证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-086 金陵药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月 26日、2024年5月21日召开第九届董事会第十一次会议、2023年年度 股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过65,000万元闲 置募集资金和55,000万元自有资金进行现金管理，期限为自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限 范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月30日、 5月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网刊登的《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告》及相关公告（公告编号：2024-038、044）。现将有关进展情 况公告如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起息日 | 赎回日 | 预期年化 | 实际收益 ...

南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙） 中兴财光华审专字（2024）第 330018 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及企业资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及企业利润表 | 3 | | 合并及企业现金流量表 | 4 | | 合并及企业所有者权益变动表 | 5-10 | | 财务报表附注 | 11-83 | 我们审计了 南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "新工医疗基金"）财务报表，包括 2024 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、 2022 年 12 月 31 日的合并及企业资产负债表，2024 年 1-5 月、2023 年度、2022 年 度的合并及企业利润表、合并及企业现金流量表、合并及企业所有者权益变动 表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了新工医疗基金 2024 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及企业财务状况以及 2024 年 1-5 月、2023 年度、2022 年的合并及企 业 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 南京新工投资集团有限责任公司拟向金陵药业股份有 限公司转让持有的南京新工医疗产业投资基金合伙企 业（有限合伙）部分基金份额项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 2756 号 共 3 册, 第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年九月二十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202402957 | | --- | --- | | 合同编号: | 23070156A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字 2024 第2756号 | | 报告名称: | 南京新工投资集团有限责任公司拟同金陵约业放分 有限公司转让持有的商京新工作疗产业投资参会合 | | | 伙企业(有限合伙)部分基金份额项目 | | 评估结论: | 578.786.907.64 T | | 评估报告日: | 2024年09月27日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | (资产评估师) 会员编号:32100039 许甜 | | 答名人员: | 会员编号:32030087 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-084 金陵药业股份有限公司关于收购新工基金部分份额及 新工基金非现金分配股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 为构建金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"或"金陵药业"） "医药和医康养护双平台"的战略规划，完善公司医疗区域市场布局， 同时解决南京新工投资集团有限责任公司（以下简称"新工集团"） 因控制南京梅山医院有限责任公司（以下简称"南京梅山医院"）与 公司存在的同业竞争，公司拟以 16,473.17 万元受让新工集团持有的 南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称"基金" 或"新工基金"）28.46%出资份额、以 9,646.45 万元受让南京紫金 资产管理有限公司（以下简称"紫金资管")持有的基金 16.67%出资 份额（以下合称"标的份额"）。 在上述基金份额转让完成后，公司与新工集团、南京新工新兴产 业投资管理有限公司（以下简称"新工新兴"）协商拟将基金持有的 南京梅山医院65%的股权按上述基金份额转让完成后的基金合伙人的 出 ...

江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 收购南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合 伙）部分基金份额及基金非现金分配股权 暨关联交易的 法律意见书 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 收购南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙） 部分基金份额及基金非现金分配股权暨关联交易的 法律意见书 致：金陵药业股份有限公司 本所律师依据本法律意见出具之日前已发生或存在的相关事实，以及中国现 行有效的法律、法规出具本法律意见书。对于出具本法律意见书至关重要而又无 法获得独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门或其他有关单位出具 的证明文件。 在出具本法律意见书时，本所律师假设： 1. 金陵药业提供的文件资料的复印件与原件一致、副本与正本相符； 2. 提交给本所律师的文件之签字和/或盖章全部属实，相关签署人业经合法 授权并有效签署该等文件； 3. 提交给本所律师的所有文件资料截至本法律意见书出具之日仍保持完全 有效且未被撤销、修订、变更或补充，且与报政府部门的文件资料内容一致； 4. 金陵药业向本所律师提供的文件资料或信息是完整的和真实的，文件资 法律意见书 料或信息中对事 ...

1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十三次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人送达、邮寄、电子邮 件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有 效表决票 5 张。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-083 金陵药业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限 合伙）非现金分配股权暨关联交易的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有 限合伙）部分基金份额暨关联 ...

中信证券股份有限公司 关于金陵药业股份有限公司 收购新工基金部分份额及新工基金非现金分配股权暨关联 交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为金陵药业 股份有限公司（以下简称"金陵药业"、"上市公司"或"公司"）2023 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等相关规定，就公司收购新工基金部分份额及新工基金非现金分 配股权暨关联交易的事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、关联交易概述 关联交易的背景 2018 年 11 月 21 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司拟与控股股东共同发起设立医疗产业投资基金暨关联交易的议案》。2018 年 12 月 7 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议批准了上述议案，同意 公司作为有限合伙人出资人民币 2 亿元与南京新工投资集团有限责任公司（以下 简称"新工集团"）、南京紫金资产管理有限公司（ ...

（以下无正文） （此页无正文，系《金陵药业股份有限公司 2024 年第四次独立 董事专门会议的审查意见》的签署页） 独立董事签名： 金陵药业股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》和《金陵药业股份有限公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，金陵药业股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第四次独立董事专门会议， 独立董事本着客观公正的立场，就拟提交公司第九届董事会第十三次 会议审议的《关于收购南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合 伙）部分基金份额暨关联交易的议案》《关于签署<南京新工医疗产 业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议>之补充协议（二）暨关 联交易的议案》《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合 伙）非现金分配股权暨关联交易的议案》发表如下审查意见： 1、公司本次收购南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-082 金陵药业股份有限公司 2、本次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有效 表决票 9 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有 限合伙）部分基金份额暨关联交易的议案》。 公司关联董事曹小强对该议案回避表决。本议案由8名非关联董事 进行审议表决。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十三次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人送达、邮寄、电子邮件等 方式发出。 公司关联董事曹小强对该议案回避表决。本议案由8名非关联董事 进行审议表决。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于签署 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-085 金陵药业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十 三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会 的议案》，决定召开2024年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会期召开日期和时间： 表一: 本次股东大会提案编码示例表 1、现场会议时间：2024年11月6日 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月6日9:15-9:25， 9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络 投票的时间为：2024年11月6日9:15－15:00。 ...