内部控制审计报告 XYZH/2025QDAA4B0015 海信家电集团股份有限公司 海信家电集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了海信家电集团股份有限公司（以下简称海信家电公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海信家电公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，海信家电公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重 ...

审计报告 XYZH/2025QDAA4B0004 海信家电集团股份有限公司 海信家电集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了海信家电集团股份有限公司（以下简称海信家电公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了海信家电公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于海信家电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表 ...

海信家电集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等要求，海信家电集团股份有限公司(「本公司」)董事会就本公司在 任独立董事李志刚、蔡荣星、徐国君的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 本公司董事会认为独立董事李志刚、蔡荣星、徐国君未在本公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中对 独立董事独立性的相关要求。 海信家电集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 1 ...

（一）基本情况 蔡荣星先生，美国加州国际大学荣誉博士学位，历任启星投资有限公司董事， 启星实业(国际)有限公司董事。现任常州启发鞋业有限公司、常州启辰投资有限 公司、应星控股集团有限公司执行董事，合诚有限公司董事，莆田启明鞋业有限 公司监事，公司独立非执行董事。 海信家电集团股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告 作为海信家电集团股份有限公司(「公司」)的独立非执行董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和制度规定，以及公司《公司章程》、公司《独立非执行董事工作制度》、 公司《独立非执行董事年报工作制度》的相关规定，忠实履行职责，对董事会各 项议案认真审议并对相关事项发表专项意见，充分发挥独立非执行董事的独立作 用，促进了公司的规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将有关工作情况报告如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （二）独立性情况 本人不在海信家电担任除董事外的其他职务，与海信家电及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受海信家电及其主要股东 ...

海信家电集团股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告 作为海信家电集团股份有限公司(「公司」)的独立非执行董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和制度规定，以及公司《公司章程》、公司《独立非执行董事工作制度》、 公司《独立非执行董事年报工作制度》的相关规定，忠实履行职责，对董事会各 项议案认真审议并对相关事项发表专项意见，充分发挥独立非执行董事的独立作 用，促进了公司的规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将有关工作情况报告如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （一）基本情况 徐国君，中国人民大学经济学（会计学）博士，非执业注册会计师。历任青 岛国信发展（集团）有限责任公司总会计师、副总经理、总经理及董事；中国海 洋大学会计学教授、博士生导师及人本价值管理研究所所长（已退休）；青岛双 星股份有限公司独立董事（股票代码：000599）；中电科思仪科技股份有限公司 独立董事；青岛青铁金汇控股有限公司外部董事；青岛英派斯健康科技股份有限 公司独立董事（股票代码：002899）等。现任百洋产业投资集团股份有限公司独 ...

海信家电集团股份有限公司 市值管理制度 （经第十二届董事会 2025 年第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范海信家电集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司的战略管理的重要内容，只要公司持续经营，就应 持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过推动经营水平和发展质量提升，增强信息 披露的质量和透明度，推动公司投资价值合理反映上市公司质量。同时，利用资 ...

海信家电集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 海信家电集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人高玉玲、主管会计工作负责人孙长春及会计机构负责人(会计 主管人员)周珊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至本报告披露之日 公司总股本 1,386,010,405 股扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告披露 之日，公司回购专户股份为 745,907 股）的股本总额 1,385,264,498 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 12.30 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。 1 | | | 海信家电集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有本公司法定代表人，主管会 ...

在 2024 年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好完 成了公司 2024 年度财务报告及内部控制报告的审计工作，表现了良好的职业操守和业务 素质，本公司支付给信永中和的财务报表审计费为人民币 210 万元、内部控制审计费为 人民币 90 万元，相关业务及差旅费用由本公司承担。 为保持审计工作的连续性与稳定性，结合本公司未来业务发展和审计需要，经综合 考虑，本公司拟继续聘请信永中和担任本公司 2025 年度审计机构，负责审计本公司 2025 年度财务报告以及内部控制。 本事项尚需提交本公司股东大会审议通过。 证券代码：000921 证券简称：海信家电 公告编号：2025-014 海信家电集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于 2025 年 3 月 28 日召开第十二届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担 任本公司 2025 年度审计机构的议案》，本公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-009 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-认购理财产品 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2025 年 3 月 18 日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 須予披露交易 認購理財產品 董事會宣佈，於 2025 年 2 月 27 日至 2025 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-008 海信家电集团股份有限公司 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 公告 董事會會議通知 H 股公告-董事会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2025 年 3 月 17 日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 17 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通 ...