江苏泰和律师事务所 关于 金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票实施 的 法律意见书 法律意见书 1 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性 股票实施的 法律意见书 致：金陵药业股份有限公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受金陵药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"金陵药业"）的委托，担任其实行 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号－业务办理》《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《国务院 国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（以下简称"《通知》"）等法律、法规、规范性文件和《金 陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-093 金陵药业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次回购注销限制性股票 5,351,900 股，涉及 89 人， 本次回购注销限制性股票的数量占公司本次回购注销限制性股票前 总股本的 0.85%，首次授予部分限制性股票回购价格由 3.69 元/股调 整为 3.39 元/股，预留授予部分限制性股票回购价格由 4.59 元/股调 整为 4.39 元/股。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、上述股份回购注销完成后，公司总股本由 629,060,528 股变 更为 623,708,628 股。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"或"金陵药业"）分 别于 2024 年 8 月 23 日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事 会第十二次会议、2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于回购注销 2 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-092 金陵药业股份有限公司 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的情况 （1）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 11 月 6 日 14:30 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议没有出现否决议案的情形。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月6日9:15-9:25，9:30 －11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的时间为：2024年11月6日9:15－15:00。 （2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会 议室 （3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召 集 人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长陈胜先生 （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表 决程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 ...

江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 泰和津师事务所 JC MASTER LAW OFFICES 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：金陵药业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《金陵药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本 所"）接受金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以 下称"本所律师"）出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会""会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有 关的文件和事实进行了核查和验证。 本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人 的资格、会议的表 ...

本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月19 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网刊 登了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-085）。现将本次股东大会的相关事宜提示如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司2024年第四次临时 股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十 三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会 的议案》，决定召开2024年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会期召开日期和时间： 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-091 金陵药业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 1、现场会议时间：2024年11月6日 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-090 金陵药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月 26日、2024年5月21日召开第九届董事会第十一次会议、2023年年度 股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过65,000万元闲 置募集资金和55,000万元自有资金进行现金管理，期限为自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限 范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月30日、 5月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网刊登的《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告》及相关公告（公告编号：2024-038、044）。现将有关进展情 况公告如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品专用结算账户 | 产品类型 | 购买金额 （万元） | 起息日 | 到 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-089 金陵药业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进展的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 10 日，公司第九届董事会第十次会议、第九届监事 会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 15,000 万元闲置募集 资金和 44,000 万元自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过 59,000 万元，在前述的额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日，公司召开第九届董事会第十 一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 不超过65,000万元闲置募集资金和55,000万元自有资金进行现金管 理，期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内， 在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体详见 2024 年 ...

金陵药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-088 金陵药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 金陵药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------- ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-087 金陵药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售 股份为公司2023年度向特定对象发行的股票，解除限售股份数量为 86,477,987股，占公司总股本的13.7472%。 2、本次限售股份的上市流通日为2024年10月30日。 一、向特定对象发行股票和股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具的《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2024〕41号），公司向包括控股股东南京新工 投资集团有限责任公司（以下简称"新工集团"）在内的10名特定 对象发行A股股票117,924,528股（以下简称"本次发行"），新增 股份于2024年4月22日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公 司总股本由511,136,000股增加至629,060,528股。 本次发行股份为有限售条件流通 ...

中信证券股份有限公司 关于金陵药业股份有限公司 向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核 2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承 诺，未出现违反承诺的情形。 查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为金陵药业 股份有限公司（以下简称"金陵药业"、"上市公司"或"公司"）2023 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，就公司向特定对象发行股票部分限售股份 解除限售上市流通的事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、向特定对象发行股票和股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 41 号），公司向包括控股股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称"新工 集团"）在内的 10 名特定对象发行 A 股股票 117,924,528 股（以下简称"本次发 行"），新增股份于 2024 年 4 ...