股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-002 海信家电集团股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届监事会于 2024 年 1 月 3 日以通 讯方式向全体监事发出召开第十一届监事会 2024 年第一次会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2024 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式召开。 2、监事出席会议情况 会议应到监事 3 人，实到 3 人。 （三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成以下决议： 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议及批准本公司《关于<2024 年 A 股员工持股计划管理办法>的议案》（监 事尹志新先生拟参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决。本公司《2024 年 A 1 股员工持股计划管理办法》的具体内容已于同日登载在 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-005 海信家电集团股份有限公司 关于回购注销部分 A 股限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于 2024 年 1 月 8 日召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》，根 据《上市公司股权激励管理办法》及本公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划》的相关 规定，鉴于 2022 年 A 股限制性股票激励计划 1 名激励对象离职、20 名激励对象职务调 整，董事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票 合计 76.80 万股，回购价格为 6.17 元/股。本次回购注销完成后，本公司总股本预计将 减少 76.80 万股，本公司注册资本也相应减少 76.80 万元。具体内容请见本公司于同日 在巨潮资讯网登载的《关于回购注销部分 A 股限制性股票的公告》。 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销完成后 ...

（二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2024 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式召开。 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-001 海信家电集团股份有限公司 2、董事出席会议情况 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于 2024 年 1 月 3 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议的通知。 经审议，董事会通过了《海信家电集团股份有限公司 2024 年 A 股员工持股计划（草 案）》及其摘要。 （三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 监事会对该议案发表了审核意见，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发 布的相关公告文件。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 （二）审议及批准本公司《关于<2024 年 A 股员工持股 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-003 海信家电集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：本公司发行的 A 股股票； 2、拟回购金额：不超过 3.7573 亿元且不低于 1.8787 亿元； 3、回购价格：不超过人民币 27.00 元/股； 4、回购数量：按照回购金额上限 3.7573 亿元和回购价格上限 27.00 元/股的条件 下测算，预计回购数量不超过 1,391.6 万股，具体以回购期满时实际回购数量为准； 5、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内； 6、拟回购股份的用途：本次回购股份将用于员工持股计划； 7、回购资金来源：公司自有资金。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份 的意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，本公司于 2024 年 1 月 8 ...

海信家电集团股份有限公司 监事会关于公司 2024 年 A 股员工持股计划相关事项的审核意见 海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第十一 届监事会第一次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范 性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司 2024 年 A 股员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。公司 审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不 存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安 排。 3、公司本次员工持股计划拟定的持有人 ...

北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2022年A股限制性股票激励计划第二次回购注销 部分A股限制性股票相关事项的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第12号 B E I J I N G D H H L A W F I R M 1 北 京 德 和衡 律师事 务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 海信家电、公司、贵司 | 指 | 海信家电集团股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《海信家电集团股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划（草 | | 本激励计划 | | 案）》 | | 激励对象 | 指 | 按本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、 | | | | 核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员 | | 本次回购注销 | 指 | 公司根据本激励计划安排，回购注销部分A股限制性股票的行为 | | 《考核办法》 | 指 | 《海信家电集团股份有限公司2022年A股限制性股票 ...

海信家电集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 海信家电集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2024 年 1 月 8 日经公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过) 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名独立非执行董事组成，成员中至少一名独立非执行 董事为符合股票上市地证券交易所上市规则相关规定的会计专业人士。现时负责审计公 司账目的审计机构前任合伙人在以下日期（以日期较后者为准）起计两年内，不得担任 公司审计委员会的成员： (一) 该名人士终止成为该审计机构合伙人的日期；或 (二) 该名人士不再享有该审计机构财务利益的日期。 第四条 审计委员会设主席(召集人)一名，由独立非执行董事担任，且应为会计专 业人士，负责主持委员会工作；召集人在成员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 审计委员会成员的任期与其在董事会中的任期一致，任期内如有成员不再 担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据上述第三条、第四条规定补足成 1 第一条 为完善董事会功能，做到外部审计、内部审计等监督方式的有机结合，确 保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-004 海信家电集团股份有限公司 关于回购注销部分 A 股限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 1 月 8 日召开第十一届董事 会 2024 年第一次临时会议、第十一届监事会 2024 年第一次会议，审议及批准公司《关 于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》。鉴于本公司 2022 年 A 股限制性股票计划中 1 名激励对象离职、20 名激励对象职务调整，本公司拟将上述激励对象持有的已获授但 尚未解除限售的全部或部分限制性股票 76.80 万股进行回购注销处理，现将有关具体情 况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和审批情况 （一）2022 年 12 月 30 日，本公司召开第十一届董事会 2022 年第十次临时会议， 审议及批准《关于<2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理 ...

证券代码：000921 证券简称：海信家电 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 海信家电集团股份有限公司 2024年A股员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二零二四年一月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次员工持股计划的主要内容 | 6 | | （一）本次员工持股计划的基本原则 | 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 | 6 | | （三）本次员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和受让价格 | 7 | | （四）本次员工持股计划的存续期、锁定期 | 10 | | （五）本次员工持股计划的管理模式 | 13 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 18 | | （七）员工持股计划其他内容 | 22 | | 五、独立财务顾问对本次员工持股计划的核查意见 | 23 | | （一）对本次员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 23 | | （二）对公司实施本次员工持股计划可行性的核查意见 | 25 | | （三）实施本次员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影 ...

海信家电集团股份有限公司 2024 年 A 股员工持股计划（草案） 证券代码：000921 证券简称：海信家电 海信家电集团股份有限公司 2024 年 A 股员工持股计划 （草案） 二零二四年一月 1 海信家电集团股份有限公司 2024 年 A 股员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 海信家电集团股份有限公司 2024 年 A 股员工持股计划（草案） 风险提示 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本次员工持股计划能否 获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案、回购情况等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险；若回购计划无法在规定期限内 达到预期规模，则本次员工持股计划存在不能成立或低于预计规模的风险。 5、本次员工持股计划的股票来源为公司根据第十一届董事会 2024 年第一次临时会 议审议通过的《关于以集中竞价交易方 ...