股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-079 海信家电集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 3:00 召开本公司 2024 年第一次临时股东大会（「本次股东大会」），具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会 2023 年第八次 临时会议审议，同意于 2024 年 1 月 25 日召开本公司 2024 年第一次临时股东大会，召 开本次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规 定。 （四））会议召开日期与时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 3:00 起 2、网络投票时间：2024 年 1 月 25 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：20 ...

海信家电集团股份有限公司独立非执行董事 对本公司第十一届董事会 2023 年第八次临时会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定，作为海信家电集团股份有限公司（「本公司」）的 独立非执行董事，我们本着认真、负责的精神，对本公司本次董事会审议的相关事项发 表独立意见如下： （三）《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》充分反 映海信财务公司经营资质、业务和风险状况。海信财务公司内部控制制度健全、执行有 效，运营正常，资金充裕，本公司与其开展金融业务风险可控。 因此，我们建议独立股东于股东大会上投票赞成以批准《金融服务协议》。 一、关于本公司与海信集团控股股份有限公司开展《业务合作框架协议》以及在 该项协议下拟进行持续关联交易的独立意见 本公司与海信集团控股股份有限公司拟进行的日常关联交易（「该等日常关联交 易」）议案审议程序合法合规，关联董事均回避表决，符合中国证监会和深交所的有关 规定。该等日常关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，协议 约定的交易条件公允合理，符合本公司及本公司股 ...

北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2022年A股限制性股票激励计划 回购注销部分A股限制性股票并减少注册资本 相关事项的法律意见书 德和衡证律意见（2023）第686号 B E I J I N G D H H L A W FI R M 1 北京 德和衡律 师事务所 B EI JI N G D H H L AW F I R M 事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 海信家电、公司、贵司 | 指 | 海信家电集团股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《海信家电集团股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划（草 | | 本激励计划 | | 案）》 | | 激励对象 | 指 | 按本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、 | | | | 核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员 | | 本次注销 | 指 | 公司根据本激励计划安排，回购注销A股限制性股票并减少注册资本 | | | | 的行为 | | 《考 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-075 海信家电集团股份有限公司 关于部分 A 股限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本公司本次回购注销限制性股票 21.20 万股，占本公司 A 股限制性股票授予总 量的 0.83%，约占本公司本次回购注销限制性股票前总股本的 0.02%，回购价格为 6.17 元/股，涉及激励对象人数 5 人； 2、截止本公告披露日，本次回购注销事项已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完成。 3、上述股份注销完成后，本公司总股本由 1,388,147,370 股变更为 1,387,935,370 股。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于 2023 年 6 月 8 日召开第十一届董事会 2023 年第七次临时会议、第十一届监事会 2023 年第五次会议，审议通过了《关于回购 注销部分 A 股限制性股票的议案》，同意本公司回购注销限制性股票 21.20 万股。本公 司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述部分限制性股 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥21,955,657,812.97, an increase of 17.29% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥928,442,073.02, representing a significant increase of 106.49% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥799,315,978.16, up 130.12% from the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.69, reflecting a growth of 109.09% year-on-year[3]. - Total operating revenue for the period reached CNY 64.90 billion, an increase from CNY 57.03 billion in the previous period, representing a growth of approximately 13.3%[13]. - The company reported a net profit of CNY 3.75 billion for the period, compared to CNY 2.80 billion in the previous period, representing a growth of approximately 33.9%[13]. - The net profit for Q3 2023 reached CNY 3,962,894,078.53, a significant increase from CNY 2,299,211,852.53 in Q3 2022, representing a growth of approximately 72.5%[14]. - The company reported a total profit of CNY 4,672,953,001.09 for Q3 2023, up from CNY 2,843,831,331.47 in Q3 2022, representing an increase of approximately 64.3%[14]. - The company’s operating profit for Q3 2023 was CNY 4,454,960,440.96, compared to CNY 2,688,453,604.68 in the same period last year, indicating a growth of about 65.8%[14]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥64,442,317,561.80, an increase of 16.37% compared to the end of the previous year[3]. - The total assets of the company reached CNY 64.44 billion, compared to CNY 55.38 billion in the previous period, marking an increase of about 16.4%[12]. - The total liabilities increased to CNY 45.92 billion from CNY 39.10 billion, which is an increase of approximately 17.5%[12]. - The company's total equity attributable to shareholders increased by 14.63% to ¥13,203,090,534.64 compared to the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 13.20 billion from CNY 11.52 billion, showing an increase of about 14.6%[12]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥8,700,882,100.65, marking an increase of 111.56%[3]. - Cash flow from operating activities netted CNY 8,700,882,100.65, compared to CNY 4,112,665,147.87 in the same period last year, showing a growth of about 111.5%[16]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 8,862,746,475.40, compared to a smaller outflow of CNY 2,056,312,258.72 in the previous year[17]. - The company experienced a decrease in net cash flow from financing activities, with a net outflow of CNY 182,619,066.94 compared to an outflow of CNY 2,328,331,357.52 in the previous year[17]. Shareholder Information - As of September 30, 2023, the total number of ordinary shareholders is 19,337, with the largest shareholder, Qingdao Hisense Air Conditioning Co., Ltd., holding 37.23% of shares[7]. - The total number of shares held by the top ten shareholders accounts for 8.97% of the company's total shares[8]. - There are no significant changes in the shareholder structure or any related party transactions reported[7]. Operational Metrics - Total operating costs amounted to CNY 61.15 billion, up from CNY 55.00 billion, indicating a rise of about 11.5%[13]. - Research and development expenses increased to CNY 1.92 billion from CNY 1.62 billion, reflecting a growth of approximately 18.2%[13]. - The company's inventory decreased from CNY 6,552,835,435.54 to CNY 5,221,754,904.61, a reduction of approximately 20.3%[10]. - The total current assets rose from CNY 36,629,189,836.92 to CNY 43,585,796,194.78, indicating an increase of approximately 19%[10]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[12]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[9].

