募集说明书（申报稿） 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 金陵药业股份有限公司 Jinling Pharmaceutical Company Limited （江苏省南京市经济技术开发区新港大道 58 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 金陵药业股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变 ...

中信证券股份有限公司 关于 金陵药业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 3-3-3 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | 公司名称 | 金陵药业股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Jinling Pharmaceutical Company Limited | | 成立时间 | 年 月 日 1998 9 8 | | 注册地址 | 江苏省南京市经济技术开发区新港大道 58 号 | | 上市地 | 深圳证券交易所 | | A 股简称及代码 | 金陵药业，000919 | | 统一社会信用代码 | 913201922497944756 | | 注册资本 | 511,136,000 元 | | 法定代表人 | 陈胜 | | 上市时间 | 年 月 日 1999 11 18 | | 邮政编码 | 210058 | | 电话 | 025-83118511 | | 公司网址 | www.jlyy1999.com | | 电子信箱 | jlyyemail@163.com | （ ...

关于金陵药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回 复 天衡专字(2023)02130 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 2-1 关于金陵药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 请发行人充分披露（1）（2）（3）的相关风险。 天衡专字(2023)02130 号 深圳证券交易所： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"）接受委托，审 计了金陵药业股份有限公司（以下简称"金陵药业"或"公司"）2020 年、2021 年、2022 年的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2020 年度、2021 年度、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，分别 出具了天衡审字(2021)00302 号、天衡审字(2022)00399 号、天衡审字(2023)00189 号审计 报告。 我们于 2023 年 5 月 10 日取得贵所审核中心出具的审核函〔2023〕120082 号《 ...