海信家电集团股份有限公司 关联交易管理办法 海信家电集团股份有限公司关联交易管理办法 （经 2025 年 5 月 30 日第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，确保公司关联交易符合公正、公平、公开的原则， 保证公司关联交易的公允性，维护公司股东和债权人的合法利 益，保障投资者尤其是中小投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、 规范性文件以及公司《公司章程》，特制定本管理办法。 第二章 关联人与关联交易 第 1 页 共 11 页 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）与关联自然人。 （一）公司的关联法人（或者其他组织）是指： 1、 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 2、 由上述第1点法人（或者其他组织）直接或者间接控制 的除公司及控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 3、 由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关 联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高 级管 ...

第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 海信家电集团股份有限公司舆情管理制度 海信家电集团股份有限公司 舆情管理制度 第九条 各类舆情信息的处理原则： （一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度， 快速反应、迅速行动；快速制定相应的媒体危机应对方案； （二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调 和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至 终保持与媒体的真诚沟通。在不违反中国证券监督管理委 员会信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、 消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜 测和谣传； 1 第一条 为了提高海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥互联 网互动优势、正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及 相关法律法规和《海信家电集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 ...

海信家电集团股份有限公司独立董事工作制度 海信家电集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 5 月 30 日经第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第 1 页 共 10 页 第一条 为进一步完善海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东 的利益，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等相关规定及《公司章程》要求，以及结合公司实际情况，公司 制定《独立董事工作制度》。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章 程的 ...

海信家电集团股份有限公司信息披露管理办法 海信家电集团股份有限公司 信息披露管理办法 (2025 年 5 月 30 日经第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过) 第 1 页 共 13 页 第一条 为建立健全海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 制度，规范公司信息披露义务人信息披露行为，增强信息披露义务人保 密意识，加强信息披露事务管理，维护公司和投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂、不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息 的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不 得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个 人不得非法要求信息披 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 5 月 30 日经第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第二章 人员组成 第 1 页 共 4 页 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》 要求，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他 高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负 责主 ...

海信家电集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 海信家电集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 (2025 年 5 月 30 日经第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过) 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免披露信息范围及方式 第 1 页 共 9 页 第一条 为规范海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者 要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误 导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部 ...

关于调整董事会提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据 2025 年 7 月 1 日生效的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《香港上 市规则》」）中有关提名委员会的规定，上市公司应委任至少一名不同性别的董事加入提 名委员会。为确保海信家电集团股份有限公司（「本公司」）遵守《香港上市规则》的 最新规定，本公司于 2025 年 5 月 30 日召开第十二届董事会 2025 年第三次临时会议， 审议通过了《关于调整董事会提名委员会委员的议案》，高玉玲女士自 2025 年 5 月 30 日起开始担任本公司董事会提名委员会委员，任期至本公司第十二届董事会届满之日止。 代慧忠先生自 2025 年 5 月 30 日起不再担任本公司董事会提名委员会委员。 本次调整后本公司第十二届董事会提名委员会委员组成情况如下： 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-037 海信家电集团股份有限公司 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 1 | 专门委员会 | 调整前委员名单 | 调整后 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 联系地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号 邮政编码：528303 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第三次临时会议； （二）深圳证券交易所要求的其他文件。 一、关于聘任证券事务代表的情况 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2025年5月30日召开第十二届董事会 2025年第三次临时会议，审议通过了本公司《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘 任张桐担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满日止。 张桐已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，任 职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。 证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0757-28362866 电子邮箱：hxjdzqb@hisense.com 传真号码：（0757）283610 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-036 海信家电集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于 2025 年 5 月 30 日召开第十二届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》， 具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范 性文件的规定，结合本公司实际情况，拟对《公司章程》及其附属规则《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》进行全面修订，本次《公司章程》修订经 2024 年度股东 周年大会审议通过后，本公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，本公司监事会相关的制度相应废止。本公司董事会一并提请股东大会授权董事 会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜。 | 原章程 | | | | 修订为 | | | | ...

1、本公司及子公司2026年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超过人民币 80.0亿元，已超过本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的50%，其中为资 产负债率超过70%的控股子公司提供担保的额度不超过64.9亿元，敬请投资者注意相关 风险。 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-040 海信家电集团股份有限公司 关于预计 2026 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 2、本次担保事项须提交本公司2024年度股东周年大会审批。 一、担保情况概述 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)根据本公司未来的融资和担保需求，为保 证业务顺利开展，本公司及子公司2026年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超过 人民币80.0亿元，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信 用证、履约担保、银行承兑汇票等。 上述议案已经本公司第十二届董事会2025年第三次临时会议以9票同意，0票反对， 0票弃权审议通过。本次担保事项须提交本公司2024年度股东周年大会审批。 二、2026 ...