海信家电集团股份有限公司 2024 年 A 股员工持股计划（草案）摘要 证券代码：000921 证券简称：海信家电 海信家电集团股份有限公司 2024 年 A 股员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年一月 1 海信家电集团股份有限公司 2024 年 A 股员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 海信家电集团股份有限公司 2024 年 A 股员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本次员工持股计划能否 获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案、回购情况等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险；若回购计划无法在规定期限内 达到预期规模，则本次员工持股计划存在不能成立或低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 3 海信家电集团股 ...

海信家电集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 海信家电集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2024 年 1 月 8 日经公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为适应海信家电集团股份有限公司「公司」战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《香港联合交易所证券上市规则》等有关法律法规、规章、规则及 《公司章程》规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主席（召集人 ...

北 京 德 和衡 律师事 务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 海信家电、公司、贵司 | 指 | 海信家电集团股份有限公司 | | 本次员工持股计划 | 指 | 海信家电集团股份有限公司2024年A股员工持股计划 | | 《员工持股计划（草案）》 | 指 | 《海信家电集团股份有限公司2024年A股员工持股计划（草案）》 | | 《员工持股计划管理办 | 指 | 《海信家电集团股份有限公司2024年A股员工持股计划管理办 | | 法》 | | 法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《指导意见》 | 指 | 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 | | 《自律监管指引第1 号》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

海信家电集团股份有限公司独立非执行董事工作制度 海信家电集团股份有限公司 独立非执行董事工作制度 (2024 年 1 月 8 日经公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步完善海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东的利益，依照《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《深交所上市规则》）《香港联合交易所证券上市规则》（以 下简称《香港联交所上市规则》）等有关法律法规、规章、规则及《公司章程》 规定，以及结合公司实际情况，公司制定《独立非执行董事工作制度》。 第二条 独立非执行董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司 及公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其独立客观判 断的关系的董事。本制度中"独立非执行董事"的含义与《深圳证券交易所股票 上市规则》及《香港联交所上市规则》中"独立董事"的含义一致。 第三条 独立非执行董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务,维护公 司整体利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 ...

海信家电集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 海信家电集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2024 年 1 月 8 日经公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人的产生，完善公司董事及高级管理人员的提名程 序，健全公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所 证券上市规则》等有关法律法规、规章、规则及《公司章程》规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立非执行董事三名。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立非执行董事担任，负责 主持委员会工作；召集人在提名委员会成员内选举，并 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2024 年 1 月 8 日经公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所 证券上市规则》等有关法律法规、规章、规则及《公司章程》规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立非执行董事三名。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或 三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 海信家电集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 海信家电集团股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会 ...

海信家电集团股份有限公司 第一章 总则 （三）风险自担原则 2024 年 A 股员工持股计划管理办法 第一条 为规范海信家电集团股份有限公司（以下简称"海信家电"或"公司"） 2024 年 A 股员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件和《海信家电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海 信家电集团股份有限公司 2024 年 A 股员工持股计划（草案）》之规定，特制定《海信 家电集团股份有限公司 2024 年 A 股员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严 ...

海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《海信家电集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定《海信家电集团股份 有限公司 2024 年 A 股员工持股计划（草案）》（下称"本次员工持股计划"），现对 本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的禁 止实施员工持股计划的情形； 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在摊派、强 行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，关联董事已根据相关法律、法规 和 ...

证券代码：000921 证券简称：海信家电 海信家电集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 冰洗厨业务：在冰箱领域，容声冰箱线下单品 506 排名 TOP2；海信冰 箱打造全球首台 600L 纯平全嵌白色冰箱，成为兼具平隐美学与大空间的 标杆产品。在第十九届中国家用电器创新成果推介中，海信璀璨真空冰箱 503 荣获"年度产品创新成果奖"。 三电业务：目前，三电公司逐步由压缩机为主的配件供应商向系统供 应商战略转型，其新冷媒空调系统获得国际车企定点开发。9 月，三电公 司成功拿下欧洲大客户 HVAC（暖通空调）业务历史性大单，本次订单不仅 在签单业务规模上显著提升，在产品类别拓展上更有突破性进展。 三、下半年以来公司外销的表现如何以及通过哪些抓手去发力自主品 牌业务？ 公司 Q3 外销收入同比增长超过 20%，无论冰洗业务和家空业务收入增 速较快，尤其是自主品牌收入增速快于大盘，海外销售结构不断改善。 海信坚持体育营销策略，通过体育赛事赞助，提升自主品牌建设。近 日，海信正式官宣成为 2024 德国欧洲杯全球官方合作伙伴，这也是海信 | 投资者关 | □特定对象调研 √分析师会议 | | ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-084 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-认购理财产品 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2023 年 12 月 22 日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 須予披露交易 認購理財產品 本公司第十一屆董事會 2023 年第一次會議 ...