独立非执行董事：钟耕深 张世杰 李志刚 2023 年 10 月 30 日 1 海信家电集团股份有限公司独立非执行董事 对第十一届董事会 2023 年第四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，作为海信家电集团股份有限公司（「本公司」）的独立非 执行董事，我们本着认真、负责的精神，对本公司本次董事会审议的相关事项发表独立 意见如下： 本公司与 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK) Ltd.之间 拟进行的日常关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，协议约 定的交易条件公允合理，符合本公司及本公司股东的整体利益；《业务合作协议》各条 款及其各自的年度上限公平合理。我们同意本项关联交易议案。 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-072 海信家电集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于 2023 年 10 月 13 日以 通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第四次会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。 2、董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2023年第四次会议决 议； 1 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准本公司《2023 年第三季度报告》（本公司《2023 年第三季度报 告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议及批准本公司与 Johnson Controls-Hitachi Air Con ...

H 股公告-持续关联交易暨订立第二份业务合作协议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-074 海信家电集团股份有限公司 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2023 年 10 月 30 日在香港联合 交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下， 供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 持續關連交易 暨訂立第二份業務合作協議 茲提述本公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註册成立的股份有限公司） (股份代號：00921) 2023 年第三季度報告 本公告乃海信家電集團股份有限公司(「本公司」)根據《證券及期貨條例》（第571章）第XIVA 部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條之規定作出。 一、重要提示 1. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶法律責任。 2. 本公司負責人代慧忠先生、主管會計工作負責人高玉玲女士及會計機構負責人（會計主管 人員）李佳女士聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。 3. 全體董事均出席了審議批准 2023 年第三季度報告的董事會會議。 4. 本公司 2023 年第三季 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-071 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-认购理财产品 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2023 年 10 月 17 日在香港联合交易所 有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 須予披露交易 認購理財產品 本公司第十一屆董事會 2023 年第一次會議以及 2022 年股東周年大會已分別於 2023 年 3 月 30 日以及 20 ...