海信家电集团股份有限公司 关于与关联方共同出资设立合资公司的议案。 公司事前就与关联方共同出资设立合资公司的事项通知了我们，并提供了相关资料 和进行了必要的沟通，经认真审阅本次事项的相关资料，我们认为：本次与关联方共同 出资设立合资公司的事项，有利于推进本公司全球化发展战略，共同拓展东盟区业务发 展和品牌建设。本次成立合资公司的定价公允、合理，不存在损害本公司及本公司股东， 特别是中小股东利益的情形。本次共同投资事项不会导致本公司合并报表范围发生变 更，不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。公司董事会对该事 项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意本次与关联方共同出资设立合资公司的 事项，并提交公司董事会审议。 独立非执行董事：钟耕深 张世杰 李志刚 2023 年 12 月 16 日 1 第十一届董事会 2023 年第三次独立董事专门会议的审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，海信 家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2023 年 12 月 16 日以通讯方式召开第 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-082 海信家电集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式 向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第九次临时会议的通知。 3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： 关于与关联方共同出资设立合资公司的议案。（董事长代慧忠先生，董事贾少谦先 生、于芝涛先生、胡剑涌先生及高玉玲女士作为关联董事回避表决本项议案。本议案具 体内容详见本公司与本公告同日发布的《关于与关联方共同出资设立合资公司的关联交 易公告》） 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2023 年 12 月 21 日以书面议案方式召开。 （2）董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 海信家电集团股份有限公司董事会 2 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-083 海信家电集团股份有限公司 关于与关联方共同出资设立合资公司的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）与关联方共同出资的基本情况 为推进本公司全球化发展战略，共同拓展东盟区业务发展和品牌建设，海信家电集 团股份有限公司(「本公司」)于 2023 年 12 月 21 日与本公司关联方海信视像科技股份 有限公司(「海信视像」)签署了《合资协议书》，共同出资设立青岛海信环亚控股有限 公司(「合资公司」)。合资公司注册资本为人民币 318,300,000 元，各出资方均以现金 方式出资，其中：海信视像出资人民币 159,150,000 元，占注册资本 50%；本公司出资 人民币 159,150,000 元，占注册资本 50%。 （二） 与本公司的关联关系 本公司间接控股股东为海信集团控股股份有限公司，海信视像的控股股东同为海信 集团控股股份有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，海信视像为 本公司的关联法人，上述事项构成关联交易。 （三）本 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-081 海信家电集团股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于 2023 年 12 月 6 日收到本公司董事长代 慧忠先生《关于提议海信家电集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购海信家电社会 公众股股份的函》，函件内容主要如下： 一、基于对本公司未来持续稳定发展的信心和对本公司价值的认可，结合本公司经 营情况、财务状况，根据相关法律法规，代慧忠先生提议本公司以集中竞价交易方式回 购部分社会公众股份。 二、提议内容 1、回购股份的种类及方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式回购本公司已发行的人民币普通股(A股)股票。 2、回购股份的用途：股份将用于本公司员工持股计划或者股权激励。若本公司未 能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用 的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 3、回购股份的期限：自本公司董事会 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-080 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-认购理财产品 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2023 年 12 月 4 日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 1 茲提述該等百瑞信託理財協議，關於本公司及其附屬公司（作為認購方）據此向百瑞信託 （作為發行人）認購理財產品，進一步詳情已於本公告內標題為「該等百瑞信託協議列表」 一節中列示 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-076 海信家电集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2023 年 11 月 22 日以通讯方式 向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第八次临时会议的通知。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2023 年 11 月 28 日以书面议案方式召开。 （2）董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准本公司与海信集团控股股份有限公司签订的《业务合作框架协 议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。（董事长代慧忠先生， 董事贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生及高玉玲女士作为关联董事回避表决本项议 案。本议案具体内容详见本公司与本公告同日发布的《 ...

海信家电集团股份有限公司 关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、中国证监会广东监管局关于海信家 电集团股份有限公司（「本公司」）及本公司控股子公司与海信集团财务有限公司（「海 信财务公司」）开展存款金融业务提出的监管要求，以及深圳证券交易所的相关要求， 本公司审阅了海信财务公司2023年三季度财务报表，并进行相关的风险评估。同时对海 信财务公司的《金融许可证》《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验。 本报告仅供本公司及本公司控股子公司与海信财务公司开展存款金融业务使用，未 经书面许可，不得用作任何其他目的。 一、海信财务公司基本情况 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司开业的 批复》（银监复〔2008〕207 号）批准成立，注册地址：山东省青岛市东海西路17号海 信大厦15层；注册资本：13亿元人民币；企业类型：其他有限责任公司；成立日期：2008 年6月12日。经银行业监督管理机构批准和公司登记机关核准，海信财务公司经营下列 本外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 释义： 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-077 海信家电集团股份有限公司 2024年-2026年持续性关联交易预计公告 | 本公司 | 指 | 海信家电集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 海信集团公司 | 指 | 海信集团控股股份有限公司 | | 海信国际营销 | 指 | 青岛海信国际营销股份有限公司 | | 海信营销管理 | 指 | 海信营销管理有限公司 | | 海信视像 | 指 | 海信视像科技股份有限公司 | | 海信香港 | 指 | 海信(香港)有限公司 | | 海信财务公司 | 指 | 海信集团财务有限公司 | 一、持续性关联交易基本情况 （一）持续性关联交易概述 1、本公司于2023年11月28日与海信集团公司签署了《业务合作框架协议》，在该 项协议下就本公司与海信集团公司及其下属子公司拟于2024年-2026年开展的各项日常 关联交易事项进行了约定。本公司第十一届董事会于2023年11月28日召开2023年第八次 临时会议，会议以4票同意 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-078 海信家电集团股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)根据本公司未来的融资和担保需求，为保 证业务顺利开展，本公司及下属子公司2024年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不 超过人民币79亿元，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立 信用证、履约担保、银行承兑汇票等。其中，预计为资产负债率超过70%的控股子公司 提供的担保额度不超过人民币72亿元，预计为资产负债率未超过70%的控股子公司提供 的担保额度不超过人民币7亿元。 上述议案已经本公司第十一届董事会2023年第八次临时会议以9票同意，0票反对， 0票弃权审议通过。本次担保事项须提交本公司2024年第一次临时股东大会审批。 二、2024 年度预计担保额度情况 根据本公司 2024 年度发展预期及融资需求，本公司及下属子公司 2024 年拟为控股 子公司提供担保，总担保额度不超过人民币 79 亿元，具体 ...

对本公司第十一届董事会 2023 年第八次临时会议相关事项 海信家电集团股份有限公司独立非执行董事 的事前认可说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定，作为海信家电集团股份有限公司（「本公司」）的 独立非执行董事，我们本着认真、负责的精神，对本公司本次董事会审议的相关事项发 表事前认可说明如下： 一、关于本公司与海信集团控股股份有限公司开展《业务合作框架协议》以及在 该项协议下拟进行持续关联交易的事前认可说明 本公司事前就 2024 年-2026 年拟与海信集团控股股份有限公司进行的日常关联交 易（「该等日常关联交易」）通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，我们 认真审阅了该等日常关联交易文件后，认为该等日常关联交易是基于普通的商业交易条 件及有关协议的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及本公司股 东的整体利益；《业务合作框架协议》各条款及其各自的年度上限公平合理，我们同意 将该等日常关联交易议案提交董事会审议。 二、关于在海信集团财务有限公司开展《金融服务协议》以及在该项协议下拟进 行主要交易及持续关联交易 ...